广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第296号 致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及覃正伟律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-062 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长罗军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 ...

会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2024年10月29日召开，7位董事全出席[2] - 公司定于2024年11月18日15:00召开2024年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[12] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[4][6] - 《2024年前三季度利润分配方案》7票同意，待股东大会审议[10][11] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[13] 利润分配 - 2024年前三季度以42,270.2739万股为基数，每10股派0.5元，共分21,135,136.95元[7]

整体财务关键指标变化 - 2024年前三季度公司营业收入16.16亿元，同比增长12.13%；第三季度营业收入5.57亿元，同比增长2.48%[2][6] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长7.54%；第三季度为0.45亿元，同比增长5.85%[2][6] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，同比增长16.48%；第三季度为0.45亿元，同比增长18.14%[2][6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，同比下降17.32%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.32元，同比增长6.67%；第三季度为0.1074元，同比增长7.40%[2][6] - 2024年前三季度加权平均净资产收益率8.22%，同比增加0.35%；第三季度为2.76%，同比增加0.09%[2] - 报告期末总资产28.53亿元，较上年度末增长3.47%；归属于上市公司股东的所有者权益16.68亿元，较上年度末增长3.23%[2] - 营业总收入本期为16.16亿元，上期为14.41亿元，同比增长12.13%[15] - 营业总成本本期为14.44亿元，上期为12.91亿元，同比增长11.85%[16] - 净利润本期为1.46亿元，上期为1.20亿元，同比增长21.51%[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.35亿元，上期为1.26亿元，同比增长7.54%[17] - 少数股东损益本期为1097.53万元，上期为 - 542.18万元，扭亏为盈[17] - 综合收益总额本期为1.46亿元，上期为1.20亿元，同比增长21.50%[17] - 基本每股收益本期为0.32元，上期为0.30元，同比增长6.67%[17] - 流动负债合计本期为9.48亿元，上期为9.34亿元，同比增长1.49%[15] - 非流动负债合计本期为1.86亿元，上期为1.89亿元，同比下降1.52%[15] - 负债和所有者权益总计本期为28.53亿元，上期为27.57亿元，同比增长3.49%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.49亿元，上期为14.32亿元[18] - 经营活动现金流入小计本期为18.06亿元，上期为14.91亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为16.04亿元，上期为12.47亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.02亿元，上期为2.44亿元[19] - 投资活动现金流入小计本期为6.93亿元，上期为1.17亿元[19] - 投资活动现金流出小计本期为9.73亿元，上期为4.05亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.80亿元，上期为 -2.89亿元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为6.81亿元，上期为4.80亿元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为6.13亿元，上期为6.80亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.68亿元，上期为 -2.00亿元[19] 业务线收入关键指标变化 - 2024年前三季度改装业务主营业务收入约9.3亿元，同比增长约7.64%；主机业务约6.72亿元，同比增长约19.38%[6] - 2024年前三季度国内市场主营业务收入约9.5亿元，同比增长约21.52%；海外市场约6.52亿元，同比略涨约1.08%[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20123户，前两大股东马永涛和广东东箭汇盈投资有限公司持股比例分别为25.64%和15.48%[8] - 马汇洋持股比例11.23%，持有股份47,456,999股[10] - 罗军持股比例5.21%，持有股份22,016,483股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数269,142,729股，本期解除限售35,426,399股，本期增加26,325股，期末总数233,742,655股[12] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额513,997,962.59元，期初余额491,111,890.08元[13] - 交易性金融资产期末余额230,756,521.96元，期初余额81,758,258.84元[14] - 应收账款期末余额615,144,547.48元，期初余额578,657,720.78元[14] - 存货期末余额211,878,297.96元，期初余额255,860,671.75元[14] - 流动资产合计期末余额1,753,940,820.48元，期初余额1,627,265,608.06元[14] - 非流动资产合计期末余额1,099,045,907.50元，期初余额1,130,029,093.18元[14] - 资产总计期末余额2,852,986,727.98元，期初余额2,757,294,701.24元[14]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月18日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 会议召集人为公司董事会，地点在佛山顺德区公司会议室[1][3] 审议事项及表决 - 审议《2024年前三季度利润分配方案》等议案[4] - 利润分配方案需超二分之一表决通过，规则修订需三分之二以上[6] 投票方式及时间 - 现场与网络投票结合，网络投票代码350978[2][24] - 深交所交易系统11月18日多时段可投票[25] - 互联网投票系统9:15 - 15:00，需身份认证[26] 其他信息 - 现场会议登记至11月14日17:00[7] - 会议联系电话0757 - 28082476等[10] - 会期预计半天，股东费用自理[10]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2024年10月29日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，3票同意[4][6] - 审议通过《2024年前三季度利润分配方案》议案，3票同意[7][8] 后续安排 - 《2024年前三季度利润分配方案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[8]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润135,267,201.86元，母公司净利润117,715,752.86元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表累计可供分配利润392,872,082.73元，母公司443,145,780.29元[1] 利润分配 - 拟10股派0.5元（含税），共分配21,135,136.95元（含税）[2] - 多会议审议通过方案，尚需股东大会批准[5][7][8]

股东减持情况 - 一致行动人累计减持4,844,492股，占总股本1.1461%，金额59,426,202.92元[2] - 一致行动人计划减持不超5,072,400股，占总股本1.2%[3] - 多家股东通过集中竞价和大宗交易减持股份[4] 持股比例变化 - 减持前一致行动人持股占总股本6.146062%[8] - 减持后一致行动人持股占总股本4.999987%[2][6][8] 减持影响 - 本次减持未违规、未超计划，不影响公司控制权等[9]

股份变动 - 2022.7.27 - 2024.10.17减持16,885,194股，占比3.994579%[3][6][7] - 变动前持股38,020,274股，占比8.994565%[5][6] - 变动后持股21,135,080股，占比4.999987%[2][8][10] 股东减持 - 上海泓成减持6,194,007股，占比1.465334%[6][7] - 上海聚澄减持6,184,287股，占比1.463035%[6][7] - 祥禾涌安减持2,506,700股，占比0.593017%[6][7] - 涌创铧兴减持2,000,200股，占比0.473193%[6][7] 其他信息 - 公司总股本422,702,739股[5][6] - 不触及要约收购，无控股权变更[2] - 减持方式为集中竞价和大宗交易[4][6][7]

权益变动信息 - 变动时间为2022年7月27日至2024年10月17日[10][50] - 变动通过集中竞价和大宗交易方式[28][50] - 变动性质为股份数量减少，股权比例下降[3] 持股数据 - 变动前合计持股38,020,274股，占总股本8.994565%[29][49] - 减持16,885,194股，变动后持股占比4.999987%[30][50] - 上海泓成等4家减持后各有持股及占比[32][33] 未来展望 - 未来12个月内无增持计划，不排除继续减持可能[25][50] 公司相关 - 上市公司为广东东箭汽车科技股份有限公司[49] - 4家信息披露义务人受陈金霞控制，具一致行动关系[21]