证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-039 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更董事长、法定代表人并调整战略委员会召集人的议案》 公司董事长（兼法定代表人）马永涛先生因个人工作安排原因并综合考虑公司 的实际运营需要，申请辞去公司董事长（兼法定代表人）、董事会战略委员会召集 人的职务。辞任后，马永涛先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董 事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马汇洋、独立董事李 伯侨以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长马永涛 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、公司章程等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会是公司 的常设机构，是公司经营管理的决策机构，是股东大会决议的执行机构，对股东 大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职 权。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。同时，董事会秘书根据董事会的要求,负责董事会会议的组织和协调工 作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会 议决议、决议公告的起草工作。 第二章 董事会 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期从股东大会决议通过 之日起计算，至本届董事会任期届 ...

人事变动 - 马永涛辞去董事长等职务，仍任董事等职[1] - 选举罗军为董事长及战略委员会召集人，任期至第三届董事会届满[3] - 免去罗军副董事长职务，公司不再设该职务[3] 人员信息 - 罗军1974年出生，履历丰富，持股22,016,483股，占比5.21%[8]

章程修订 - 2024年6月11日第三届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订涉及第六十八条、第一百一十三条、第一百一十五条[2] - 修订后董事长履职及选举等规则有变化[2] 后续安排 - 修订需提交股东大会审议[2][5] - 提请授权办理工商变更登记及备案[5]

公司基本信息 - 公司于2021年2月24日核准首次发行4250.00万股普通股，4月26日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为42270.2739万元，股份总数为42270.2739万股，股本总额为42270.2739万元[7][19] 股权结构 - 马永涛持股比例29.4401%，认缴出资额10704.4131万元，持股数10704.4131万股[17] - 广东东箭汇盈投资有限公司持股比例18.0000%，认缴出资额6544.8000万元，持股数6544.8000万股[17] - 马汇洋持股比例13.0520%，认缴出资额4745.6999万元，持股数4745.6999万股[17] 股份转让与收购限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%[27] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%[23] 股东权益与义务 - 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[32][33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足5人等情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[46] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事[95] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；代表1/10以上表决权的股东等提议时可召开临时会议，董事长10日内召集[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[134][135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[138] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 公司董事会在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[142][146] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘需提前15天通知[159][160] - 公司合并、分立、减资应在10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[169][170] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[175]

重大资产与融资 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[4] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经股东大会审议通过[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超公司最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保，须经股东大会审议[6] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元，须经股东大会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[8] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[8] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[13] - 提出临时提案的股东需持有公司3%以上股份[14] - 召集人收到合格临时提案后2日内发出股东大会补充通知[14] - 召集人认定提案不合规，应在收到提案后2日内公告相关内容[15] 通知与登记 - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会15日前通知[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 其他规定 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会当日上午9:15，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[21] - 董事长或监事会主席不能履职时，分别由半数以上董事或监事共同推举主持股东大会[23] - 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准[24] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] - 股东大会会议记录保存期限为10年[30] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在2个月内实施[31] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规的股东大会决议[31]

交易限制 - 持股5%以上董监高不得进行本公司股票融资融券及衍生品交易[5] - 董监高在年报、半年报公告前十五日内等不得买卖本公司股票[6] - 董监高在公司股票上市交易之日起一年内等情形下所持本公司股票不得转让[6] 股份转让 - 董监高任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25% [8] - 董监高新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次一年度计算基数[8] - 董监高所持本公司股份不超一千股可全部转让[9] - 公司上市已满一年，新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年则按100%自动锁定[10] 减持规定 - 董监高集中竞价交易减持首次公开发行前股份，90个自然日内不得超公司股份总数1% [12] - 董监高大宗交易减持首次公开发行前股份，90个自然日内不得超公司股份总数2% [12] - 董监高协议转让减持，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5% [13] 增持规定 - 拥有权益股份达已发行股份30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2% [15] 信息申报 - 新任董监高在任职事项通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[19] - 董监高个人信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[19] 股份变动披露 - 董监高股份变动应自事实发生日起2个交易日内向公司报告并公告[23] - 董监高计划减持股份，应在首次卖出15个交易日前报告并披露，每次披露减持时间区间不超3个月[23] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内报告并披露完成公告[25] - 董监高股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[25] 增持披露 - 特定增持情形，增持股份比例达已发行股份2%等需及时通知公司并披露结果公告和律师核查意见[16][17] - 董监高在增持计划实施期限过半时，应通知公司披露进展公告[16] - 公司发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[18]

公司章程修订 - 拟取消副董事长职位，仅设董事长1人[2] - 董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[2] - 董事长任期不超过三年可连选连任[2] 时间信息 - 章程修正案时间为2024年6月[1] - 董事会公告日期为2024年6月11日[3]

权益分派 - 2023年年度以422,702,739股为基数，每10股派2元，共派84,540,547.80元[2] - 不同投资者每10股派现金额不同[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月31日[4] - 除权除息日为2024年6月3日[4] 分派对象与方式 - 截止2024年5月31日登记在册全体股东为分派对象[5] - A股股东红利2024年6月3日划入账户，限售股公司自派[6] 其他 - 除权除息后控股股东等减持价限制作调整[7] - 咨询地址、联系人及电话[9]

股东大会信息 - 2024年4月24日刊登召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月22日15:00现场会议在广州从化区召开并提供远程视频参会系统[5] - 2024年5月22日进行网络投票，交易系统和互联网系统有不同时段[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人13人，代表250,277,541股，占比59.2089%[6] - 现场会议股东及代理人8人，代表249,606,833股，占比59.0502%[6] - 网络投票股东5人，代表670,708股，占比0.1587%[6] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等多项议案总表决同意率100%，中小股东同意率100%通过[9][11][12][13][14][15][20][21][22][24][27] - 《2024年度向银行申请综合授信额度》等议案总表决同意率99.9583％，中小股东同意率98.5011％[17][18] 会议合规情况 - 本次股东大会表决程序、召集及召开程序符合规定，结果合法有效[27][28]