资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构等[6] - 单次临时补充流动资金不得超十二个月[17] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达50%，需重新论证[10] - 募投项目搁置超一年，需重新论证[10] - 募投项目涉及市场重大变化，需重新论证[10] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余低于500万且低于净额5%，可豁免部分程序[12] - 单个或全部项目完成后，使用节余达净额10%且高于1000万，需股东会审议[12] 协议与账户管理 - 应在募集资金到位一个月内签三方监管协议，签后可使用资金[6] - 募集资金应存于专户，不得存放非募集资金或另作他用[4] 报告与核查 - 项目负责人和财务每季度分别报告项目进展和资金支出[10] - 内部审计机构每季度核查并报告募集资金情况[23] - 董事会每半年全面核查项目进展并出具专项报告[23] - 保荐机构等至少每半年现场检查，年度结束出具专项核查报告[25] 用途变更与公告 - 改变募集资金用途应在董事会通过后二日内公告[19][23][26] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计差异超30%，应调整计划并披露[24] 超募资金安排 - 超募资金应在同一批次项目结项时明确使用计划[20] - 应在年报说明超募资金使用及下一年计划[21] 审核与披露 - 当年有募集资金使用需聘请会计师专项审核并披露结论[24][25] 资金使用规范 - 募集资金使用按批准计划书执行，遵守审批程序规定[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名向为平为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得[8] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[20] - 不属特定股份比例股东及相关任职股东[21][22] - 近十二个月无相关规定情形[27] 其他合规情况 - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[33] - 担任独董的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独董未超六年[38] 提名人承诺 - 提名人承诺声明准确，问题将促被提名人辞职[40]

董事会提名 - 公司董事会提名郜树智为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关任职资格和条件[4] - 担任独立董事不违反多项规定[8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[18] 其他条件 - 以会计专业人士提名需满足相应资格[20] - 被提名人及其亲属不在公司任职、持股符合规定[21][22][23] - 最近十二个月无相关情形，未被禁入市场[28][29]

董事会换届 - 第二届董事会董事2025年12月26日任期届满[2] - 2026年第一次临时股东会将选举8名非职工代表董事，与职工代表董事组成第三届董事会[2] - 第三届董事会任期三年，自股东会审议通过起计算[2] 职工代表董事 - 2025年12月22日选举高丽玉为第三届董事会职工代表董事[2] - 高丽玉1965年生，2020年7月起任华利集团成本报价总处副总经理[4] - 高丽玉未持股，是副总经理陈昆木配偶，任职资格合规[4][5]

独立董事提名 - 刘述懿被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 刘述懿未取得资格证书，承诺参加培训获取[7] 合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][34] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续任职未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[40] - 辞任致比例不符将持续履职[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘述懿为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月22日[41] 任职资格情况 - 被提名人未取得相关证书，承诺参加培训获取[8] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任未超六年[38]

董事会结构 - 修订前董事会13人，独立董事5名[3] - 修订后董事会9人，独立董事3名，职工代表董事1名[3] 董事长权限 - 董事长可批单项不超1.5亿且12个月累计低于近一期经审计净资产10%的对外投资事项[3] - 修订后董事长可批准设全资子公司或对其增资[3]

独立董事提名 - 郜树智被提名为中山华利实业集团第三届董事会独立董事候选人[2] - 郜树智已通过公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查[2] 资格情况 - 郜树智及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 郜树智近十二个月无任职禁止情形[26] - 郜树智近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 郜树智担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 郜树智在公司连续担任独立董事未超六年[36] 承诺声明 - 郜树智承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 郜树智承诺任职不符资格将及时报告并辞职[38]

人事提名 - 向为平被提名为中山华利实业集团第三届董事会独立董事候选人[2] 个人情况 - 向为平未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取证[7] - 向为平及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[22] - 向为平及直系亲属不在持股超5%股东及前五股东任职[23] 时间信息 - 声明时间为2025年12月22日[41]

股东会会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月19日14:30[2] - 网络投票时间为1月19日9:15 - 15:00[2] - 通过深交所交易系统投票时间为1月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] 股权登记与投票相关 - 会议股权登记日为2026年1月12日[4] - 登记时间为2026年1月13日9:00至11:30，14:00至17:00[9] - 网络投票代码为350979，投票简称为华利投票[16] 提案选举相关 - 提案编码1.00的议案为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[8] - 提案编码4.00议案应选非独立董事5名，5.00议案应选独立董事3名[7][8] - 选举非独立董事票数=股份总数×5，独立董事票数=股份总数×3[17] 会议审议情况 - 第二届董事会第十八次会议于2025年12月22日召开，审议通过召开本次股东会的议案[2]