可转债发行 - 2022年10月14日发行310.00万张可转债，募资31,000.00万元[4] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价27.28元/股，调整后为26.93元/股[4][5][6] 赎回情况 - 2024年12月4 - 24日触发赎回条款[7] - 2025年1月16日赎回，支付赎回款1,637,546.58元[9][10] 股本变化 - 因转股总股本累计增加11,449,002股[11][13] - 截至1月15日总股本88,249,002股，限售股降至34.86%[13][14]

可转债发行 - 公司2022年10月14日发行可转债310.00万张，募资31,000.00万元[4] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价27.28元/股，两次调整后为26.93元/股[4][5][6] 赎回情况 - 2024年12月4 - 24日触发有条件赎回条款[7] - 2025年1月13日起停止交易，16日起停止转股[8] - 1月16日为赎回日，登记日为15日[8] - 截至1月15日尚有16,333张未转股[9] - 赎回16,333张，价格100.26元/张，支付1,637,546.58元[9] 后续安排 - 2025年1月21日发行人资金到账，23日赎回款到持有人账户[8] - 1月24日起“金沃转债”在深交所摘牌[4][10]

可转债基本信息 - 2022年10月14日公司发行“金沃转债”310.00万张，募集资金31,000.00万元[8] - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[9][10] 赎回相关时间 - 最后转股日为2025年1月15日，停止交易日为2025年1月13日[5][6] - 停止转股日为2025年1月16日，赎回登记日为2025年1月15日[6] - 赎回日为2025年1月16日，发行人资金到账日为2025年1月21日[7] - 投资者赎回款到账日为2025年1月23日，赎回类别为全部赎回[7] 赎回触发条件及价格 - 自2024年12月4日至24日，公司股票触发赎回条款[8][12] - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率为1.0% [6] - 每张债券当期应计利息为0.26元/张[13] 人员交易情况 - 2024年6月24日至12月24日，赵国权卖出8张“金沃转债”，现持有0张[14] - 2024年6月24日至12月24日，叶建阳卖出5张“金沃转债”，现持有0张[15] 其他信息 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[17] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[17] - 备查文件包括董事会决议、法律意见书和核查意见[18]

可转债基本信息 - 2022年10月14日公司发行310.00万张可转债，募资31,000.00万元[10] - “金沃转债”初始转股价27.28元/股，调整后为26.93元/股[10][11] 赎回相关信息 - 最后转股日2025年1月15日，赎回日1月16日[5][7] - 赎回条件满足日2024年12月24日，停止交易日1月13日[6] - 停止转股日1月16日，赎回登记日1月15日[6][7] - 发行人资金到账日1月21日，投资者赎回款到账日1月23日[7] - 赎回类别为全部赎回，赎回价100.26元/张[5][7] 触发情况 - 2024年12月4 - 24日，公司股票连续15日收盘价不低于35.009元/股，触发赎回条款[8][13] 股东情况 - 2024年6 - 12月，控股股东赵国权、叶建阳分别卖出8张、5张“金沃转债”，现均持有0张[16] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[18] - 转股时不足1股的余额，公司5个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[18]

公司股本与持股情况 - 信息披露义务人1注册资本175100万元，信息披露义务人2注册资本10100万元[12] - 截至报告书出具之日，祥禾涌原在翔腾新材中权益股份占比9.91%[17] - 本次权益变动前，信息披露义务人合计持股469.8万股，占比9.79%（2021年6月18日后总股本4800万股）[23] - 2022年5月16日权益分派后，公司总股本增至7680万股，信息披露义务人持股增至751.68万股，比例不变[23] - 2022年10月14日，公司发行可转债310.00万张，募集资金31000.00万元[24] - 截至2025年1月10日，“金沃转债”转股减少3037124张，累计转股11276272股，总股本增至88076272股[25][26] - 2021年6月18日至2025年1月10日，公司总股本从48000000股变至88076272股[26] - 截至2025年1月10日，信息披露义务人合计减持3149544股，持股4367256股[24] - 信息披露义务人持股比例由9.79%降至4.96%，变动4.83%[26] - 截至2025年1月10日，公司累计回购股份700000股，剔除后总股本87376272股，信息披露义务人占比5.00%[27] 权益变动情况 - 本次权益变动系减持及可转债转股致股份比例被动稀释[19] - 变动方式为集中竞价、大宗交易减持及可转债转股致股份比例被动稀释[22] - 本次权益变动不涉及要约收购，不导致控股股东及实际控制人变化[19] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营[29] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内无增持计划，不排除继续减持可能[20] - 信息披露义务人尚无未来12个月内增持的明确计划[43] 其他 - 截至报告书签署之日，信息披露义务人前6个月内无其他买卖金沃股份股票情形[31] - 信息披露义务人承诺报告无虚假记载等并承担法律责任[37]

