江西志特新材料股份有限公司 董事会议事规则 江西志特新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为了规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《江西志 特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司 章程》及公司股东会赋予的职权，并对股东会负责。 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，非独立董事 包括一名职工代表董事。 非职工代表董事由股东会选举产生和更换；职工代表董事通过职工代表大会 民主选举产生或更换，无需提交至股东会审议。董事每届任期为三年，董事任期 届满可以连选连任 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"），制定本薪酬管理制度。 江西志特新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （四） 激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、与激励机 制挂钩； （五） 薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （六） 若公司未来进一步实施股权激励计划、股票期权等长效激励机制的， 该等激励机制的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 第四条 公司董事会、董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》履行薪酬 与考核相应职能。 公司人力资源中心、财务管理中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 1 事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一 ...

财务业绩 - 2025年上半年营业收入约12.93亿元，同比增长14.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约7620万元，同比增长906.32% [1] - 基本每股收益0.2135元，同比增长874.89% [1] 公司市值 - 公司市值为59亿元 [2] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司呈现上涨趋势 [2]

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-117 江西志特新材料股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管 理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、副总裁辞职的情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事兼副总裁温玲女士、董事 BENJAMIN ZHAI 先生（翟斌，以下统一为中文 名）的书面辞职报告，温玲女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁及董事会 战略与发展委员会委员职务，辞去前述职务后仍在公司担任其他职务；翟斌先生 因个人原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去前述职 务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。温玲女士、翟斌先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效，其原定任期为 2024 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日。 温玲女士为公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象，获授股票期权 28 万份，目前尚未行权。本次辞去董事及副总裁职务后，温玲女士仍担任公司其他 职务，其仍符合激励对象条件，上 ...

江西志特新材料股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 目 录 CONTENTS | 前篇 | 03 | 01 卓越治理·引领高质量发展 | 09 | 03 创新驱动·质量为本 | 29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告说明 | 05 | 稳健公司治理 | 11 | 创新研发 | 31 | | 董事长致辞 | 06 | 卓越合规经营 | 15 | 数字化转型 | 34 | | 走进志特新材 | 07 | 严守商业道德 | 19 | 产品和服务安全与质量 | 36 | | 可持续发展理念 | 07 | | | 数据安全与客户隐私保护 | 38 | | 2024年大事记 | 08 | | | | | | 01 卓越治理·引领高质量发展 | 09 | | --- | --- | | 稳健公司治理 | 11 | | 卓越合规经营 | 15 | | 严守商业道德 | 19 | | 03 创新驱动·质量为本 | | | --- | --- | | 创新研发 | 31 | | 数字化转型 | 34 | | 产品和服务安全与质量 | 36 | | 数据安全与客户 ...

业绩与股本变动 - 2025年4月1日至8月7日，4154660张“志特转债”转换为公司股票，累计转股数为46891272股[2] - 2025年5月23日公司2024年年度权益分派方案实施完毕，以257182317股为基数，每10股派发现金股利1元，每10股转增4股[3] - 本次权益分派后，公司总股本由262209777股增加至411973975股，注册资本由262209777元增加至411973975元[3] 公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”统一更改为“股东会”，删除“监事”及其相关内容[5] - 《公司章程》中注册资本条款由262209777元修订为411973975元，公司股份总数条款由262209777股修订为411973975股[5] 股东与股权规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告给公司[8] 股东会相关 - 公司股东会由全体股东组成，是权力机构，职权包括选举更换非职工代表董事、审议批准董事会报告等[9] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[16] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，应提交股东会审议[17] - 董事会将在2日内披露董事辞职情况，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况[15] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议[20] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[20] - 战略与发展委员会成员为三名，成员由董事会选举产生，召集人由公司董事长担任[20] 其他事项 - 公司拟制定、修订部分制度，包括《股东会议事规则》等6项[28] - 《股东会议事规则》等5项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议批准[28] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》自董事会审议通过之日起生效[28]

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-122 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不 超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担 保的展期，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会止，可在有效期限内循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括 但不限于保证、抵押、质押等， ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-119 江西志特新材料股份有限公司 关于 2025 年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和 经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，经资产减值 测试，公司对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失、资产减值损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经测试，公司对可能发生减值损失的各项资产计提了相应的减值损失，共计 提各项减值损失合计 14,765,25 ...

募集资金情况 - 公司2023年4月7日可转债募集资金净额6.069292亿元[1][3] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金5.531482亿元，余额4128.59万元[2] - 2021年公司首次公开发行股票募集资金净额3.76521亿元少于原计划[11] 项目投资情况 - “江门志特年产铝合金模板90万平方米项目”原计划投资2.652803亿元，实际用募集资金5652.1万元[11] - 江门志特生产基地（二期）建设项目投资进度83.94%，预计2025年达预定可使用状态[15] - 重庆志特生产基地（一期）建设项目投资进度83.72%，预计2025年达预定可使用状态，本报告期效益721.38万元[15] - 装配式产业园项目投资进度100.01%，预计2026年达预定可使用状态[15] - 补充流动资金项目投资进度100.05%[15] 资金使用与变更 - 公司置换预先投入募投项目自筹资金11566.49万元，置换支付发行费用自筹资金100.38万元[16] - 公司对重庆志特生产基地（一期）建设项目结项，节余1792.02万元永久补充流动资金[7][17] - 累计变更用途的募集资金总额10000万元，占比16.48%[15] 其他资金操作 - 公司使用募集资金形成的23478.69万元及利息2300万元债权向江门志特增资[9][17] 项目收益 - “江门志特年产铝合金模板90万平方米项目”2021年、2022年净利润分别为7886.43万元、5128.69万元[11]

审计机构续聘 - 公司2025年8月25日会议审议通过续聘立信事务所为2025年度审计机构，聘用期一年，需股东大会审议[2] - 2025年度审计费用合计150万元，与2024年一致[8] - 董事会以9票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告的注会743名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业审计客户8家[4] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 审计机构涉诉 - 金亚科技事件中，立信对投资者损失12.29%部分担责，余500万赔偿[5] - 保千里案件中，立信对特定债务15%部分承担补充赔偿责任[5] 审计机构处罚 - 近三年立信受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及131名从业人员[5]