证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-104 普联软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 21 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 24 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及 有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 董事会认为，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期股票归属事项完成后，公司总股本由201,284,599 股增加至202,525,749股，相应公司注册资本将由人民币201,284,599元增加至人 民币202,525,749元，并修改《公司章程》 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-105 普联软件股份有限公司 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议通知于 2023年10月21日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2023年10月24日以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年第三季度的 财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第四届监事会第六次会议决议； 2、深圳证券交易 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-103 普联软件股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票的归属日为 2023 年 10 月 13 日。 2、本次第二类限制性股票的归属数量为 1,241,150 股，占归属前公司总股本 的比例为 0.6166%，归属人数为 294 人。 3、本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2023 年 10 月 13 日，本次归 属的限制性股票不设限售期。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董 事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条 件成就的议案》。近日，公司申请办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属登记工作，具体情况公告 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-102 普联软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董 事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，并于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用 的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.4 亿元的现金额度、 使用自有资金不超过人民币 10 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金 可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-034）。 现将公司近期使用闲 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-097 普联软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议通知于 2023年9月26日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2023年9月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长蔺国强先 生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《2021年限制性股票激励 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-100 普联软件股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合 2021 年第二类限制性股票激励计划归属条件的激励对象共计 294 人； 2、本次 2021 年第二类限制性股票激励计划拟归属数量为 1,241,150 股，占 2023 年 9 月 28 日公司总股本的比例为 0.6166%； 3、本次第二类限制性股票归属价格：12.60 元/股； 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 5、本次归属的限制性股票在相关登记手续办理完毕后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董 事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条 ...

普联软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于 2023 年 9 月 28 日召开。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，作为 公司的独立董事，经认真审阅本次会议的相关文件资料，本着独立、客观、公正 的原则，基于独立判断立场，对本次会议相关议案发表如下独立意见。 一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留 授予部分第一个归属期归属条件成就的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，本 次可归属的激励对象的主体资格合法、有效。本次归属安排未违反有关规定，不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司依据相关规定为符合 条件的激励对象办理限 ...

综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期的归属名单。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-101 普联软件股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届监 事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部 分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规 范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划》《普联软件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，对公司 ...

2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期、预留授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{\mp}}}{\bf{\hat{l}}}{\bf{\hat{J}}}$$ 北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次归属及作废的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次归属的相关情况 7 | | ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-099 普联软件股份有限公司 （三）2021 年 9 月 6 日，首次授予激励对象姓名及职务在公司网站进行公 示，公示时间自 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 15 日。2021 年 9 月 16 日，公 司监事会对《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》发表了审核 意见及公示情况说明，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相 关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、 有效。 （四）2021 年 9 月 24 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通 过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 1 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并公告了《关于 2021 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，未发现利 用内幕信息进行股票交易的情形。 （五）2021 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会 ...