证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-131 施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈江西志特新材料股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等议案（公告编号：2024-089）。 3、2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 9 日，公司对本激励计划激励对象的 姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会和证券部均未收到任何异议， 无反馈记录。2024 年 10 月 9 日，公司披露《监事会关于公司 2024 年股票期权 激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-096）。 江西志特新材料股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"激励计划"）规定的股票期权预留授予部分授予条件 已成就，根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次临时股东大会的授权 ...

江西志特新材料股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-132 4、本次股票期权行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 的手续办理结束后方可行权，公司届时将另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》， 根据《江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"激励计划"）的规定和公司 2024 年第一次临时股东 大会的授权，现将有关情况公告如下： 一、激励计划实施情况概要 （一）激励计划的主要内容 重要内容提示： 1、江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激 励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共 141 人，可行 权的股票期权数量为 2,428, ...

江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议通知已于 2025 年 10 月 7 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 10 月 10 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完成，根据《江西志特新材料股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）的相关规定，同意公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权数量由 704.00 万份调整为 985.60 万份，预留部分股票期权数量由 96 ...

江西志特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年股票期权激励 计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《江西志特新 材料股份有限公司章程》《江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）有关规定，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公 司 2024 年股票期权激励计划的相关事项发表如下核查意见： 一、关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 经核查，薪酬与考核委员会认为，鉴于公司 2024 年年度权益分配方案已实 施完毕，公司对 2024 年股票期权激励计划相关事项进行调整，符合《管理办法》 等相关法律、法规和公司《激励计划》的规定，不存在损害中小股东合法权益的 情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对 2024 年股票 ...

专业工程板块市场表现 - 9月30日专业工程板块整体上涨2.21%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股普涨，时空科技领涨，涨幅达10.01%，中国中冶涨幅达10.00%，罗曼股份上涨6.11%，鸿路钢构上涨5.40% [1] - 部分个股出现下跌，富煌钢构下跌5.83%，东华科技下跌5.19%，铜冠矿建下跌3.28% [2] 板块资金流向 - 当日专业工程板块整体获得主力资金净流入4.09亿元，但游资资金净流出1.47亿元，散户资金净流出2.62亿元 [2] - 中国中冶获得主力资金大幅净流入4.26亿元，主力净占比达23.18%，但同时遭遇游资净流出1.87亿元和散户净流出2.39亿元 [3] - 罗曼股份主力资金净流入7727.24万元，净占比14.69%，但散户资金净流出6744.22万元 [3] - 多只个股呈现主力净流入而散户净流出的态势，如志特新材主力净流入1682.93万元，散户净流出1354.10万元 [3]

担保额度 - 2025年为控股子公司预计担保额度不超331470万元[2] - 为资产负债率≥70%子公司担保不超224770万元[2] - 为资产负债率＜70%子公司担保不超106700万元[2] 具体担保 - 为江门志特新材料提供2000万元连带责任保证[3] 担保现状 - 截至披露日担保总余额103468.85万元，占2024年净资产67.94%[6] - 无对合并报表外单位担保、逾期担保等情况[6]

公司经营状况 - 公司目前经营情况稳定 [1] - 不存在应披露未披露事项 [1] - 如有符合披露标准事项将及时披露 [1] 股价波动因素 - 二级市场股价波动受宏观环境影响 [1] - 市场变化及投资者风险偏好等因素共同作用 [1]

股价表现 - 9月23日股价下跌5.08%至11.02元/股 成交额7603.72万元 换手率1.64% 总市值45.40亿元 [1] 主营业务构成 - 建筑铝模系统研发设计生产销售租赁及技术指导综合服务 铝模业务占比55.53% 装配式PC系列产品占比14.70% 其他业务占比29.77% [1] 基金持仓变动 - 国泰区位优势混合A(020015)二季度减持49.56万股 现持有107.45万股 占基金净值比例4.08% 位列第九大重仓股 [2] - 当日基金浮亏约63.4万元 [2] 基金业绩表现 - 国泰区位优势混合A规模2.27亿元 今年以来收益率27.06% 近一年收益率70.26% 成立以来累计收益401.79% [2] - 基金经理智健管理规模3.32亿元 任职期间最佳回报31.96% 最差回报5.74% [3]

担保额度 - 2025年度预计为控股子公司担保不超331470万元[2] - 为资产负债率≥70%子公司担保不超224770万元[2] - 为资产负债率＜70%子公司担保不超106700万元[2] 担保情况 - 为全资子公司广东志特提供3500万元连带责任保证[3] - 截至披露日，担保总余额103492.12万元，占2024年净资产67.96%[6] - 无对合并报表外单位及逾期担保情形[6]

公司战略合作 - 公司与合作方共同设立宁波量智晶能企业管理合伙企业（有限合伙）以探索产业升级新机遇 [1] - 合伙企业具体情况需以公司公开披露信息为准 [1]