人员提名 - 张旭东被提名为中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需至少具备注册会计师资格等，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[18] 任职限制 - 本人及直系亲属在持股、任职、违规等方面有多项限制条件[20][21][26][30][32][35][37] 声明时间 - 声明时间为2024年06月28日[39]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 连续聘任同一事务所原则上不超8年，最长不超10年[14] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[15] - 承担首发上市或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务的，上市后连续执行审计业务期限不得超2年[15] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），需说明金额、定价原则等[15] 选聘流程与公示 - 选聘文件发出至投标截止时间需符合采购管理规定[8] - 选聘结果应及时公示，包括拟选聘事务所和审计费用[8] 文件资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] 履职报告披露 - 审计委员会至少每年向董事会提交受聘事务所履职及自身监督报告，公司每年披露[13] 改聘相关 - 公司出现六种情况时应改聘事务所[17] - 年报审计期间改聘，审计委员会尽职调查后向董事会提议召开股东会选聘[17] - 拟改聘应在公告中披露前任情况、变更原因及沟通情况等[17] - 事务所主动终止审计应向股东会说明公司有无不当情形[18] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 审计委员会职责 - 监督检查事务所审计工作开展情况[21] - 对五种情形保持高度谨慎和关注[22] - 发现选聘违规造成严重后果应及时报告董事会[22] 制度生效与修订 - 制度规定与其他规定不一致时，以其他规定为准[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效，授权审计委员会修订[25]

会计师事务所聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构，议案待2024年第二次临时股东大会审议[2][20][21] - 2024年度审计费用提请授权经营管理层协商确定[4][20] 事务所情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[6] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[7] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，制造业客户282家[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] 合规情况 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[9] - 近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施13次等[10] - 3名从业人员近三年受行政处罚各1次等[10] - 项目合伙人张慧玲近三年收行政监督管理措施1次[15] 备查文件 - 包含三届董事会、监事会、审计委员会会议决议[23] - 包含事务所及签字注册会计师相关信息[24]

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事 提名人中红普林医疗用品股份有限公司董事会现就提名杜汋为中红普林医 疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会薪酬考 核与提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

监事会换届 - 第三届监事会第二十三次会议6月28日通讯召开[2] - 同意提名周朝华、赵恩友为第四届非职工代表监事候选人[3] - 换届议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5] 审计机构续聘 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[6] - 续聘议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[8]

独立董事候选人条件 - 需有五年以上法律等相关工作经验[17] - 会计专业人士提名有特定资格和经验要求[18] - 候选人及直系亲属持股和任职有规定[20][21] - 近十二个月无不符合独立性情形[26] - 近三十六个月无相关处罚和谴责[30][32] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[35] - 在该公司连续任职不超六年[37] 声明时间 - 声明时间为2024年06月28日[39]

监事会换届 - 2024年6月28日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过换届及提名议案[2] - 提名周朝华、赵恩友为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 换届后王晖不再担任非职工代表监事及其他职务[4] 候选人信息 - 周朝华1978年出生，任监事会主席，未持股[7][8] - 赵恩友1977年出生，任海外贸易本部总经理，未持股[9]

董事会提名 - 公司董事会提名章颖薇为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职情况[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制[28][30][31] - 被提名人近三十六月无交易所谴责批评[33] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[38]

人事提名 - 杜汋被提名为中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年6月28日，杜汋未取得深交所认可的独立董事资格证书[1][3] 后续承诺 - 杜汋承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得资格证书[1]

权益分派 - 2023年度以388,571,598股为基数派现，每10股派5元，共派194,285,799元[3] - 按含回购股份总股本折算每10股现金股利4.981587元[3] - 除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.4981587元/股[3] - 股权登记日2024年6月26日，除权除息日2024年6月27日[8] - 现金红利2024年6月27日划入股东账户[9] 股份变动 - 自分配方案披露至实施，回购专用账户股份从1,161,247股变为1,436,202股[5] 减持承诺 - 控股股东锁定期满后一年减持不超20%，两年不超50%，价格不低于发行价[10] - 厦门国贸锁定期满后两年内减持，价格不低于首发价[12] - 2023年度分红完成后，承诺主体最低减持价相应调整[12]