会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2024年12月24日召开[3] - 应到董事9人，实到9人，6人现场、3人通讯出席[3] 股票与转债 - 2024年12月4 - 24日，公司股票15个交易日收盘价不低于“金沃转债”转股价格130%（35.009元/股）[4] - 董事会同意提前赎回“金沃转债”，授权管理层处理后续事宜[4] 议案表决 - 《关于提前赎回金沃转债的议案》9票赞成通过[4] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》9票赞成通过[5]

股份变动 - 2024.11.26 - 公告日，祥禾涌原、上海涌耀累计减持503,000股，持股比例降1.10%[3][8] - 2024.11.26 - 12.16，祥禾涌原持股比例降0.48%，上海涌耀降0.62%[6] 股本情况 - 公司总股本从2024.11.26的76,801,946股增至81,807,710股[3] - 剔除回购专用账户后总股本从76,101,946股变至81,107,710股[4] 回购情况 - 公司累计回购股份700,000股[4]

可转债发行与交易 - 2022年10月14日发行可转债310.00万张，募资31,000.00万元[4] - 2022年11月7日在深交所挂牌交易，代码123163，简称金沃转债[4] 转股相关 - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日[5] - 初始转股价格27.28元/股，两次调整后为26.93元/股[5][6] 赎回条款 - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[7] - 2024年12月4 - 17日，公司股票10个交易日收盘价不低于35.009元/股[3][9] 利率情况 - 金沃转债票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%，本期为1.0%[8] 其他 - 触发赎回条款，董事会有权决定是否赎回未转股可转债[3][7][9] - 触发赎回条款，将召开董事会审议并履行信息披露义务[10] - 提醒投资者关注《募集说明书》及后续公告，注意投资风险[3][10]

股本变动 - 自2023年4月20日至公告日，总股本由7680万股增至8051.8561万股[5] - 累计回购股份70万股，剔除回购专用账户后总股本变至7981.8561万股[5] - “金沃转债”累计转股371.8561万股[6] 股东持股 - 控股股东、实际控制人持股比例由53.41%被动稀释至50.94%[7] - 剔除回购专户后持股比例由53.41%稀释至51.39%[7]

可转债发行与交易 - 2022年10月14日发行310.00万张可转换公司债券，总额31,000.00万元[3] - 2022年11月7日起在深交所挂牌交易，转股期自2023年4月20日至2028年10月13日，转股价格26.93元/股[3] 可转债价格情况 - 2024年12月3 - 5日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[4] - 截至2024年12月5日，收盘价格154.388元/张，溢价54.388%[6] - 截至2024年12月5日，转股价值166.729元/张，转股溢价率 - 7.40%[6] - 2024年12月5日收盘涨幅12.43%[8] - 最近三个交易日涨幅偏离值累计达32.92%[8] 公司情况说明 - 目前经营正常，无内外部经营环境重大变化[6] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[6] - 可转债异常波动期间，控股股东等无买卖可转债情况[6]

公司表现 - 金沃股份股价创历史新高，上涨18.43%，报45.12元 [1] - 公司成交量793.75万股，成交金额3.20亿元，换手率17.24% [1] - 公司最新A股总市值达34.65亿元，A股流通市值20.77亿元 [1] - 公司最新两融余额为8935.71万元，融资余额为8935.71万元，近10日增加691.13万元，环比增长8.38% [1] 行业表现 - 机械设备行业整体涨幅为1.36% [1] - 行业内股价上涨的有436只，涨停的有华依科技、沃尔德等27只 [1] - 行业内股价下跌的有131只，跌幅居前的有安控科技、东方智造、斯莱克等，跌幅分别为8.82%、7.38%、5.90% [1]

股价异常 - 公司股票2024年12月2 - 4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5][6] - 无违反公平信息披露规定情形[4] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东行为 - 控股股东、实控人在异常波动期间无买卖公司股票行为[4] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7]

回购计划 - 拟以1000 - 2000万元自有资金回购股份用于员工持股或激励[4] - 原回购价上限不超25元/股，调整后不超24.85元/股[4][5] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购70万股，占比0.91%[6] - 最高成交价21.90元/股，最低17.98元/股，成交1376.2149万元[6] 后续安排 - 将根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[7]

公司基本信息 - 公司证券代码为300984，简称为金沃股份[1] - 债券代码为123163，简称为金沃转债[1] 换届相关 - 第二届董事会、监事会2024年12月8日任期届满，换届延期[2] - 董事会各专门委员会及高管任期顺延，相关人员继续履职[2] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[2]

会议安排 - 公司第二届监事会第二十一次会议通知于2024年11月22日发出，11月28日现场召开[3] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[3] 决策事项 - 监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 该事项表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]