公司章程修订 - 公司于2024年9月13日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[3] 财务资助与股份发行 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事会获股东会授权，可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事三分之二以上通过，股东有优先认购权[4] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[6][7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下可请求相关机构诉讼[7] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会[9] - 股东大会审议特定事项有不同的表决通过要求[8][9][15][16] - 股东大会召开有通知时间、地点变更、投票时间等规定[9][11][12] 董事会 - 董事会行使多项职权，如决定内部管理机构设置、聘任或解聘高管等[21] - 董事会会议召开、决议通过有相关规定[24] 监事会 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议须经全体监事过半数通过[25] 利润分配 - 利润分配预案需经董事会、监事会审议后提请股东会审议[26] - 调整利润分配政策议案需经特定程序和表决通过[30] 其他事项 - 公司对外捐赠、关联交易、对外担保等有审议标准和程序[22][23] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关通知和程序要求[32][33][34] - 控股股东指持普通股占公司股本总额超50%或表决权足以影响决议的股东[35] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》备案登记手续[37]

会议召集 - 定期或不定期召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[3] - 召集人提前3日通知，全体同意可不受限[3] 审议决策 - 关联交易等事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[3] - 独立董事行使部分特别职权需会议审议且全体过半数同意[4] 会议记录与决议 - 制作会议记录，独立董事签字确认[5] - 形成书面决议，出席独立董事签字确认[5] 保密与制度执行 - 出席独立董事对会议事项有保密义务[7] - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行，自董事会决议通过起执行[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年9月13日11：30召开[2] - 会议通知于2024年9月6日以邮件送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 会议通过《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》[3] - 表决结果3票同意，占100％，0票反对，0票弃权[4] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月11日下午14:00召开[1] - 现场会议时间为2024年10月11日下午14:00，网络投票时间为2024年10月11日上午9:15至下午15:00[3] - 会议股权登记日为2024年9月30日[8] 议案表决 - 议案2需逐项表决，含20个子议案[9] - 议案1、议案2第（1）（2）项子议案、议案3为特别决议议案，须2/3以上表决通过[11] - 议案2其余子议案为普通议案，须过半数通过[11] 其他信息 - 会议登记时间为2024年10月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 信函或邮件2024年10月10日17:00前送达或发送至董事会办公室[15] - 网络投票代码为350983，投票简称为尤安投票[22]

资金管理 - 公司财务管理部库存现金日常限额30万元，特殊情况可至60万元[16] - 现金使用范围含职工工资、奖金等，转账结算起点1000元以下为零星支出[19] - 公司资金管理实行授权审批制度，各部门在授权范围内管理、审批、结算资金[3] - 公司按资金预算制度管理，各部门上报年度资金预算，财务管理部汇总编报[3] - 重大资金支付业务实行集体决策和审批[5] 稽核与报告 - 财务管理部建立内部稽核制度，定期稽核资金制度执行情况[9] - 建立资金报告制度，编制月度“资金计划表”和“现金流量表”[10] 支付程序 - 资金支付需经申请、审批、复核、办理支付等程序[12] 现金盘点 - 现金盘点要求工作日终了前半小时核对，每月定期和不定期盘点[26] 备用金使用 - 备用金用于公司有关部门或职工出差等零星开支，严禁用于异地项目结算[31] 印鉴保管 - 公司预留银行财务专用章和个人章分别由会计和出纳保管，不准一人统一保管使用[36] - 保存预留印鉴的保险柜密码要每月更换一次[36] 银行存款管理 - 会计人员于次月初7个工作日内编制“银行存款余额调节表”[42] - 分管资金岗位的主管会计至少每季检查一次银行存款对账情况[42] - 会计机构负责人至少每月一次查询银行存款余额[42] - 当月形成的未达账项应于次月清理完毕[43] 网上银行管理 - 公司企业网上银行支付业务建立三级审核制度[45] - 电子证书令牌操作密码每月定期修改[46] - 网上银行付款实行“三人操作、二级审核”制度[47] - 每个工作日结束后，当天网上银行交易必须与银行日记账进行核对[48]

