董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《中山华利实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表保管董事会印章。 中山华利实业集团股份有限公司 第三条 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。同 时公司董事会根据需要设立提名与薪酬考核委员会等专门委员会，各专门委员会 对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会成员均为三人。 审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中至少应有一名独立董事 是 ...

中山华利实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司" "华利集团"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》等的规定，勤勉、忠实、尽 责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥独立董事及各专门委员会作用。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈嘉修，1960年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，中国台湾注册会计师。曾任KPMG会计师事务所台湾分所审计 部资深执业会计师及部门风控长、公开发行审议委员会委员、采购议价委员会委 员等职务，财团法人东吴大学会计学系所同学联谊会文教基金会董事、台湾省会 计师公会理事、台北市会计师公会审计委员会委员、台湾省会计师公会税务委员 会委员 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-020 中山华利实业集团股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释 17 号、解释 18 号的要 求执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 一、本次会计政策变更概述 (一) 会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"解 释 18 号"），规定保证类质保费用应计入营业成本。解释 18 号自印发之日起施 行，允许企业自发布年 ...

中山华利实业集团股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 2024 年 12 月 30 日，负责公司审计工作的注册会计师与公司董事会审计委 员会、独立董事举行了沟通会，协商确定了公司财务报表的审计工作时间安排， 充分听取了公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的介绍。 1 2024 年 12 月 9 日-2025 年 3 月 21 日，容诚审计项目组进入公司开始预审和 年度审计，并派出人员到重要子公司进行现场审计。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为中山华利实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构，对公司 2024 年财务报告和截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制有效性进行了审计，同时对公司关联方资金往来情况、2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了审核、鉴证。公司董事会审计委员会对容诚 2024 年度履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、 2024 年度会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 19 ...

中山华利实业集团股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 4 月修订） | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护中山华利实业集团股份有限公 | 第一条 为维护中山华利实业集团股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | | （以下简称"公司""本公司"）、股东、职工和 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 他有关规定，制订本章程。 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的 | | | | 法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 表人。公司董事长（法定代表人）辞任的，公司应 | | | | 当在公司董事长（法定代表人 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-016 中山华利实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，中山华利实 业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集团"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用 人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。上 述募集资金已于 2021 年 4 月 19 日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（容诚验字[2021]518 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 中山华利实业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中山华利实业集团股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，促进企业可持续发展，根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...

中山华利实业集团股份有限公司 应对气候变化披露报告 2025 年 4 月 | 关于本报告 2 | | --- | | 气候治理 4 | | 华利集团气候治理架构 4 | | 董事会及管理层对气候问题的监督管理机制 5 | | CDP 环境信息披露体系升级与气候治理实践 6 | | 气候战略 7 | | 识别气候风险和机遇 7 | | 气候适应性评估和情景分析 10 | | 气候机遇 29 | | 气候相关转型计划 32 | | 风险管理 39 | | 识别和评估气候风险 39 | | 气候风险管理组织架构和流程 41 | | 将气候风险纳入管理流程中 42 | | 指标与目标 43 | | 跨行业相关指标 43 | | 气候相关目标 52 | | 附录 53 | 关于本报告 时间范围 本报告为华利集团（股票代码：300979）发布的首份气候相关财务信息披露报告。本报告披露信息覆盖时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部 分数据超出该时间范围，涉及处将予以说明。 报告范围 包括华利集团合并报表范围内的公司和单位，并与集团年报所覆盖范围一致。报告中的中山华利实业集团股份有限 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-017 中山华利实业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (一) 公司 2024 年度审计报告审计意见类型为标准的无保留意见。 (二) 本次聘用不涉及变更会计师事务所。 (三) 公司董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 (四) 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集团"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项在 提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交公 司股东会审议。现将具体情况公告如下： 1 券服务业务。注册地址为北京市西 ...