人事变动 - 公司第三届监事会任期届满，2024年7月15日选举职工代表监事[1] - 蔡胜玉全票当选职工代表监事[1] 人员信息 - 蔡胜玉1977年生，有注会和中级会计师职称[4] - 有丰富财务工作经历，现任资金管理本部总经理[4] - 蔡胜玉未持股，符合任职资格[5]

换届信息 - 公司于2024年7月15日完成董事会、监事会换届[2] - 第四届董监高等任期均为三年[2][8][9][10][11] 人员聘任 - 聘任杨浩为总经理等多人担任相应职务[9][10][11] 离任情况 - 换届后曾源等多人不再担任相关职务[12] - 截至公告披露日，离任人员均未持股[12]

会议信息 - 中红普林2024年第二次临时股东大会7月15日召开[3] - 会议召集公告6月29日发布，股权登记日7月8日[7][8] - 现场会议7月15日14:30在京召开，网络投票同日进行[9] 参会情况 - 出席股东及代理人14人，代表股份278,173,728股，占比71.5888%[11] - 中小投资者股东及代理人11人，代表股份158,328股，占比0.0407%[13] 表决结果 - 选举董事、监事及续聘审计机构议案均高票通过[18][26][31][35] - 所有议案以普通决议审议通过，表决合法有效[18][26][31][35][36]

公司治理 - 中红医疗第四届董事会第一次会议于2024年7月15日召开[2] - 选举桑树军为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任杨浩为公司总经理[8] 委员会成员 - 战略与可持续发展委员会成员为桑树军、高一麟、章颖薇，桑树军为召集人[6] - 审计委员会成员为章颖薇、苏毅、杜汋，章颖薇为召集人[6] - 薪酬考核与提名委员会成员为张旭东、张文娜、杜汋，张旭东为召集人[6] 股份情况 - 桑树军直接持有公司43430400股，占总股比11.14%，间接持有20.08%股份[20] - 李民刚间接持有公司0.2%股份[38] 任职情况 - 高一麟等多人2024年7月至今任公司相关职务[22][24][27][30][33][36] - 杨浩2023年12月至今任公司总经理[34] - 李民刚2023年1月至今任公司副总经理[37]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表14人，代表股份278,173,728股，占扣除回购后总数71.5888％[7] - 中小股东及代表11人出席，代表股份158,328股，占扣除回购后总数0.0407％[8] 选举情况 - 选举各议案候选人总表决同意股份数278,044,820股，占比99.9537%[10][17][22] - 中小股东同意29,420股，占比18.5817%[10][17][22] 股份数据 - 公司回购专用证券账户股份数量为1,436,202股[7] 审计机构续聘 - 续聘2024年度审计机构议案同意278,047,658股，占比99.9547％[26] - 反对126,070股，占比0.0453％[26] - 中小股东同意32,258股，占比20.3742％[26] - 中小股东反对126,070股，占比79.6258％[26] - 议案获得通过[27] 其他 - 见证律师认为会议相关均符合规定，决议合法有效[28] - 备查文件含股东大会决议和律所法律意见[29]

董事会换届 - 2024年6月28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名6人为第四届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[2] - 董事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[4][5] - 换届后曾源、池毓云、毛付根、李坤成不再担任公司相关职务[5] 股东持股 - 桑树军直接持有公司43430400股，占总股比11.14%[7] - 桑树军通过控股股东间接持有公司20.08%的股份[7] - 杨永岭通过上海滦倴商贸和中红普林集团间接持有公司1.1%股份[22] 人员任职 - 詹志东自2023年3月至今任公司董事，未持有公司股票[9][10] - 高一麟2024年6月至今任中红普林集团党委副书记等职，未持有公司股票[12][13] - 苏毅2023年3月至今担任公司董事，未持有公司股票[14][16] - 张文娜2024年2月至今任厦门国贸控股集团财务管理部副总经理，未持有公司股票[17][20] - 张旭东自2022年4月至今任公司独立董事，未持有公司股票[24][25] - 章颖薇2018年1月至2024年1月任金牌厨柜独立董事，未持有公司股票[25][26] - 杜汋任天津医科大学公共卫生学院卫生管理学系副教授等职，未持有公司股票[27][28]

董事会会议 - 第三届董事会第三十次会议于2024年6月28日通讯召开，9名董事全参会[2] - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][8][11][14][17][20] 人事提名 - 提名桑树军等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年待审议[3][5] - 提名张旭东等3人为第四届独立董事候选人，任期三年待审核审议[6][8] 制度修订 - 董事会战略委员会更名并修订议事规则[9] - 制定《会计师事务所选聘制度》，授权审计委员会修订[12] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所，费用待协商，待股东大会审议[15][18] 股东大会 - 公司拟于2024年7月15日召开第二次临时股东大会，股权登记日7月8日[19]

股东大会时间 - 现场会议2024年7月15日14:30起[3] - 网络投票7月15日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日2024年7月8日[6] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选6人[10] - 独立董事应选3人[11] - 第四届监事会非职工代表监事应选2人[12] 会议其他信息 - 会议地点为北京经开区科创六街87号四楼会议室[10] - 会议登记时间为2024年7月9日9:00至17:00[17] - 会议投票代码为350981，简称为“中红投票”[25]

董事会提名 - 公司董事会提名张旭东为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27][28] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[31][32][33][34] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[37][38] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[38][39] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

独立董事提名 - 杜汋被提名为中红普林第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杜汋承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[7] 任职合规 - 杜汋及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等符合规定[20][21][22][23][25][26] 其他条件 - 杜汋在最近十二个月内无相关禁止情形[27] - 杜汋担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]