广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-073 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日下午 14:30 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 6、公司第四届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会。本次会议的 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月8日14:30召开[3] - 7月24日发布召开通知[3] - 现场会议在广东江门公司办公楼三楼会议室[6] 股东参与情况 - 现场6名股东代表51385759股，占比61.5664%[9] - 网络投票26名股东代表80600股，占比0.0966%[9] - 32名股东共代表51466359股，占比61.6630%[9] 议案表决结果 - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意51418059股，占比99.9062%[13] - 中小投资者同意4787300股，占比99.0012％[13]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-072 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-069）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-071 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 截至 2024 年 8 月 2 日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于特定股东股份减持计划的预披露公告 奇德(珠海)商业中心(有限合伙)、珠海邦塑科技企业（有限合伙）、陈栖 养保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-070 奇德(珠海)商业中心(有限合伙)（以下简称"奇德珠海"）、珠海邦塑科技 企业（有限合伙）（以下简称"珠海邦塑"）是广东奇德新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行股票上市前设立的员工持股平台， 其中奇德珠海持有公司 3,105,000 股，占本公司总股本比例 3.69%，占公司扣除 回购专户股份[1]后的总股本 83,464,000 股的 3.72%；珠海邦塑持有公司 1,650,000 股，占公司总股本比例 1.96%，占公司扣除回购专户股份后的总股本 83,464,000 股的 1.98%。陈栖养是持有公司首发前发行股份的特定股东，持有公 司 4,200,000 股，占本公司总股本比例 4.99%，占公司扣除回购 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议于8月8日下午14:30召开[1] - 网络投票时间为8月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] - 会议股权登记日为2024年8月2日[3] - 会议审议募投项目结项及资金补充议案等[3] - 登记时间为8月5日和6日，9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为广东省江门市连海路323号奇德新材证券事务部[6] - 投票代码为350995，投票简称为奇德投票[12] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[12] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[17]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-068 广东奇德新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意"精密注塑智能制造项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行 价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-067 广东奇德新材料股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开第四届董事会第十四次次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整 内容公告如下： 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员 会和独立董事专门会议审议并取得了明确的同意意见。 四、监事会意见 2、2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 5 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-063 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议通知已于 2024 年 7 月 20 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 7 月 23 日（星期二）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：独立董事谢泓以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-064 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议 （一） 审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司 "精密注塑智能制造项目"已建设完成，已达 到预定可使用状态，同意结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，投入公 司日常生产经营。公司监事会一致同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。《关于首次公开发行股票部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十二次会议 于 2024 年 7 月 23 日（星期二）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议 通知已于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议由 ...