独立董事提名 - 公司提名邓颖为第3届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得证书，承诺参加培训并取得[3] - 提名人声明时间为2025年02月10日[9] 任职资格情况 - 被提名人非会计专业人士[5] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[5] - 被提名人担任独立董事公司不超三家且未超六年[7]

董事会提名 - 公司提名蔡卫华为第3届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定企业任职，无重大业务往来等[6][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[8]

独立董事候选人情况 - 邓颖为浙江金沃精工股份有限公司第3届董事会独立董事候选人[2] - 邓颖未取得独立董事证书，承诺参加培训取得资格[3] - 邓颖及直系亲属无相关股份及任职情况[5] - 邓颖担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[6] - 邓颖在公司连续担任独立董事未超过六年[9]

独立董事提名 - 蔡卫华被提名为金沃股份第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[6] 任职承诺 - 担任独立董事公司数不超三家且未超六年[6] - 承诺材料真实准确完整愿担责[7] - 承诺履职遵守规定有精力[7]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期届满，2025年2月17日会议提名第三届董事会候选人[2] - 第三届董事会将选举9名董事，6名非独立董事，3名独立董事[3] - 第三届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[4] 股东持股 - 杨伟持股10,187,915股，占比11.54%[8] - 郑立成持股12,966,438股，占比14.69%[10] - 赵国权持股9,050,774股，占比10.26%[12] - 叶建阳持股4,309,891股，占比4.88%[14] 其他人员信息 - 陈亦霏间接持有衢州同沃投资管理合伙企业8.78%出资份额[16] - 张健间接持有衢州同沃投资管理合伙企业2.63%出资份额[17] - 蔡卫华2023年12月受江苏证监局警示函，2024年1月受深交所书面警示[19] - 邓颖自2024年12月起任上海科梁信息科技股份有限公司独立董事[20]

人事提名 - 邓颖被提名为金沃股份第三届董事会独立董事候选人[3] 资格情况 - 截至股东会通知发出日，邓颖未取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 承诺事项 - 邓颖承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2025年2月17日[3][4]

股东会信息 - 2025年3月5日14:30召开第一次临时股东会，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年2月26日[3] 审议议案 - 董事会换届选6名非独立董事、3名独立董事[4][6] - 监事会换届选2名非职工代表监事[6] 投票规则 - 议案1.00、2.00、3.00累积投票，中小投资者单独计票披露[7] - 累积投票提案填报选举票数，超规定无效[16] 登记信息 - 登记时间2025年2月28日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[9] - 登记地点为浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部[9] 其他 - 网络投票代码350984，投票简称金沃投票[16] - 授权委托书有效期至股东会结束[21] - 参会股东登记表2月28日16:00前送达或传真并电话确认[25]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年2月17日现场召开[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 换届选举 - 提名叶雁卿、姚芳为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第三届监事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过起三年[3] 表决结果 - 选举叶雁卿、姚芳议案均3票同意，0票反对和弃权[4] - 议案需提交股东会审议，采取累积投票制表决[4]

会议安排 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年2月17日发出通知并召开[2] - 公司拟于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东会[6] 董事提名与选举 - 提名杨伟等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名邓颖等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[4] - 相关选举议案表决均全票通过，独董需备案审核后交股东会审议[4][5][6]

回购计划 - 拟以1000 - 2000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 原回购价格上限不超25元/股，调整后不超24.85元/股[3][4] - 按2000万上限、25元/股测算，回购约800,000股，占总股本1.04%[3] - 按1000万下限、25元/股测算，回购约400,000股，占总股本0.52%[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购700,000股，占总股本0.79%[5] - 截至2025年1月31日，最高成交价21.90元/股，最低成交价17.98元/股[5] - 截至2025年1月31日，成交总金额13,762,149元（不含交易费用）[5] 后续安排 - 回购实施符合规定，后续将继续实施并履行信息披露义务[5][6]