公司产品和业务结构 - 公司是一家专注于建筑模架系统、装配式建筑PC产品的综合服务型企业，产品涵盖铝合金标准层模板、地下室模板、一体化隧道模板、防护平台、爬模、铁公基建筑、装配式钢结构等全系列模架产品，以及装配式建筑PC产品[1] - 2024年上半年，公司模架产品实现收入73,555.39万元，占营业收入比重64.85%；装配式PC收入为19,933.04万元，占营业收入比重17.57%；废料及其他营业收入为19,939.99万元，占营业收入比重17.58%[2] 客户结构 - 公司在国内坚持以中建等前十大建筑总包方为主要客户群体的大客户开发策略，该等客户信用状况相对较高、收款保障性强、坏账风险低[2] - 在国外，公司与马来西亚、新加坡等当地多家建筑施工企业建立了长期互信的合作伙伴关系[2] 铝模板市场渗透率 - 相比发达国家，国内铝模产品应用起步时间较晚，近年来市场渗透率有较快提升，我国铝模板的中高层市场占有率位于35%左右，而对标发达国家，铝模板中高层占比达90%以上，因此未来国内铝模市场仍有较大提升空间[2] 海外业务表现 - 2024上半年，公司境外收入实现2.41亿元，同比增长25.71%；公司境外毛利率为39.39%，同比增长6.76%[2] - 公司在港澳台、东南亚、中东、非洲、南美洲等多个国家和地区深入开拓市场，积极开发新客户，公司产品在国际市场上获得客户的高度评价和赞许，提升了公司的国际化竞争力[2] - 公司于2014年开始布局境外市场，积极响应"一带一路"倡议，参与"一带一路"建设，海外营业收入由2018年的0.38亿元增长至2023年的3.67亿元，占公司营业收入比重不断提升[2] 未来发展 - 公司坚定不移地执行"1+N"多元化产品及服务战略模式，积极拓宽产品品类，加速构建完善的营销网络，以进一步扩大公司市场份额和品牌影响力，保持在行业中的领先地位和竞争优势，构建国内与国际市场并驾齐驱、多品类协同发展的全新格局[2]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于作废部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： （二）2022 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 20 日期间，公司通过公司网站对本 激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，没有任何组织或 个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022 年 5 月 21 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告》（公告编号：2022-033）、《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-034）。 （三 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、归属第二类限制性股票数量：109,253 股，占公司目前总股本的 0.04%， 其中首次授予第二类限制性股票为 83,466 股，预留授予第二类限制性股票为 25,787 股。 2、归属条件的激励对象人数：首次授予对象 8 人；预留授予对象 6 人。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期与预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《江西志 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量调整、首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 条件成就、部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等法律、法规、规章、规范性文件及自律规则的有关规定，本所就本激 励计划授 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失 效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过 人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 8,000 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期， 有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 止，可在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转债 614.033 万张，发行价格为每张 面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深圳 证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。 （二）可转债转股期限 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 ...

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 9 月 9 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 董事高渭泉先生、温玲女士、李润文先生、郭凤霞女士为激励对象，已回避 表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期与预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 除本激励计划首次授予的 78 名激励对象与预留授予的 39 名激励对象因离 职或自愿放弃而不符合归属条件之外，本次可归属的首次授予的 8 名激励对象及 预留授予的 6 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职 资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次归属的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 8 名激 励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属事宜；为符合归属 条件的 6 名激励对象办理第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属事 宜。 江西志特新材料股份有限公司监事会 2024 年 9 月 9 日 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期激励对象名单 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 9 月 9 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经核查，监事会认为，鉴于公司 2022 年、2023 年年度权益分配方案已实施 完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整，符合《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《江西志特新材料股 ...