股东大会出席情况 - 出席股东和代理人13人，代表股份250,277,541股，占比59.2089%[6] - 现场出席8人，代表股份249,606,833股，占比59.0502%[6] - 网络投票5人，代表股份670,708股，占比0.1587%[6] - 中小股东和代理人9人，代表股份6,958,428股，占比1.6462%[6] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等5项议案总表决同意率100%[7][9][10][12][13] - 《2023年年度报告》等5项议案中小股东总表决同意率100%[7][9][10][12][13] - 《2024年度向银行申请综合授信额度》总表决同意率99.9583%[14] - 《2024年度向银行申请综合授信额度》中小股东总表决同意率98.5011%[14] - 《2024年度担保额度预计》总表决同意率99.9583%[16] - 《2024年度担保额度预计》中小股东总表决同意率98.5011%[16] - 续聘2024年度审计机构等多项议案总表决同意率100%[17][18][19][20][21][23][24] - 续聘2024年度审计机构等多项议案中小股东表决同意率100%[17][18][19][20][21][23][24] 其他 - 律师认为本次股东大会召集及召开程序合法有效[25][26] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[27] - 文档由公司董事会于2024年5月22日发布[28]

业绩说明会信息 - 2024年5月20日15:00 - 17:00召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会[4][5][7] - 投资者2024年5月20日12:00前可发问题至邮箱touziguanxi@dongjiancorp.com [3][7] - 会议召开方式为视频+网络文字互动[5] - 会议召开网址为全景网（https://ir.p5w.net）[5][6][7] 参会及咨询信息 - 参会人员包括董事长马永涛等，特殊情况可能调整[6] - 说明会咨询联系部门为投资者关系部[8] - 说明会咨询联系电话为0757 - 2808 2476[8] - 说明会咨询联系邮箱为touziguanxi@dongjiancorp.com [3][7][8] 报告披露信息 - 公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[4]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职及信息披露程序合规[1] 内部控制 - 内部审计制度和部门设立合规，按季开展工作，业务内控制度完备[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，流程合规[3] 其他方面 - 建立防占用制度，关联交易等审议程序合规[4] - 募集资金使用合规，与披露一致[4] - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] - 现金分红等合法合规并如实披露，重大投资无重大变化或风险[5] 检查结果 - 现场检查未发现问题[5]

保荐业务情况 - 保荐代表人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户每月1次，共7次，专户于2023年7月注销[3] - 保荐人现场检查次数为1次，检查报告按规定报送[3][4] - 保荐人发表专项意见次数为12次，无非同意意见[4] - 保荐人向深交所报告次数为1次，报告持续督导培训情况[4] - 保荐人对上市公司培训次数为1次，日期为2024年1月25日[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] 合规情况 - 公司在信息披露、内部制度等多方面未发现重大问题[5][6][7] - 公司及股东的13项承诺事项均已履行[8] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] 违规记录 - 2023年3月28日，保荐创意信息因业绩预告与年报差异大被四川监管局出具警示函[9] - 2023年4月4日，作为华钰矿业保荐机构因持续督导问题被西藏监管局出具警示函[10] - 2023年4月11日，担任陕西嘉禾生物科技保荐人因未审慎核查被深交所出具监管函[10] - 2023年9月22日，担任航天通信重组财务顾问因违规被证监会采取监管谈话措施[10] - 2023年10月7日，保荐雄塑科技因业绩预告与年报数据差异大被广东监管局出具警示函[11] - 2023年11月16日，保荐智动力因财务核算等问题被深圳监管局责令改正[11] - 2023年12月12日，保荐中国稀土集团资源科技因独立董事设置问题被江西监管局出具警示函[11] - 2023年12月14日，力量钻石及相关人员因关联交易等问题被河南监管局出具警示函[12] - 2023年12月22日，得润电子因应收款等问题被深圳监管局责令改正[12] - 2023年2月14日，义翘神州及相关当事人因现金管理问题被深交所通报批评[12] - 2023年4月11日，保荐代表人韩昆仑、段晔因未充分核查被深交所通报批评[13] - 2023年9月22日，公司焦延延因未审慎核查被证监会采取监管谈话措施[13]

