董事薪酬 - 独立董事津贴每年28.2万元人民币（折合新台币120万元）税前，月发[6] - 非独立董事不参与日常经营不领薪酬津贴[6] - 兼任职务董事按岗位领薪不领津贴[6] 高管薪酬 - 结构含基本、绩效、福利补贴及中长期激励[7] - 基本薪酬月发，可年度调整[7] - 绩效薪酬次年发，依考核定[7] 其他规定 - 补贴福利按制度执行[8] - 中长期激励含股权激励[8] - 财务重述追回董事高管超额薪酬[8]

公司基本信息 - 公司于2021年4月26日在深圳证券交易所上市，发行11700万股普通股[5] - 公司注册资本为116700万元[6] - 俊耀集团持股94.31%，中山浤霆鞋业持股2.92%，深圳市永诚伍号投资持股1.54%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[13] - 公司收购股份，减少注册资本10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[17] - 员工持股等情形收购股份，不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职每年转让不超所持总数25%，上市1年及离职半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[24] - 股东请求查阅会计账簿，公司15日内书面答复[25] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[34] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须股东会审议[38] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[42] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[63] 利润分配 - 公司每年现金分红比例不少于当年可分配利润的20%[111] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的60%[111] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，前6个月结束2个月内披露中期报告[108] - 公司分配税后利润，提取10%列入法定公积金[109]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构等[6] - 单次临时补充流动资金不得超十二个月[17] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达50%，需重新论证[10] - 募投项目搁置超一年，需重新论证[10] - 募投项目涉及市场重大变化，需重新论证[10] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余低于500万且低于净额5%，可豁免部分程序[12] - 单个或全部项目完成后，使用节余达净额10%且高于1000万，需股东会审议[12] 协议与账户管理 - 应在募集资金到位一个月内签三方监管协议，签后可使用资金[6] - 募集资金应存于专户，不得存放非募集资金或另作他用[4] 报告与核查 - 项目负责人和财务每季度分别报告项目进展和资金支出[10] - 内部审计机构每季度核查并报告募集资金情况[23] - 董事会每半年全面核查项目进展并出具专项报告[23] - 保荐机构等至少每半年现场检查，年度结束出具专项核查报告[25] 用途变更与公告 - 改变募集资金用途应在董事会通过后二日内公告[19][23][26] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计差异超30%，应调整计划并披露[24] 超募资金安排 - 超募资金应在同一批次项目结项时明确使用计划[20] - 应在年报说明超募资金使用及下一年计划[21] 审核与披露 - 当年有募集资金使用需聘请会计师专项审核并披露结论[24][25] 资金使用规范 - 募集资金使用按批准计划书执行，遵守审批程序规定[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名向为平为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得[8] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[20] - 不属特定股份比例股东及相关任职股东[21][22] - 近十二个月无相关规定情形[27] 其他合规情况 - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[33] - 担任独董的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独董未超六年[38] 提名人承诺 - 提名人承诺声明准确，问题将促被提名人辞职[40]

董事会提名 - 公司董事会提名郜树智为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关任职资格和条件[4] - 担任独立董事不违反多项规定[8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[18] 其他条件 - 以会计专业人士提名需满足相应资格[20] - 被提名人及其亲属不在公司任职、持股符合规定[21][22][23] - 最近十二个月无相关情形，未被禁入市场[28][29]

董事会换届 - 第二届董事会董事2025年12月26日任期届满[2] - 2026年第一次临时股东会将选举8名非职工代表董事，与职工代表董事组成第三届董事会[2] - 第三届董事会任期三年，自股东会审议通过起计算[2] 职工代表董事 - 2025年12月22日选举高丽玉为第三届董事会职工代表董事[2] - 高丽玉1965年生，2020年7月起任华利集团成本报价总处副总经理[4] - 高丽玉未持股，是副总经理陈昆木配偶，任职资格合规[4][5]

独立董事提名 - 刘述懿被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 刘述懿未取得资格证书，承诺参加培训获取[7] 合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][34] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续任职未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[40] - 辞任致比例不符将持续履职[40]

中山华利实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中山华利实业集团股份有限公司董事会现就提名刘述懿为中山华 利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中山华利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中山华利实业集团股份有限公司第二届董事会提名 与薪酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

中山华利实业集团股份有限公司 章程修订对照表 中山华利实业集团股份有限公司 2025 年 12 月 22 日 1 董事会 （2025 年 12 月修订） 修订前 修订后 第一百一十二条 公司设董事会，董事会由 13 名董事组成，独立董事 5 名。董事会设董事长 1 名， 设副董事长不超过 2 名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，设副董事长不超过 2 名。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第一百二十条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）本着科学、高效、稳健的决策原则，董事 长对以下事项行使决策权： 1、批准公司对外投资（含委托理财、对子公司 投资等）、收购/出售资产单项金额不超过人民币 1.5 亿元且连续 12 个月内累计金额低于公司最近一期经 审计的净资产 10%事项。 …… 第一百二十条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查 ...

中山华利实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人向为平作为中山华利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中山华利实业集团股份有限公司董事会 提名为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中山华利实业集团股份有限公司第二届董事会提名与薪 酬考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...