会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2025年7月7日召开，7名董事全部出席[2] - 2025年第一次临时股东大会定于7月29日15:00在广东佛山召开，采用现场与网络投票结合[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交临时股东大会审议[3][4] - 《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》子议案全票通过，部分需提交审议[5][6][7][8] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[9]

股东减持 - 特定股东计划减持不超1,178,804股，占比0.28%[1] - 三位股东合计减持1,178,700股，占比0.28%[2] - 减持计划实施完毕，不影响公司控制权等[4] 减持详情 - 新余东信减持755,400股，均价10.99元/股[2] - 新余东恒减持258,500股，均价11.01元/股[2] - 新余东诚减持164,800股，均价11.01元/股[2] 持股变化 - 新余东信减持后持股2,266,342股，占比0.54%[7] - 新余东恒减持后持股775,506股，占比0.18%[7] - 新余东诚减持后持股494,672股，占比0.12%[7]

战略合作 - 东箭科技与京东汽车于6月13日举行战略签约仪式并正式成立京东汽车改装品牌联盟 [1] - 联盟业务覆盖汽车改装、零部件供应链、赛事服务及后市场平台等多个领域 [1] - 联盟旨在通过整合优质品牌和共建线上改装频道为消费者提供安心可靠的改装服务 [1]

股东减持计划 - 股东、董事马汇洋持有公司股份47,456,999股，占公司总股本的11.23% [1] - 计划减持不超过11,864,249股，占公司总股本的2.81%，减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] - 若通过集中竞价方式减持，任意连续九十个自然日内减持不超过4,227,027股（占1%）；若通过大宗交易方式减持，任意连续九十个自然日内减持不超过8,454,054股（占2%） [1] - 减持计划实施期间若公司发生送红股、资本公积转增股本等股本变动事项，减持计划将相应调整 [1] 股东承诺及履行情况 - 马汇洋承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份 [2] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长至少6个月 [2] - 减持将严格遵守法律法规及交易所规定，履行公告程序 [2][3] - 截至公告日，马汇洋未违反上述承诺，本次减持与已披露的持股意向一致 [4] 减持计划影响说明 - 减持计划实施存在时间、价格、数量等不确定性 [4] - 马汇洋非公司控股股东或实际控制人，减持不会导致控制权变更或影响公司治理及持续经营 [4] - 公司董事会将督促股东遵守减持相关规定并履行信息披露义务 [4]

股东股份情况 - 股东马汇洋持股47,456,999股，占总股本11.23%[2] - 马汇洋计划减持不超11,864,249股，占总股本2.81%[2] 减持相关说明 - 减持原因是自身资金需要，来源为首发前股份[3][4] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，期限15个交易日后3个月内[4] 其他情况 - 马汇洋曾承诺上市36个月内不转让首发前股份[6] - 本次减持不影响公司控制权、治理和经营[9]

公司回购及增资 - 太阳能拟以1亿-2亿元回购A股股份用于注销，回购价格不超过6.69元/股 [1] - 润阳科技拟以不超过3亿元现金增资上海傅利叶智能科技，后者投前估值80亿元 [1] - 四川美丰拟以5000万-7000万元回购股份用于注销，回购价格不超过10.07元/股 [2][3] - 健友股份拟以2000万-4000万元回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过18.75元/股 [11][12] - 隆达股份对新加坡全资子公司增加投资4000万美元，总投资额增至6000万美元 [45][46] 医药行业动态 - 恒瑞医药子公司SHR-4712注射液获临床试验批准，用于治疗晚期实体瘤 [1][2] - 九典制药PDX-04药物获临床试验批准，用于治疗痛风性急性发作镇痛 [5][6] - 九芝堂全资子公司新药YB211启动II期临床试验，用于治疗成人急性细菌性皮肤感染 [8][9] - 复星医药控股子公司HLX22获欧盟孤儿药资格认定，用于胃癌治疗 [9][10] - 康弘药业子公司注射用KH617获临床试验批准，用于治疗胶质母细胞瘤 [25][26] 子公司投资及资产重组 - 联环药业以6000万元增资全资子公司扬州联环投资，注册资本增至12500万元 [2] - 宏昌电子全资子公司香港宏昌向珠海宏昌增资1000万美元，注册资本增至12390万美元 [2] - 新筑股份停牌筹划购买控股股东旗下四川蜀道清洁能源集团60%股权，同时出售部分资产 [26][27] - 立昂微拟清算并注销嘉兴康晶，将其持有的嘉兴金瑞泓41.31%股权按比例分配给合伙人 [4][5] 重大合同及项目中标 - 平治信息中标陕西电信GPU算力建设项目并签订2.46亿元框架协议 [7][8] - 禾迈股份签订10亿元户用光伏合作协议，合作期限3年 [14][15] - 迦南智能全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司充电站项目 [15][16] - 设计总院中标多个重大项目，金额约3.9亿元 [22][23] - 复洁环保签订2.44亿元污泥干化造粒系统及除臭系统采购合同 [23][24] 股东减持及高管变动 - 永茂泰2股东拟减持不超过2.66%股份 [19][20] - 建新股份多名董事及高管拟减持不超过0.65%股份 [28][29] - 双飞集团董事兼财务总监拟减持不超过80万股 [29][30] - 东箭科技3股东拟合计减持不超过0.28%股份 [30][31] - 佰维存储部分董事及高管拟合计减持不超过8.41万股 [48][49] 分红派息 - 高铁电气拟每股派现0.012元 [16][17] - 古越龙山拟每股派现0.08元 [18][19] - 创力集团拟每股派现0.1元 [33][34] - 天目湖拟每股派现0.235元 [35][36] - 润本股份拟每股派现0.23元 [37][38] - 福莱新材拟每10股派现1.5元转增4股 [39][40] - 莱特光电拟每10股派现1.3元 [42][43] - 云路股份拟每股派现0.63元 [44][45]

