利润分配方案 - 公司拟以总股本1,167,000,000股为基数实施分红 [1] - 每10股派发现金红利10元人民币（含税） [1] - 合计派发现金红利总额达1,167,000,000元人民币（含税） [1] 时间节点 - 利润分配预案基于2025年8月20日股本基数 [1] - 公告发布时间为2025年8月21日晚间 [1]

财务表现 - 营业收入126.61亿元人民币 同比增长10.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润16.71亿元人民币 同比减少11.06% [1] - 向全体股东每10股派发现金红利10.00元 [1] 运营数据 - 销售运动鞋1.15亿双 同比增长6.14% [1]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由公司董事会召集 董事会第十六次会议于2025年8月20日审议通过召开议案 [1] - 会议召开时间为2025年9月8日 通过深交所交易系统投票时间为交易时段 互联网投票系统时间为9:15至15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 股权登记日设定为2025年9月1日 登记在册股东可行使表决权 [2] 会议安排与登记 - 现场会议地点位于广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室 [3] - 登记时间为2025年9月2日9:00-11:30及14:00-17:00 接受现场登记 信函或电子邮件登记 不接受电话登记 [3] - 登记需提供股东账户卡 身份证或营业执照复印件等有效证件 代理人需额外提供授权委托书 [3] 投票操作流程 - 网络投票代码为350979 简称"华利投票" 非累积投票提案需填写同意 反对或弃权意见 [4] - 深交所交易系统投票需在2025年9月8日交易时段内完成 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月8日9:15至15:00 投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn [5] 提案与文件披露 - 会议审议提案属于非累积投票类型 具体内容详见深交所网站及巨潮资讯网披露的相关公告 [3] - 备查文件包括第二届董事会第十六次会议决议 授权委托书需明确指示提案表决意见 [4][6][7]

核心财务表现 - 营业收入126.61亿元，同比增长10.36% [8] - 归属于上市公司股东的净利润16.71亿元，同比减少11.06% [8] - 基本每股收益1.43元/股，同比下降11.18% [8] - 经营活动产生的现金流量净额15.64亿元，同比下降9.18% [8] - 总资产254.75亿元，较上年度末增长11.91% [8] 业务运营数据 - 销售运动鞋1.15亿双，同比增长6.14% [17] - 产能利用率95.78%，较上年同期97.32%有所下降 [20] - 越南工厂原材料本地化采购占比达56% [10] - 印度尼西亚工厂出货量199万双，中国新工厂出货量67万双 [11][17] - 境外产能占比99.42%，主要分布在越南和印度尼西亚 [20] 客户与市场结构 - 前五大客户收入占比由去年同期84.91%下降至80.91% [17] - On和New Balance跻身前五大客户行列 [17] - 欧洲地区营业收入同比增长88.94%，北美地区同比微降0.43% [18] - 运动凉鞋/拖鞋类产品收入同比增长74.35%，户外靴鞋收入同比下降57.31% [18] 产能扩张与布局 - 在越南、印度尼西亚及中国三大产能区均实现量产出货 [17] - 继续在印度尼西亚新建工厂，并在越南扩建或新建工厂 [20] - 四川新设成品鞋制造工厂于2025年2月开始量产出货 [11] 成本与费用分析 - 营业成本98.95亿元，同比增长20.18%，增速高于收入增速 [18] - 研发投入2.03亿元，同比增长33.40%，主要因拓展新品牌及研发人员增加 [18] - 管理费用同比下降39.67%，主要因净利润下降导致绩效薪酬减少 [18] - 财务费用-7187万元，主要受益于汇率变动带来的汇兑收益增加 [18] 分红政策 - 拟每10股派发现金红利10.00元（含税），合计派发现金红利11.67亿元 [1] - 2025年半年度现金分红占同期归属于上市公司股东净利润比例约70% [17] 行业环境与挑战 - 全球运动鞋行业面临宏观经济压力及国际贸易政策不确定性 [12] - 美国加征"对等关税"措施可能推高品牌客户进口成本，影响订单 [15] - 运动鞋品牌运营商和大型制造商加快分散制造基地步伐 [13] - 运动鞋制造商包括裕元集团、丰泰、九兴控股等，竞争格局分化 [14]

核心财务表现 - 营业收入达到126.61亿元，同比增长10.36% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为16.71亿元，同比下降11.06% [2] - 基本每股收益为1.43元/股，同比下降11.18% [2][3] - 加权平均净资产收益率为9.44%，同比下降2.52个百分点 [3] 资产与股东结构 - 总资产为254.75亿元，较上年度末增长11.91% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为174.32亿元，同比下降7.33% [3] - 控股股东俊耀集团有限公司持股比例为84.80%，持有9.90亿股 [3] - 前十大股东中包含全国社保基金一零九组合（持股0.87%）及香港中央结算有限公司（持股0.49%） [3][4] 产能扩张与并购活动 - 通过越南子公司收购多家鞋业公司股权，包括越南永弘鞋业（交易金额约8135.28亿越南盾）和越南威霖鞋业（交易金额约9900亿越南盾） [5] - 新收购的越南宇宏鞋业有限公司设计年产能约为1000万双运动鞋 [5] - 并购标的均纳入合并报表范围，用于强化鞋面车间运营管理 [5] 利润分配方案 - 董事会审议通过以116.70亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税） [2] - 分配方案不涉及送红股及公积金转增股本 [2]