公司业绩 - 公司2023年7月营业总收入为20亿，同比增长15.7%[2] - 利润为1.4亿，较上年同期增长64%[2] - 每股收益为3毛3，同比增长64%[2] - 公司2023年毛利率从26%上升到31%，主要受内销业务提升影响[4] - 公司前五大客户收入集中度从22.88%提升到36%，其中三个为内销客户[6] - 公司帐面货币资金接近5亿，短期借款同比下降11%[7] - 公司计划持续分红，去年分红1毛5，今年分红2毛[7] - 一季度营业收入同比增长26%，净利润同比增长30%，外销增长13%，国内改装业务增长17%，维杰增长28%[13] - 公司业绩稳定提升，聚焦核心客户和防范风险成果展现，收入结构调整带来季度收入提升[14] - 预计2024年收入状态将继续稳定，市场需求越野改装和方盒子车型个性化配件需求增加[15] - 公司有海量改装产品方案和个性化定制基因，与国内主机合作优势逐步被认可[16] 市场扩张和并购 - 威胁汽车2021年收购以来业绩稳步增长，利润接近六成[8] - 奇瑞与坦克合作项目包括艾卡03和V23，与齐睿有官方禁止改车型推出[9] - 比亚迪采购价格水平带来收入增长，主要原因是气动源车和电池包业务[10] - 维杰汽车定位转变为提供产品和加工艺综合方案的提供者，国际业务收入双增长[11] - 北美和欧洲客户同比增长分别达到9%和20%多，有效拉动海外市场整体收入提升[12] 未来展望 - 公司预计2024年收入将保持10%到20%的增长，主要来自维杰P车的发力和国际改装市场的复苏[21] - 公司智能部门计划持续减亏，通过聚焦核心客户来实现减亏目标[22] - 公司预计维杰和智能板块今年的总收入将达到10亿左右[36] - 公司预计今年外销业务收入将达到9亿左右，维杰和智能板块将争取达到10亿[37] - 公司国内业务预计增长约10%，主要受核心客户和车型发展的影响[37] 负面信息 - 2023年公司汇率对收入提升约5000万，但汇率转移和外汇增停对利润有2000多万不利影响[26] - 材料价格下降对利润总额有影响，约2000多万[26] - 海运费下降对利润总额有影响，约3000多万[26] - 海运费价格上涨对利润总额有不太好的影响，约170多万人民币[28] - 美国对某些铁或铝制品的进口关税不会对公司影响太大[28]

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广东东箭汽车科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 140,695,402.39 元，母公司净利润 142,805,834.90 元。根据《公司章程》的有 关规定，提取法定盈余公积金 14,280,583.49 元，加上年初未分配利润 278,993,394.46 元，并扣除 2022 年度利润分配金额 63,383,326.23 元，本次实 际可供股东分配的利润为 342,024,887.13 元。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢泓-离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》（2023 年 8 月修 订为《上市公司独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制 度的规定，在 2023 年度任期内的工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董 事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材 料，利用自身专业特长对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将本 人 2023 年度任期内履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人谢泓，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大 学证券投资专业，硕士学位。主要工作经历：历任广东金曼集团股份有限公司广 州办事处主任、广东粤安集团有限公司市场 ...

外汇交易业务 - 拟开展最高2.5亿美元或等值外币外汇衍生品交易业务[4] - 额度自股东大会通过后12个月内可循环使用[11] 审议情况 - 2024年4月相关董事会、监事会会议审议通过议案[11][12][14] 风险与管控 - 交易存在市场等多种风险[6] - 制定制度、多部门跟踪监督控制风险[9]

广东东箭汽车科技股份有限公司 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，广东东箭汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的相关自查文件，对公司在 任独立董事在履职期间保持独立性的情况进行评估，出具专项意见如下： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述三位独立董事及其近亲属、主要 社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-022 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业 务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比较高，不锈钢类、 铁材质、铝材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开 展商品套期保值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产 经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促 进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。公司将合理安排资金使用，不 会影响公司主营业务的发展。 2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有 直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 3、交易场所：公司（包含子公司）开展商品期货套期保值业务的交易场所 为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。 4、交易金额：公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的 ...