投资者关系管理的目标和原则 - 公司通过投资者关系管理活动,促进与投资者的良性关系,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平和企业整体价值[2][3] - 投资者关系管理应遵循公开、公平、公正的原则,客观真实地介绍和反映公司实际情况,避免违反信息披露规则或操纵市场等违法违规行为[3] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司应及时向投资者披露影响其决策的相关信息,包括发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息等[3][4] - 公司与投资者的沟通方式包括公告、股东会、公司网站、电话咨询、一对一沟通、路演、投资者说明会等[4][5] - 公司应充分利用网络平台,及时更新公司网站内容,为投资者参与创造条件,并通过多种渠道与中小股东进行沟通交流[12][14] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事长为投资者关系管理的第一负责人,董事会秘书为主要责任人,董事会办公室具体负责日常事务[26] - 公司应对董事、监事、高管及相关员工进行投资者关系管理培训,提高其沟通能力和法规意识[28] - 公司及相关人员在投资者关系活动中不得出现透露未公开信息、发布虚假信息、选择性披露等违规行为[31] 投资者关系活动的规范 - 公司应当按规定召开投资者说明会,对现金分红、重大事项终止等情况进行说明和解释[22][23] - 公司接受调研时应当妥善安排,参与人员应就调研过程和内容形成书面记录并签字确认[39][40] - 公司应当关注媒体报道,必要时可适当回应,但对于未公开重大信息应避免提前披露[35][36] 突发事件的应急处理 - 公司成立应急领导小组,统一领导突发事件的应急处置工作,制定应急预案并及时向监管部门报告[51][53] - 公司应高度重视日常预警和预防工作,一旦发现异常情况应及时核实并上报,采取必要的防范措施[56] - 突发事件处置期间,公司各部门和子公司应密切配合,服从应急领导小组的指挥[57]

子公司定义与人员委派 - 控股子公司定义为控股 50%以上（不含 50%）等情况[2] - 公司委派或推荐的董监人数应占子公司董监事会成员二分之一以上[15] 会议与报告管理 - 子公司会前报送会议材料，会后报送决议和纪要[7] - 子公司总经理年末编制报告和计划，经董事会审批后实施[9] - 公司建立子公司绩效考核制度，分析季度或月度报告[9] 重大行为管理 - 子公司重大行为需经审议并提前报告公司[10] 财务与薪资管理 - 子公司与公司实行统一会计制度，财务报表接受委托审计[12] - 子公司薪资政策以公司为参考，报公司人力审核备案[15] 重大信息报告 - 子公司制定重大信息报告制度，及时报告重大信息[17] - 重大交易事项满足多项条件需报告[18] - 对外担保无论金额大小均应报告[19] 信息披露与文件备案 - 子公司信息披露由公司董事会办公室统一管理[21] - 子公司重大经营协议文件报公司董事会秘书备案[21] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[27] - 子公司高管调离实行离任审计[27]

利润分配 - 子公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[4] - 分配当年税后利润时提取10%法定公积金[4] - 法定公积金累计额达子公司注册资本50%以上可不提取[5] 决策程序 - 利润分配预案由子公司董事会拟定[7] - 需经出席股东会股东所持表决权1/2以上通过[8] 监督与生效 - 子公司监事（会）监督利润分配政策执行[8] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[11]

独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或为前十自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 近三十六个月内因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[12] - 近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[12] - 在公司连续任职已满六年，三十六个月内不得被提名为候选人[12] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[12] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[13] 独立董事选举与提名 - 单独或合计持股1%以上股东可提出候选人[15] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[16] - 公司应在选举股东会召开前披露相关内容并报送材料至深交所[16] 独立董事任期与履职 - 连续任职不得超过六年[17] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[17] - 因特定情形比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[17] - 辞职导致比例不符或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[18] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[23] - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[24] - 每年现场工作时间不少于十五日[29] 独立董事工作记录与报告 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[30] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[32] 董事会专门委员会 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业独立董事担任召集人[3] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 开会原则上不迟于会前三日提供资料信息[35] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[35] 公司保障与制度 - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[34] - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[34] - 应保障独立董事与其他董事同等知情权[37] - 本制度经公司股东会审议通过后生效[38] - 制度修改由董事会提修正案，股东会批准后生效[39]

承诺管理 - 制定承诺管理制度保护中小投资者权益[1] - 承诺事项要有明确履约期限并充分披露信息[2] - 承诺应具体、明确、可执行，明确审批及补救措施[2] 承诺履行 - 承诺人状况变化影响履约应告知公司并提供新担保[2] - 董事会评估承诺可执行性，关注业绩承诺实现情况[4] 特殊情况处理 - 承诺无法履行及时披露，变更需股东会审议[5] 其他规定 - 追加股份持有期限承诺需满足条件[6] - 股份非交易过户受让方遵守原股东承诺[6] - 收购人承接原控股股东未履行承诺义务[6] 信息披露 - 定期报告披露承诺事项及进展，董事会督促履行[6][7]