中红医疗(300981)

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中红医疗:关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
2024-07-15 19:27
人事变动 - 公司第三届监事会任期届满,2024年7月15日选举职工代表监事[1] - 蔡胜玉全票当选职工代表监事[1] 人员信息 - 蔡胜玉1977年生,有注会和中级会计师职称[4] - 有丰富财务工作经历,现任资金管理本部总经理[4] - 蔡胜玉未持股,符合任职资格[5]
中红医疗:关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告
2024-07-15 19:24
换届信息 - 公司于2024年7月15日完成董事会、监事会换届[2] - 第四届董监高等任期均为三年[2][8][9][10][11] 人员聘任 - 聘任杨浩为总经理等多人担任相应职务[9][10][11] 离任情况 - 换届后曾源等多人不再担任相关职务[12] - 截至公告披露日,离任人员均未持股[12]
中红医疗:北京德恒律师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见
2024-07-15 19:24
会议信息 - 中红普林2024年第二次临时股东大会7月15日召开[3] - 会议召集公告6月29日发布,股权登记日7月8日[7][8] - 现场会议7月15日14:30在京召开,网络投票同日进行[9] 参会情况 - 出席股东及代理人14人,代表股份278,173,728股,占比71.5888%[11] - 中小投资者股东及代理人11人,代表股份158,328股,占比0.0407%[13] 表决结果 - 选举董事、监事及续聘审计机构议案均高票通过[18][26][31][35] - 所有议案以普通决议审议通过,表决合法有效[18][26][31][35][36]
中红医疗:第四届董事会第一次会议决议公告
2024-07-15 19:24
公司治理 - 中红医疗第四届董事会第一次会议于2024年7月15日召开[2] - 选举桑树军为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任杨浩为公司总经理[8] 委员会成员 - 战略与可持续发展委员会成员为桑树军、高一麟、章颖薇,桑树军为召集人[6] - 审计委员会成员为章颖薇、苏毅、杜汋,章颖薇为召集人[6] - 薪酬考核与提名委员会成员为张旭东、张文娜、杜汋,张旭东为召集人[6] 股份情况 - 桑树军直接持有公司43430400股,占总股比11.14%,间接持有20.08%股份[20] - 李民刚间接持有公司0.2%股份[38] 任职情况 - 高一麟等多人2024年7月至今任公司相关职务[22][24][27][30][33][36] - 杨浩2023年12月至今任公司总经理[34] - 李民刚2023年1月至今任公司副总经理[37]
中红医疗:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-07-15 19:24
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月15日14:30现场召开,网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表14人,代表股份278,173,728股,占扣除回购后总数71.5888%[7] - 中小股东及代表11人出席,代表股份158,328股,占扣除回购后总数0.0407%[8] 选举情况 - 选举各议案候选人总表决同意股份数278,044,820股,占比99.9537%[10][17][22] - 中小股东同意29,420股,占比18.5817%[10][17][22] 股份数据 - 公司回购专用证券账户股份数量为1,436,202股[7] 审计机构续聘 - 续聘2024年度审计机构议案同意278,047,658股,占比99.9547%[26] - 反对126,070股,占比0.0453%[26] - 中小股东同意32,258股,占比20.3742%[26] - 中小股东反对126,070股,占比79.6258%[26] - 议案获得通过[27] 其他 - 见证律师认为会议相关均符合规定,决议合法有效[28] - 备查文件含股东大会决议和律所法律意见[29]
中红医疗:关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告
2024-06-28 19:46
董事会换届 - 2024年6月28日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名6人为第四届董事会非独立董事候选人,3人为独立董事候选人[2] - 董事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议,任期三年[4][5] - 换届后曾源、池毓云、毛付根、李坤成不再担任公司相关职务[5] 股东持股 - 桑树军直接持有公司43430400股,占总股比11.14%[7] - 桑树军通过控股股东间接持有公司20.08%的股份[7] - 杨永岭通过上海滦倴商贸和中红普林集团间接持有公司1.1%股份[22] 人员任职 - 詹志东自2023年3月至今任公司董事,未持有公司股票[9][10] - 高一麟2024年6月至今任中红普林集团党委副书记等职,未持有公司股票[12][13] - 苏毅2023年3月至今担任公司董事,未持有公司股票[14][16] - 张文娜2024年2月至今任厦门国贸控股集团财务管理部副总经理,未持有公司股票[17][20] - 张旭东自2022年4月至今任公司独立董事,未持有公司股票[24][25] - 章颖薇2018年1月至2024年1月任金牌厨柜独立董事,未持有公司股票[25][26] - 杜汋任天津医科大学公共卫生学院卫生管理学系副教授等职,未持有公司股票[27][28]
中红医疗:第三届董事会第三十次会议决议公告
2024-06-28 19:46
董事会会议 - 第三届董事会第三十次会议于2024年6月28日通讯召开,9名董事全参会[2] - 各议案表决结果均为同意9票,反对0票,弃权0票[5][8][11][14][17][20] 人事提名 - 提名桑树军等6人为第四届非独立董事候选人,任期三年待审议[3][5] - 提名张旭东等3人为第四届独立董事候选人,任期三年待审核审议[6][8] 制度修订 - 董事会战略委员会更名并修订议事规则[9] - 制定《会计师事务所选聘制度》,授权审计委员会修订[12] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所,费用待协商,待股东大会审议[15][18] 股东大会 - 公司拟于2024年7月15日召开第二次临时股东大会,股权登记日7月8日[19]
中红医疗:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-06-28 19:46
股东大会时间 - 现场会议2024年7月15日14:30起[3] - 网络投票7月15日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日2024年7月8日[6] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选6人[10] - 独立董事应选3人[11] - 第四届监事会非职工代表监事应选2人[12] 会议其他信息 - 会议地点为北京经开区科创六街87号四楼会议室[10] - 会议登记时间为2024年7月9日9:00至17:00[17] - 会议投票代码为350981,简称为“中红投票”[25]
中红医疗:独立董事提名人声明与承诺(张旭东)
2024-06-28 19:46
董事会提名 - 公司董事会提名张旭东为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27][28] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[31][32][33][34] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[37][38] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[38][39] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整,否则担责[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]
中红医疗:独立董事候选人声明与承诺(杜汋)
2024-06-28 19:46
独立董事提名 - 杜汋被提名为中红普林第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杜汋承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[7] 任职合规 - 杜汋及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等符合规定[20][21][22][23][25][26] 其他条件 - 杜汋在最近十二个月内无相关禁止情形[27] - 杜汋担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]