业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润135,267,201.86元，母公司净利润117,715,752.86元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表累计可供分配利润392,872,082.73元，母公司443,145,780.29元[1] 利润分配 - 拟10股派0.5元（含税），共分配21,135,136.95元（含税）[2] - 多会议审议通过方案，尚需股东大会批准[5][7][8]

会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2024年10月29日召开，7位董事全出席[2] - 公司定于2024年11月18日15:00召开2024年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[12] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[4][6] - 《2024年前三季度利润分配方案》7票同意，待股东大会审议[10][11] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[13] 利润分配 - 2024年前三季度以42,270.2739万股为基数，每10股派0.5元，共分21,135,136.95元[7]

股份变动 - 2022.7.27 - 2024.10.17减持16,885,194股，占比3.994579%[3][6][7] - 变动前持股38,020,274股，占比8.994565%[5][6] - 变动后持股21,135,080股，占比4.999987%[2][8][10] 股东减持 - 上海泓成减持6,194,007股，占比1.465334%[6][7] - 上海聚澄减持6,184,287股，占比1.463035%[6][7] - 祥禾涌安减持2,506,700股，占比0.593017%[6][7] - 涌创铧兴减持2,000,200股，占比0.473193%[6][7] 其他信息 - 公司总股本422,702,739股[5][6] - 不触及要约收购，无控股权变更[2] - 减持方式为集中竞价和大宗交易[4][6][7]

股东减持情况 - 一致行动人累计减持4,844,492股，占总股本1.1461%，金额59,426,202.92元[2] - 一致行动人计划减持不超5,072,400股，占总股本1.2%[3] - 多家股东通过集中竞价和大宗交易减持股份[4] 持股比例变化 - 减持前一致行动人持股占总股本6.146062%[8] - 减持后一致行动人持股占总股本4.999987%[2][6][8] 减持影响 - 本次减持未违规、未超计划，不影响公司控制权等[9]

权益变动信息 - 变动时间为2022年7月27日至2024年10月17日[10][50] - 变动通过集中竞价和大宗交易方式[28][50] - 变动性质为股份数量减少，股权比例下降[3] 持股数据 - 变动前合计持股38,020,274股，占总股本8.994565%[29][49] - 减持16,885,194股，变动后持股占比4.999987%[30][50] - 上海泓成等4家减持后各有持股及占比[32][33] 未来展望 - 未来12个月内无增持计划，不排除继续减持可能[25][50] 公司相关 - 上市公司为广东东箭汽车科技股份有限公司[49] - 4家信息披露义务人受陈金霞控制，具一致行动关系[21]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-054 注：上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）均 为陈金霞控制的企业，为一致行动人。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 公司合计持股 5%以上股东上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海 聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合 伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海泓成"） 上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海聚澄"） 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）（下称"祥禾涌安"） | | | | | 上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）（下 ...

担保额度 - 2024年度为全资子公司担保额度预计不超5.5亿元[2] 东箭智能担保 - 解除7142万元保证责任，现实际担保余额20055万元[3][4][9] 整体担保情况 - 为子公司实际担保总余额48155万元，占净资产29.81%[10] - 无对合并报表外单位等担保异常情况[10][11]

合规情况 - 保荐代表人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 保荐代表人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[2] - 现场检查次数为0次，拟于2024年报披露前进行现场检查[2] - 保荐代表人发表专项意见次数为8次[3] - 保荐代表人向深圳证券交易所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次，拟于2024年下半年开展[3] - 公司及股东13项承诺均已履行[6][7] 项目问题及整改 - 2024年1月5日，恒逸石化可转债项目发行人上市当年亏损、营业利润下滑超50%，公司被采取警示函监管措施[8][10] - 2024年2月7日，义翘神州现金管理未及时披露，公司落实整改[8] - 2024年2月23日，星网宇达声明不符事实，公司落实整改并报送报告[8][9] - 2024年4月30日，方大智源关联交易核查不充分，公司提交报告并追责[9] - 2024年5月7日，江苏博涛智能热工核查不到位，公司加强保荐代表人管理[9] - 2024年5月8日，广东泉为科技督导履职问题，公司整改并学法规[9] 监管处分 - 2024年1月5日，保荐代表人毛宗玄、朱玮被监管谈话[10] - 2024年1月22日，思创医惠被深交所纪律处分[10] - 2024年4月30日，方大智源被深交所通报批评[11] - 2024年4月30日，保荐代表人章巍巍、胡璇被深交所通报批评[11] - 2024年5月16日，智动力及相关当事人被深交所通报批评[11] - 2024年5月9日，海顺新材被上海监管局出具警示函[10] 资金情况 - 公司募集资金专户于2023年7月注销[2]

公司概况 - 东箭科技是一家专注于汽车个性化定制、安全、健康、便捷等提升汽车驾乘体验的汽车零部件公司[3] - 公司形成了两大成熟的业务体系:汽车改装业务和主机厂前装配套业务[3] - 汽车改装业务主要为国内外汽车售后改装市场提供个性化外饰件、智能加装件、功能改装件等[3] - 主机厂前装配套业务主要为整车厂提供个性化外饰结构件产品和座舱智能开闭控制系统产品[3] 业务发展 - 公司深耕国内外汽车后市场20余年,在产品设计、研发、生产、制造等方面均有丰富的经验沉淀[2][3] - 公司在国内外汽车改装市场发展形成多个自有品牌,如北美市场的"Steelcraft"和国内市场的"锐搏"[2][3] - 随着国内SUV、越野、皮卡等车型销量增长以及二手车交易活跃,国内汽车改装市场有望迎来发展机遇[2] - 公司前装配套业务伴随着自主品牌主机厂的发展,特别是在SUV、越野等细分车型上持续增长[4][5] 经营情况 - 公司全资子公司东箭智能今年上半年实现营业收入1.24亿元,同比增长约15.42%,同比减亏约1,166.99万元[3] - 公司采取聚焦核心客户、核心品类、内部管理优化等措施,实现东箭智能大幅减亏[3] - 公司设有专门的供应链管理部门,长期关注原材料市场波动,采取适当应对措施[4] - 公司与大客户建立了长期、稳定的深度合作关系,客户群订单较为稳定[8] 发展战略 - 公司坚持"一体两翼"的中长期发展战略,聚焦汽车产业做大做强[9] - 积极推进"全球主机厂业务发展战略"和"全球汽车改装发展战略"的落地实施[9] - 公司在汽车官方定制改装领域拥有较强的一体化能力,有望成为该领域的重要参与方[6] - 公司坚持长期、稳健、聚焦主业的发展理念,努力提升经营业绩和盈利能力[11] 风险管控 - 公司高度重视内部控制和风险管理工作,建立了系统的内部控制及监督机制[7] - 公司实际控制人目前无股权质押的情况,不存在违约风险[10] - 公司在确保资金安全的前提下,开展理财产品投资,风险可控[11]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东东箭汽车科技股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 交流内容 - 公司部分董事、高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题沟通交流 [1]