江西志特新材料股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第九 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资 金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》，独立董事 对此发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。本事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意注册， 公司向不特定 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开志特转债 2023 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:00 在公司会议室 召开 2023 年第一次临时会议，本次会议采取现场表决的方式召开，现将召开本 次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 6 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》； （2）本次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 9 月 6 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股价 85%的情 形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，董事会决定本次暂不向下 修正可转债转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日），如再次触发公司可转债转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 敬请广大投资者注意投资风险。 （二）可转债转股期限 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室 召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 6 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为江西志 特新材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对志特新材拟变更募集资金投资项目的情况进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志特 新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）募集资金总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含 增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60, ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持 有人会议审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知已于 2023 年 9 月 3 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 9 月 6 日以 通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知已于 2023 年 9 月 3 日通过书面方式送达，会议于 2023 年 9 月 6 日以通 讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的议案》 截至 2023 年 9 月 6 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"志特转债"转股价 格的向下修正条款。综合考虑公司的 ...

2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：27.22 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2023 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 30 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入101,167.10万元，同比增长29.42% [3] - 归属于上市公司净利润3,554.22万元，同比下降49.79% [3] - 境外铝模业务营业收入16,866.97万元，同比增长85.50% [4] - 装配式PC业务营业收入12,651.09万元，同比增长84.72% [4] - 应收账款账面价值117,242.68万元，占流动资产比例47.57% [4] 业务发展 - 实施"1+N"服务战略模式，积极布局产能建设 [3] - 营销策略坚持"大客户、重点城市、客户分级" [3] - 国内重点开发一二线城市、粤港澳大湾区、长三角地区 [3] - 海外紧跟"一带一路"战略，建立营销网络 [3] - 防护平台按年限计提折旧，架体10年、防护网5年，残值率20% [4] 研发与创新 - 投入模架产品、装配式PC的研发与创新 [4] - 加强地下室、非标层结构研究 [4] - 推进地下室系统发展，构建"一天一地"产品布局 [5] - 探索地铁、桥梁、油罐等高附加值公建产品 [5] 生产管理 - 实施"6S"生产现场管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全） [5] - 通过自查、交叉互查等方式持续监督执行 [5] 产能建设 - 发行可转换债券募资6.14亿元 [3] - 投向江门二期及重庆一期产能建设 [5] - 预计下半年达产后逐步释放产能 [5] 客户与回款 - 客户以中铁、中建等国央企建筑总包为主 [4] - 优化客户结构，以国央企项目为主保证应收款质量 [4] - 完善应收账款管理制度，加强事前审核、事中控制和事后监管 [4] 行业竞争 - 地产周期下行导致行业竞争加剧 [4] - 模架产品租赁单价下滑，但公司仍保持溢价优势 [4]