会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2023年12月14日召开[2] - 会议通知于2023年12月8日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过对全资子公司东箭智能增资的议案[3] - 增资表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 公司第三届董事会非独立董事夏炎华因个人原因辞职[1] - 董事会同意提名陈桔为第三届董事会非独立董事候选人[2] 会议信息 - 2023年12月14日公司召开第三届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过补选第三届董事会非独立董事的议案[2] 候选人信息 - 陈桔1974年出生，2004年加入公司[5] - 陈桔间接持股出资比例为35.9831%，任员工持股平台执行事务合伙人[5]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 3%以上股东可提董事等人选提案[10] - 1%以上股东可提独立董事人选提案[10] 会议规定 - 提前三天通知，紧急可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[20] - 选举前一至两月提候选人建议和材料[19] - 工作细则于2023年12月修订[1]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月10日召开[1] - 现场会议1月10日15:00召开，网络投票1月10日9:15 - 15:00进行[2] - 会议股权登记日为2024年1月3日[3] 议案表决 - 议案2需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过，其余过半数表决通过[7] 会议登记 - 现场会议登记时间自股权登记日至1月8日17:00止[9] 会议联系 - 现场会议联系电话0757 - 28082476，邮编528315[13] 投票信息 - 网络投票代码350978，简称东箭投票[26] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间及方式[27][28]

董事任期与提名 - 董事任期三年，届满可连选连任[4] - 董事候选人（不含独立董事）由董事会等提出[4] 董事长审批权限 - 审批对外投资等事项，指标不超公司最近一期经审计总资产等对应指标10%[7] - 审核、批准不超30万元关联自然人、不超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下关联法人的关联交易并报董事会备案[8] - 审批一年内单次或累计授信额度不超公司最近一期经审计总资产30%事项[8] - 审批一年内单次贷款金额不超3亿元或累计贷款金额不超公司最近一期经审计总资产40%事项[10] - 审批合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以下的重大日常经营合同[10] - 审批计提资产减值准备或核销资产对公司当期损益影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例未超10%事项[10] 董事会审议规则 - 审议对外担保、提供财务资助事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[10] - 每年至少召开2次定期会议[14] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 临时董事会会议提前5天通知，紧急情况可豁免通知程序[14] - 定期会议提前10天通知，临时会议提前5天通知，紧急情况可口头通知[18] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托代为出席[21] - 连续两次未亲自出席或连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一，董事应书面说明并披露[21] - 表决一人一票，以计名和书面等方式进行[25] - 董事表决意向分赞成、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[25] - 除特殊情形外，提案需超全体董事半数投赞成票通过[25] - 对担保、财务资助事项作决议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[26] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[26] - 就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[27] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断时，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[27] 会议记录与决议 - 会议可全程录音，秘书安排人员记录，出席董事签名，记录应含会议日期等内容[29] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，未签字未说明视为同意[29] - 决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[30] 决议执行与档案保存 - 公司相关人员依董事会决议执行事项，除非决议无效或被撤销[32] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况[32] - 会议档案由秘书保存，书面文件保存期为十年[35]

广东东箭汽车科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护股东和广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等 法律法规以及公司章程的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）赠与或受赠资产； （七）债权或债务重组； （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； 第 1 页 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东东箭汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、其他高级管理人员。独立董事不适用本工作细则。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过 《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》，同意公司以 自有资金人民币 1 亿元对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称 "东箭智能"）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、增资对象的基本情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-074 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的公告 1、公司名称：广东东箭汽车智能系统有限公司 2、统一社会信用代码：91440606MA56WCYX5D 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、成立时间：2021 年 7 月 30 日 5、注册资本：4,000 万元 6、法定代表人：罗军 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级 管理人员。会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，其中董事马汇洋， 独立董事黄志雄、李伯侨、郭葆春通过线上会议参会。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-071 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东东箭汽车 科技股份有限公司公司章程》等相关规定，经董 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月制定） 第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有 关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事 ...