证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-003 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马汇洋、 独立董事黄志雄、李伯侨通过线上会议参会。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更财务负责人的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理团队运作效率，经公司总经 理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会分别审查通过后，公司董事会决 议同意聘任陈桔女士为 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年1月25日召开[2] - 会议通知于2024年1月19日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决情况为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

关联交易金额 - 2024年度关联交易总金额预计不超2030万元[1][2][3][15] - 2024年关联采购预计2000万元，已发生28.03万元，上年709.11万元[3] - 2024年关联销售预计30万元，上年8.22万元[3] 过往关联交易情况 - 2023年关联采购占比0.69%，与预计差异 -67.77%[6] - 2023年关联销售占比0.000039%，与预计差异 -72.60%[6] 关联方情况 - 佛山市盈讯塑料科技有限公司注册资本200万元[7] - 2023年末总资产313.25万元，净资产102.5万元[9] - 2023年度营收922.97万元，净利润18.46万元[9] 审批情况 - 2024年1月25日通过关联交易预计议案[1][15] - 各方认为交易合规，无利益损害[16][17][18][19]

担保额度 - 2023年度公司为子公司担保额度预计不超5亿元[2] - 本次提供担保后公司及控股子公司担保额度总金额为5亿元[6] 维杰汽车担保 - 为维杰汽车7000万元授信提供连带责任保证[3] - 提供担保后为维杰汽车担保余额调为17300万元[5] 整体担保情况 - 提供担保后公司及控股子公司担保总余额38942万元，占净资产24.93%[6] - 不存在对合并报表外单位担保、逾期担保情况[6]

股东大会出席情况 - 出席股东和代理人共14人，代表股份249,501,333股，占比59.0252%[6] - 现场出席7人，代表股份249,075,833股，占比58.9246%[6] - 网络投票7人，代表股份425,500股，占比0.1007%[6] - 中小股东和代理人10人，代表股份6,712,220股，占比1.5879%[6] 议案表决结果 - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》同意249,490,633股，占比99.9957%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意249,386,333股，占比99.9539%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意249,386,333股，占比99.9539%[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意249,386,333股，占比99.9539%[11] 选举结果 - 陈桔女士当选公司第三届董事会非独立董事[8] 会议合法性 - 股东大会召集及召开等程序和结果均合法有效[13]

股东大会信息 - 2023年12月15日通知召开2024年第一次临时股东大会[3] - 2024年1月10日下午15：00现场及网络召开[3] 参会情况 - 14人出席，代表249,501,333股，占比59.0252%[5] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》等多议案同意率超99%[8][10][11] 结果效力 - 股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[13][14]

市场扩张和并购 - 2023年12月14日公司审议通过对东箭智能增资1亿元议案[1] - 增资后东箭智能注册资本由4000万元增至14000万元[1] - 近日东箭智能完成工商变更登记，执照显示注册资本14000万元[1][2] - 增资不构成关联交易和重大资产重组，公司仍持东箭智能100%股权[1]

担保额度 - 2023年度公司为子公司担保额度预计不超5亿元[2] - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为5亿元[6] 担保调整 - 前次7000万元担保协议失效[4] - 为东箭智能担保余额从24642万元调为21642万元[5] 担保比例 - 提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为23.65%[6] 授信担保 - 东箭智能向招行佛山分行申请4000万元授信，公司提供4000万元连带责任保证担保[3]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由会计专业独立董事担任，特殊情况选举产生并报董事会批准[4][5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[6] 会议召开 - 至少每季度召开一次定期会议，可召开临时会议[15] - 原则上会前3日发通知，紧急情况可豁免[15] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[19] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[21] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 审议与表决 - 审议事项经全体成员过半数同意后提交董事会[8] - 表决方式为记名投票，传真决议为签字[25][26] 决议生效与通报 - 议案获规定票数，签字后生效[28] - 委员或秘书于决议生效次日向董事会通报[28] 文件保存与责任 - 决议文件和会议记录保存期不少于十年[28][30] - 决议违法致损失，参与委员负连带赔偿责任，异议者免责[28] 会议记录与保密 - 记录应包括日期等内容[31] - 委员对未公开信息负有保密义务[31] 细则施行与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[34] - 由公司董事会负责解释[35]

董事会补选 - 独立董事同意补选陈桔女士为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 独立董事同意将补选议案提交股东大会审议[1] - 陈桔女士符合董事任职资格，补选程序合规[1] - 独立董事意见签署日期为2023年12月14日[3]