2024 年 12 月 27 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利 集团"）第二届董事会第十二次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋 二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 12 月 21 日以专人送达或电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董 事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、刘淑绢女士、林以晧先 生、张育维先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生以 通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式 通过以下议案： 一、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 《关于变更部分募投项目实施方式的公告 》详见深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门 ...

兴业证券股份有限公司 关于中山华利实业集团股份有限公司 变更部分募投项目实施方式的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中山华利 实业集团股份有限公司（以下简称"华利集团"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对华利集团变更部分募投项目实施方式 事项进行了专项核查： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中山华利实 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。容诚会计师事务 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-070 中山华利实业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用 自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人 民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23 亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用， 但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决 策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、 监事会、保荐机构均发表了明确同意的意 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-067 中山华利实业集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司募投项目"华利股份鞋履开发设计中心 及总部大楼建设项目"在募集资金投资总额不变的前提下，将实施方式由购置办公 楼变更为购买土地并自建大楼。保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业 证券"）对该事项发表了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中山华利实 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-068 中山华利实业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。 (三)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开的时间： 1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 14:30。 2、 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月13日9:15- 9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-15:0 ...

兴业证券股份有限公司 关于中山华利实业集团股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：华利集团 保荐代表人姓名：张华辉 联系电话：020-83637785 保荐代表人姓名：陈旸 联系电话：0755-23995226 现场检查人员姓名：张华辉、钟燕 现场检查对应期间： 2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适 用 现场检查手段： （1）查看上市公司的公司章程及现行公司治理制度； （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会等相关会议资料，包括会议通知、签到 表、会议记录、决议等； （3）向上市公司高级管理人员及相关工作人员了解公司制度执行情况，了解董 事、监事、高级管理人员等变动情况； （4）了解公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立； （5）了解控股股东、实际控制人是否从事同业竞争情形。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-065 中山华利实业集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用 自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人 民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23 亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用， 但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决 策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、 监事会、保荐机构均发 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-064 中山华利实业集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）于2023年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用 自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人 民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币23 亿元。上述交易额度在2024年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用， 但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决 策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、 监事会、保荐机构均发 ...

订单与业绩展望 - 公司客户多元，多数客户业绩保持成长，订单份额得以保障 [1] - 公司持续拓展新客户，新增客户及合作深入是业绩稳健成长的重要保障 [1] - 客户与公司季前沟通预告订单，每月有固定下单日，公司跟进订单变动并做好产能弹性安排 [1] - 公司与品牌方召开产能规划会议，讨论中长期产能需求，提前做好产能准备 [1] 行业与市场分析 - 运动鞋属于生活必需品及易耗品，市场仍有稳健扩张空间 [1] - 运动鞋开发周期长，量产管理难度大，行业格局相对稳定 [1] - 公司拥有全面制鞋工艺技术和流程，开发能力和量产能力有明显优势 [2] - 公司在品质、交期、技术能力、成本控制等方面表现良好，行业口碑好，吸引新客户主动合作 [2] 财务与分红 - 2021年以来公司净利率基本在15%-16%之间，保持平稳 [2] - 公司未来将持续推进客户结构优化和运营效率提高，希望毛利率保持稳定或提升 [2] - 2021年度公司进行了两次分红，现金分红合计占全年净利润比例约89% [3] - 2022年年度现金分红占净利润比例达43%，2023年年度现金分红占净利润比例约44% [3] 关税与税收影响 - 公司量产工厂主要在越南，未来印尼产能逐步增加，产品销售按客户指令出口全球 [2] - 运动鞋进口关税由客户承担，关税政策变化会影响客户决策供应链产能区域分布 [2] - 越南自2024年1月1日起对跨国企业按照全球最低税率15%征收企业所得税 [2] - 公司享受税收优惠的越南成品鞋工厂只有少数几家，大多数越南子公司已不适用优惠税率 [2] 劳动力成本与应对策略 - 越南劳动力成本提升不可避免，但越南投资环境仍对制鞋业具有较大吸引力 [3] - 公司会随着人工工资调整销售价格，并在印尼建设新工厂以分散风险 [3] - 印尼新工厂已于今年上半年开始投产 [3] 生产与供应链 - 同一款鞋子一般不会交给不同厂家开发、生产，但同一系列不同款型鞋子会交给不同厂家 [3] - 品牌订单规模和供应链策略决定是否分给不同制造商负责生产 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-063 中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的 规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《市值管理制 度》。 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。 备查文件： (一)第二届董事会第十一次会议决议。 1 特此公告！ 中山华利实业集团股份有限公司 2024 年 12 月 10 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利 集团"）第二届董事会第十一次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋 二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 12 月 5 日以专人送达或电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董 事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先 ...