股权变动 - 上海祥禾涌原和上海涌耀合计持股比例由9.79%降至4.96%[3] - 2021年6月18日上市时二者合计持股469.8万股，占总股本9.79%[5] - 2022年5月17日至2025年1月10日二者合计减持314.9544万股[5] - 上海祥禾涌原变动前持股234.9万股占4.89%，变动后217.3674万股占2.47%[8] - 上海涌耀变动前持股234.9万股占4.89%，变动后219.3582万股占2.49%[8] 股本变化 - 2021年6月18日至2025年1月10日，总股本从4800万股增至8807.6272万股[7] - 2022年5月16日权益分派后，总股本增至7680万股[5] - 截至2025年1月10日，可转债转股使总股本增至8807.6272万股[6] - 截至2025年1月10日，公司累计回购70万股，剔除后总股本8737.6272万股[9] 可转债情况 - 2022年10月14日公司发行可转债310万张，募集3.1亿元[6] - 截至2025年1月10日，可转债转股减少303.7124万张，累计转股1127.6272万股[6]

股本变动 - 2025年1月9日至公告日，公司总股本由86,465,829股增至88,076,272股[6][7] - “金沃转债”同期累计转股1,610,443股[7] 股东持股 - 控股股东等持股比例由54.45%被动稀释至53.45%，变动比例1%[7] - 变动前后合计持股4,707.82万股，占比有变化[9] 股份回购 - 截至2025年1月10日，公司累计回购股份700,000股[10] - 剔除回购专用账户后总股本为87,376,272股[10] - 控股股东等占剔除后总股本持股比例为53.88%[10]

可转债发行 - 公司于2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[6] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[7][8] 赎回触发 - 2024年12月4 - 24日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即35.009元/股），触发赎回条款[6][10] 赎回信息 - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率为1.0% [4][11] - 最后转股日为2025年1月15日，收市后未转股将强赎[3] - 停止交易日为2025年1月13日[4] - 赎回登记日为2025年1月15日[4] - 赎回日为2025年1月16日[4][5] - 发行人资金到账日为2025年1月21日，投资者赎回款到账日为23日[5] - 本次为全部赎回，赎回完成后“金沃转债”将在深交所摘牌[5] 人员交易 - 2024年6月24 - 12月24日，赵国权卖出8张“金沃转债”，现持有0张[12] - 2024年6月24 - 12月24日，叶建阳卖出5张“金沃转债”，现持有0张[13] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、法律意见书和核查意见[16]

公司架构 - 郑立成等五人为公司共同实际控制人，签有一致行动协议[17] - 衢州同沃投资管理合伙企业郑立成等五人出资比例分别为14.0417%等[14] - 衢州成伟企业管理有限公司郑立成、杨伟出资比例分别为56%、44%[15] 权益变动 - 2021 - 2025年1月8日信息披露义务人持股比例降6.85%[26] - 截至2025年1月8日信息披露义务人持股比例降至54.45%[25] - 本次权益变动系可转债转股致持股比例被动稀释[20][23] 股本情况 - 2021年6月18日首发上市后总股本4800万股[24] - 2022年实施权益分派后总股本增至7680万股[24] - 截至2025年1月8日总股本增至8646.5829万股[25] 可转债情况 - 2022年发行可转债310万张，募集资金3.1亿元[25] - 截至2025年1月8日“金沃转债”转股减少260.3365万张[25] 其他情况 - 截至报告签署日，信息披露义务人无增减股份计划[21] - 截至2025年1月8日公司累计回购股份70万股[27] - 信息披露义务人3076.3604万股为限售股，300万股被质押[28]

可转债发行 - 公司于2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[6] 转股价格 - “金沃转债”初始转股价格为27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[7][8] 赎回触发 - 2024年12月4日至24日，公司股票连续15个交易日收盘价触发赎回条款[6][10] 赎回相关价格 - “金沃转债”赎回价格为100.26元/张，当期年利率为1.0% [4][11] 时间节点 - 最后转股日为2025年1月15日[3] - 停止交易日为2025年1月13日[4] - 赎回登记日为2025年1月15日[4] - 赎回日为2025年1月16日[4][5] - 发行人资金到账日为2025年1月21日[5] - 投资者赎回款到账日为2025年1月23日[5] 人员交易 - 2024年6月24日至12月24日，赵国权卖出8张“金沃转债”，现持有0张[12] - 2024年6月24日至12月24日，叶建阳卖出5张“金沃转债”，现持有0张[13] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、法律意见书和核查意见[16]