激励计划审议流程 - 2024年6月25日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2024年7月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年7月23日董事会和监事会审议通过调整及授予相关议案[9] 激励计划调整情况 - 因2名激励对象离职，7.18万份股票期权和19.53万股限制性股票作废失效[12] - 首次授予激励对象人数由96名调为86名，授予总数由135.50万股调为108.79万股[12] 激励计划授予情况 - 向84名激励对象授予59.70万份股票期权，行权价15.87元/份[15] - 向62名激励对象授予49.09万股限制性股票，授予价7.94元/股[15] - 确定2024年7月23日为首次授予日[15][16]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-065 广东奇德新材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授权日、首次授予日：2024 年 7 月 23 日 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权首次授予条件及限 制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公 司于 2024 年 7 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与授予限制性股票的议 案》，确定股票期权首次授权日和限制性股票授予日为 2024 年 7 月 23 日。现将 有关事项说明如下： 一、本次股票期权与限制性股票的授予情况 1、2024 年 6 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司< ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发行费用人民币 3,959.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 27 ...

激励对象变动 - 2名激励对象离职，8名主动放弃不再符合条件[3] 激励授予情况 - 2024年7月23日为首次授予日[5] - 向84名对象授予59.70万股股票期权，行权价15.87元/股[5] - 向62名对象授予49.09万股限制性股票，授予价7.94元/股[5]

股权激励 - 限制性股票首次授予61.29万股，占拟授予总数100%，占股本总额0.73%[1] - 股票期权首次授予74.60万股，占拟授予总数100%，占股本总额0.89%[6] - 任何激励对象获授公司股票未超公司股本1%[1][6] - 全部激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[1][6] 人员情况 - 公司有79名核心技术人员和业务骨干[8][9][10]

激励计划 - 公司于2024年6月25日审议通过2024年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[2] - 公司策划激励计划时限定人员范围并采取保密措施[7] 股票交易核查 - 自查期间为2023年12月26日至2024年6月26日[3] - 1名核查对象在2023年12月26日 - 2024年6月24日买入8300股，卖出2200股[5] - 该核查对象自愿放弃本次激励计划首次获授权益资格[6] 合规情况 - 未发现激励计划草案公开披露前6个月内内幕信息知情人违规行为[7] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[8] - 《股东股份变更明细清单》[9] - 激励对象个人买卖股票说明及放弃声明[9]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-061 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、股东出席的总体情况： 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表 决权的股份数 53,721,159 股，占公司有表决权股份总数 64.3645%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份 数 51,385,759 股，占公司有表决权股份总数 61.5664%。 通过网络参加会议的股东及股东授权委托代表 2 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第207号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就公 ...

东莞证券股份有限公司 关于对广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作广东奇德新材料股份有 限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规 则的相关规定以及奇德新材的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对奇德 新材的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人 进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 6 月 25 日，东莞证券相关人员按照要求完成了对奇德新材董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人的持续培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 | 培训时间 | 2024 6 | 年 | 月 | 25 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 奇德新材会 ...

激励计划流程 - 2024年6月25日公司审议通过激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示时间为2024年6月26日至7月5日，共10天，公示方式为公司内部张贴和OA系统公示[2] 激励对象情况 - 截至7月5日公示期满，1名激励对象因离职不再符合条件[2] - 监事会核查拟激励对象相关信息，认为其符合激励条件，情况属实[3][4] - 激励计划首次授予的拟激励对象不包括独立董事和监事[5]