市场扩张和并购 - 公司拟与微观纪元、方众特投资设立合资公司，注册资本3000万元[3] - 横琴志特认缴出资1530万元，出资比例51%[3] - 合资公司暂定名志特纪元产业科技有限公司，注册地址拟为上海[9] 其他新策略 - 横琴志特以货币出资，微观纪元以知识产权出资，方众特投资以货币出资[9] - 合资公司董事会设董事三名，甲方委派两名，乙方委派一名[11] - 本次对外投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务[14] 相关公司信息 - 微观纪元注册资本635.2087万元[6] - 方众特投资注册资本500万元[7]

培训信息 - 培训时间为2025年2月17日[2] - 地点在志特新材会议室[2] - 人员是蒋猛、周燕春[2] 培训相关 - 对象包括控股股东等相关人员[2] - 方式为现场培训[2] - 内容含并购市场概况及趋势分析[2] 培训效果 - 公司积极配合[3] - 参与人员达预期效果[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年2月19日召开，9名董事全部出席[3] 新策略 - 公司拟与上海尖晶投资有限公司共同设立20000万元基金[4] - 公司作为有限合伙人出资19900万元，占比99.50%[4] - 《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》全票通过[4]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立 基金的议案》，同意公司与上海尖晶投资有限公司（以下简称"尖晶投资"）共 同投资设立志特尖晶新材料数智化产业升级基金合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称"基金""合伙企业"）， 基金认缴出资总额为人民币 20,000 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金 出资人民币 19,900 万元，占基金认缴出资总额的 99.50%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《公司章程》 等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 江西志特新材料股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告 本公司及董事会全体 ...

关于为子公司提供担保的公告 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同 意公司为控股子公司广东志景建筑科技有限公司（以下简称"广东志景"）与厦 门领象金属有限公司就铝合金模板、铝合金型材的租赁、装卸业务而签署的全部 主合同提供最高债权额为人民币壹亿元的连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，上述担保事项经董事会审议批准后实施，无需提交股东大 会审议批准。 二、被担保人基本情况 名称：广东志景建筑科技有限公司 成立日期：2024 年 12 月 2 日 住所：珠 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议通知2025年2月14日送达，2月17日召开[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 担保事项 - 公司为控股子公司广东志景建筑科技有限公司提供最高债权额1亿元连带责任保证[4] - 《关于为子公司提供担保的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人与持股 5%以上 股东持股比例被动稀释的权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股及限制 性股票归属导致公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称"珠 海凯越"）、实际控制人高渭泉先生及其一致行动人珠海志同股权投资企业（有 限合伙）、珠海志成股权投资企业（有限合伙）、珠海志壹股权投资企业（有限 合伙）（以下分别简称"珠海志同""珠海志成""珠海志壹"）与持股 5%以 上股东上海微积分私募基金管理有限公司－微积分 3 号私募证券投资基金（以下 简称"微积分"）的持股比例被动稀释，前述股东的持股数量不变，不涉及股东 股份增持或减持。 2 ...

担保额度 - 2024年为控股子公司预计担保不超21.5亿，≥70%负债率子公司不超20.7亿，＜70%不超8000万[3] - 为海南模架光大银行贷款提供1000万连带责任保证[4] - 江门志特1000万担保额度调剂至海南模架[7] 担保现状 - 截至披露日，担保总余额8.11887亿，占2023年经审计净资产54.01%[9] - 无对合并报表外单位等不良担保情况[9] 担保相关 - 担保期限自2023年股东大会至2024年股东大会，可循环[3] - 担保方式含保证、抵押等，可调剂额度[3] - 保证范围含本金、利息等费用[6] - 保证期间为主合同债务履行期满起三年[6]

可转债发行 - 公司于2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[3] 控股股东认购与减持 - 控股股东珠海凯越原认购“志特转债”2,776,336张，占发行总量45.21%[3] - 2025年2月11日至14日，珠海凯越减持“志特转债”662,800张，占发行总量10.79%[4] 控股股东持有情况 - 本次变动前，珠海凯越持有“志特转债”1,309,136张，占发行总量21.32%[5] - 本次变动后，珠海凯越持有“志特转债”646,336张，占发行总量10.53%[5]

担保额度 - 2024年度为控股子公司预计担保额度不超21.5亿元[3] - 为资产负债率≥70%子公司担保额度不超20.7亿元[3] - 为资产负债率＜70%子公司担保额度不超8000万元[3] 担保事项 - 为龙门志特借款提供4800万元连带责任保证[4] - 将山东志特4800万元担保额度调剂至龙门志特[6] 公司持股 - 龙门志特注册资本5000万元，公司持股51% [6] 担保余额 - 截至披露日，担保总余额8.139381亿元，占2023年净资产54.14% [8] 其他情况 - 无对合并报表外单位担保、逾期担保等情形[8] - 公告日期为2025年1月27日[11]