担保审议规则 - 为子公司担保其他股东原则上按出资比例担保或反担保[5] - 董事会审议前需调查被担保人情况，必要时聘外部机构评估风险[7] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[13] - 股东会审议为关联方担保时相关股东不得表决，其他股东所持表决权过半数通过[13] 豁免股东会审议情况 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%可豁免（章程另有规定除外）[16] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保可豁免（章程另有规定除外）[16] - 为资产负债率超70%的对象担保可豁免（章程另有规定除外）[16] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元可豁免（章程另有规定除外）[16] 其他规定 - 公司可对两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，实际发生时及时披露，余额不得超额度[16] - 交易后原有担保形成对关联方担保需履行审议和披露义务[17] - 对外担保须订立书面合同[29] - 担保合同到期展期需重新审批和披露[34] - 对外担保具体事务由财务部负责[20] - 被担保人债务到期15个交易日未还款需及时披露[27] - 公司应建立定期核查制度[23] - 发现被担保人丧失偿债能力应及时控制风险[26] - 多保证人按份额担责，拒绝超份额责任[26] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，公司应参加分配预先追偿[26] - 本制度经股东会审议通过之日起生效[34]

财务制度 - 制度于2025年7月修订，适用于公司及各子公司[1][4] - 编制财务报告遵循合规、真实、完整、有效原则[7] 编制流程 - 主管会计确定编制方案并审核结果[4] - 公司财务部收集汇总报表并编制报告[4][5] - 子公司财务部采集信息、编制报表并上报校验[6] 内控审计 - 公司加强内控，保护资产、保证信息真实等[8][9] - 聘请会计师事务所审计财务报告[11] 报告披露 - 子公司按规定报送经签字确认报表[11] - 报告经审计委员会同意后提交董事会审议[11] - 公司按规定装订、盖章、签名披露并归档[11]

上市与股本 - 公司于2021年4月26日在深交所创业板上市，首次发行4250.00万股[6] - 公司注册资本42270.2739万元，已发行股份42270.2739万股[7][20] 股东信息 - 发起人马永涛持股29.4401%，认缴10704.4131万元[18] - 广东东箭汇盈投资有限公司持股18.0000%，认缴6544.8000万元[18] - 马汇洋持股13.0520%，认缴4745.6999万元[18] - 罗军持股6.4972%，认缴2362.3783万元[18] - 陈梓佳持股4.4441%，认缴1615.8784万元[18] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%[21] - 董事、高管任职每年转让股份不超所持同类股份25%[29] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[29] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[29] - 收购股份用于员工持股等，合计不超已发行股份10%[26] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[36] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[39] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[48] - 年度股东会可授权董事会决定融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票发行[48] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等担保事项须股东会审议[49][50] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[52] - 董事会10日内反馈召开临时股东会提议[54][56][57] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[61] 利润分配 - 分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金[158] - 董事会提出利润分配政策经相关流程通过后提交股东会[160] - 公司以现金分配利润需满足盈利等条件[168] - 公司发展阶段不同，现金分红比例有不同要求[169] 其他 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[12] - 公司需按时报送并披露年度和中期报告[157] - 聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[181][182]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[5][6] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次，必要时可开临时会议[13] - 须三分之二以上成员出席方可举行[13] - 原则上会前3日发通知，紧急情况可豁免[18] 决议规则 - 经成员过半数通过，一人一票[15][16] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[26] 其他要点 - 委员可委托他人出席并表决，每次限一人[22][25] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[24] - 会议记录等保存期不少于十年[31][32] - 工作细则由董事会解释，通过之日起施行[36][37]

战略委员会修订 - 公司于2025年7月修订董事会战略委员会工作细则[1] 成员构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一[4] - 除董事长外委员由特定方式提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，特殊情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存不少于十年[9] 工作流程 - 工作组负责前期准备并提交提案[13] - 战略委员会根据提案结果提交董事会[13]

制度修订 - 制度于2025年7月修订，完善法人治理，保护中小股东等利益[1][2] 会议规则 - 会前三天通知独立董事，半数以上可提议临时会议[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] - 过半数出席方可举行[3] 审议规定 - 关联交易等经讨论且全体过半数同意提交董事会[4] - 特别职权经审议且全体过半数同意[4] 会议记录 - 按规定制作，独立董事签字确认[5] - 包含讨论事项基本情况等内容[6] 其他 - 独立董事发表明确独立意见[8] - 制度自董事会决议通过执行，解释权归董事会[9][10]

交易限制 - 公司董事、高管及持股5%以上股东不得融券卖出公司股份及开展相关衍生品交易[5] - 公司董事、高管在特定期间不得买卖公司股票[6] - 公司董事、高管任期内及届满后六个月每年转让股份不超25%，不超千股可全转[7][8] - 董事或高管减持首次公开发行前股份有集中竞价、大宗交易、协议转让比例限制[11][12][13] - 拥有权益股份达30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[15] - 拥有权益股份达50%，继续增持不影响上市地位[15] 信息申报与披露 - 新任、信息变化、离任董事和高管2个交易日内申报个人信息[19] - 董事和高管股份变动2个交易日内报告并公告[24] - 董事和高管减持股份首次卖出15个交易日前报告并披露，时间区间不超3个月[24] - 减持计划完成或时间区间届满2个交易日内报告并披露完成公告[25] - 董事和高管股份被强制执行2个交易日内披露[26] 其他规定 - 公司董事、高管违反规定买卖股票所得收益归公司所有[14] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释及修订[28]

制度修订 - 公司制度于2025年7月修订，完善治理、规范董高薪酬管理[1] 薪酬方案 - 薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[4] - 董事、高管年度薪酬分别提交股东会、董事会审议[5] 薪酬构成与考核 - 董高人员薪酬形式多样，部分人员不参与挂钩考核[7] 薪酬调整与计算 - 薪酬方案换届时制定，变动由规定机构审议[8] - 岗位变动按任免时间按月计算当年薪酬[10] 其他规定 - 董高薪酬为税前，违规会降薪或扣除[10] - 薪酬调整依据包括行业水平、盈利等[12]

会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2025年7月7日召开，7名董事全部出席[2] - 2025年第一次临时股东大会定于7月29日15:00在广东佛山召开，采用现场与网络投票结合[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交临时股东大会审议[3][4] - 《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》子议案全票通过，部分需提交审议[5][6][7][8] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[9]

股东减持 - 特定股东计划减持不超1,178,804股，占比0.28%[1] - 三位股东合计减持1,178,700股，占比0.28%[2] - 减持计划实施完毕，不影响公司控制权等[4] 减持详情 - 新余东信减持755,400股，均价10.99元/股[2] - 新余东恒减持258,500股，均价11.01元/股[2] - 新余东诚减持164,800股，均价11.01元/股[2] 持股变化 - 新余东信减持后持股2,266,342股，占比0.54%[7] - 新余东恒减持后持股775,506股，占比0.18%[7] - 新余东诚减持后持股494,672股，占比0.12%[7]