股东减持计划 - 公司股东新余东信、新余东恒、新余东诚均为员工持股平台，合计持有公司股份0.24% [1] - 新余东信计划减持不超过755,435股（占总股本0.18%）[1][2] - 新余东恒计划减持不超过258,501股（占总股本0.06%）[2] - 新余东诚计划减持不超过164,868股（占总股本0.04%）[2] - 减持计划将在公告后15个交易日起3个月内通过集中竞价方式实施 [1] 股东基本情况 - 新余东诚当前持有公司股份659,472股（占总股本0.16%）[1] - 股东承诺在首次公开发行后12个月内不转让股份 [2] - 股东承诺遵守相关法律法规进行减持并履行信息披露义务 [3] 承诺履行情况 - 股东严格遵守了首次公开发行时的锁定期承诺 [4] - 股东承诺在离职后半年内不转让股份 [4] - 股东承诺在任职期间每年转让股份不超过持有量的25% [4] - 截至公告日未发现股东违反承诺的行为 [4] 减持计划影响 - 减持股东不属于公司控股股东或实际控制人 [5] - 减持不会导致公司控制权变更 [5] - 减持不会对公司治理结构和持续经营产生影响 [5]

股东持股 - 新余东信、东恒、东诚合计持股4,715,220股，占总股本1.12%[2] 减持计划 - 三股东拟合计减持不超1,178,804股，占比0.28%[2] - 减持期为公告日起15个交易日后3个月内[5] - 减持价格依市场价格确定[5]

公司业绩情况 - 2024 年公司整体业绩稳健且高于行业平均，全年营业总收入 21.90 亿元，同比增长 7.10% [2] - 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 1.50 亿元，同比增长 6.92% [3] - 2024 年扣除非经常性损益的净利润为 1.55 亿元，同比增长 11.91% [3] - 2024 年基本每股收益为 0.36 元，较上年同期增长 9.09% [6] - 2024 年内销业务收入占比从 2022 年度约 52%提升至约 60% [5] 产品与业务布局 - 电子智能品类主要为座舱智能开闭控制系统产品，涵盖电动踏板、电动侧开门系统、电动尾门系统等 [3] - 已开发系列适配新能源车的轻量化、智能化改装部件，未来将加大新能源改装业务投入 [3] - 产品研发投入围绕主营业务，以客户需求和市场前景为核心，投入高附加值、符合市场趋势和公司战略方向的项目 [4] 渠道与市场策略 - 未来将探索多元化销售模式，包括电商平台拓展、4S 店渠道深化、改装门店布局等 [5] - 构建均衡全球市场布局，国内市场份额逐年提升、投入加大，供应链自主可控，海外市场覆盖广，持续探索海外制造 [5] - 海外市场拓展将优化渠道布局、开发新品类、探索海外本土制造、开拓新兴市场 [8] 利润分配与发展战略 - 2024 年 4 月 24 日披露《未来三年（2024 年 - 2026 年）股东回报规划》，持续完善利润分配机制 [6] - 2025 年以“一体两翼”中长期发展战略为导向，围绕“业务生态位发展战略”开展经营管理工作 [6][8] - 聚焦核心渠道，开拓新兴市场，推出新产品，加强成本和费用管控提高运营效率 [8] 其他问题回应 - 上市公司股价受多方面因素影响，公司会做好业务布局提升综合实力和内在价值 [7] - 行业发展趋势等内容参阅 2024 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析” [7] - 多个自研项目处于不同研发阶段，具体进展及成果参见后续定期报告 [8] - 2024 年年度利润分配方案已通过股东大会审议，按规定尽快实施，关注后续公告 [8]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以总股本422,702,739股为基数 向全体股东每10股派发现金股利3元人民币[1] - 本次利润分配不送红股 不以资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转入下一年度[1] - 若股权登记日前出现股本总额变动 将按照现金分红总额固定不变原则调整分配比例[1] 权益分派方案具体内容 - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者 QFII RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元[1] - 持有首发后限售股 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收[1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者持有基金份额部分按10%征收 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1] 股权登记与除权安排 - 权益分派对象为2025年5月26日深交所收市后登记在册的全体股东[2] - 现金红利将于2025年5月27日通过股东托管证券公司划入资金账户[2] 控股股东减持价格调整 - 控股股东及相关方承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[2] - 本次除权除息后 最低减持价限制将作相应调整[2]