利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利10元人民币（含税），总股本11.67亿股为基础，合计派发现金红利11.67亿元人民币（含税）[1] - 现金分红总额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的70%，净利润为94.21亿元人民币[2] - 不实施送红股及公积金转增股本，2025年半年度无其他现金分红或股份回购事项[1][2] 财务数据依据 - 2025年半年度母公司未分配利润为11.72亿元人民币，相关财务数据未经审计[1] - 分配方案以2025年8月20日总股本为基准，若股本变动将按分配总额不变原则调整比例[2] 分配政策背景 - 公司处于快速成长期且资本开支较高，长期稳健经营积累较高未分配利润[2] - 为落实"质量回报双提升"专项行动，增加中期分红频次以共享发展成果并增强投资者信心[2] - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及创业板规范运作要求，与公司章程分红政策一致[2]

董事会决议事项 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月在广东省中山市召开 会议应到董事13人 实到13人 其中5人以通讯方式参与[1] - 会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》 表决结果为13票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果全票通过 财务报告部分已事先经董事会审计委员会审议[2] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 表决结果全票同意[2] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果全票通过[3] 信息披露安排 - 半年度利润分配预案公告将在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网等指定信息披露平台公布[2] - 2025年半年度报告及摘要同步披露于深圳证券交易所网站 巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》[2] - 募集资金使用情况专项报告将通过深圳证券交易所网站及巨潮资讯网进行披露[3] - 2025年第二次临时股东会通知将在监管部门规定的创业板信息披露网站公布[3] 会议合规性 - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[1] - 备查文件包括第二届董事会第十六次会议决议及审计委员会第十五次会议决议[3]

整体往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计370,290.45万元[5] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）124,210.16万元[5] - 2025年半年度往来资金利息204,349.05万元[5] - 2025年半年度偿还累计发生金额1,501.43万元[5] - 2025年半年度期末往来资金余额291,652.99万元[5] 子公司往来资金情况 - 福建威霖实业2025年期初和期末往来资金余额均为182.84万元[4] - 中山通用鞋业2025年期初余额48.62万元，半年度发生52.28万元，偿还43.93万元，期末56.97万元[4] - 中山通佳鞋业2025年期初余额54.71万元，半年度发生57.88万元，偿还54.71万元，期末57.88万元[4] - 宏福（越南）投资2025年期初余额414.63万元，偿还409.26万元，汇率变动 -5.37万元[4] 应收股利情况 - 中山精美鞋业应收股利2025年期初1,600.00万元，半年度发生1,800.00万元，利息600.00万元，期末2,800.00万元[5]

募资情况 - 公司2021年4月19日首次公开发行11700万股A股，每股发行价33.22元，募集资金总额38.87亿元，净额36.63亿元[2] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入资金17620.28万元，再次置换6426.33万元[21] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用17.41亿元，节余资金2.07亿元永久补充流动资金[2][3] - 2025年上半年，募投项目累计使用2.46亿元[4] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入19.87亿元[11] 账户余额 - 截至2025年6月30日，现金管理未到期余额14.74亿元，利息及收益净额2.73亿元，在途金额6941.02万元，专项账户余额1.99亿元[4] - 截至2025年6月30日，招行专户余额6344.90万元，兴业银行专户余额1.22亿元，印尼相关专户折合共1306.89万元[8] 项目变更 - 2021 - 2022年终止中山腾星项目，8.76亿元未使用资金投入印尼鞋履基地（一期）[12][21][24] - 公司调减缅甸世川和信息系统升级项目资金72139.08万元及净额3947.31万元投入印尼鞋履基地（二期）[13] - 华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目实施方式由购置变自建[14][21] 项目进度 - 越南宏福鞋履生产基地扩产项目累计投入8541.68万元，进度77.94%，本报告期效益6561.71万元[20] - 越南上杰鞋履生产基地扩产项目累计投入1304.55万元，进度26.23%，本报告期效益5646.48万元[20] - 越南立川鞋履生产基地扩产项目累计投入3258.59万元，进度35.83%，本报告期效益 - 1162.76万元[20] - 越南弘欣鞋履生产基地扩产项目累计投入5546.59万元，进度55.76%，本报告期效益10023.05万元[20] - 印尼鞋履生产基地（一期）建设项目拟投入87603.45万元，累计投入65713.03万元，进度75.01%[24] - 印尼鞋履生产基地（二期）建设项目拟投入76086.39万元，累计投入16899.61万元，进度22.21%[24] 其他情况 - 2024 - 2025年公司同意使用自有和闲置募集资金理财，预计不超55亿元，闲置资金现金管理不超20亿元[21][22] - 2023年多个越南鞋履扩产项目节余资金20504.62万元永久补充流动资金[22] - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目无对外转让或置换情况，使用信息无违规情形[16][17]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为9月8日14:30[2] - 会议股权登记日为2025年9月1日[3] - 会议登记时间为2025年9月2日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为9月8日，代码350979，简称华利投票[12] - 深交所交易系统投票时间为9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月8日9:15 - 15:00[14] 会议地点 - 现场会议地点在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室[3] - 登记地点在广东省中山市火炬开发区世纪一路2号公司董事会办公室[6] 审议内容 - 会议审议《关于2025年半年度利润分配的预案》[4] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束止[17]