证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-047 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于2023年12月28 日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、 网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2023年第二次临时 股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2023年12月12日召开的第三届董事会第七次会议，审议通 过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ...

上海凯淳实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第一条 为维护上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司）股东合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文 件和《上海凯淳实业股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 公司的下列活动不属于前款规定的事项：（一）购买与日常经营相关的原材 料、燃和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；（二）出售产 品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资 产）；（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司主营业务活动。 交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的，未涉及具体金额或者根据设定 条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。 公司单方获得利益的交易，包括受赠现金 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-050 上海凯淳实业股份有限公司 关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更第三届 董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司对董事会审计委员会成员进行相应调整：公司董事长、总经理王莉 女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会 委员职务后王莉女士继续担任公司董事长、总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意 选举吴凌东先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计 委员会成员为：厉洋、谢力、吴凌东， ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-049 上海凯淳实业股份有限公司 二、本次修订的相关制度明细 | 5 | 提名委员会工作细则 | 否 | | --- | --- | --- | | 6 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | 7 | 战略委员会工作细则 | 否 | | 8 | 审计委员会工作细则 | 否 | 上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会 第七次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后 方可生效。本次修订后的相关治理制度全文详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<董事 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-051 上海凯淳实业股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到与收益相关的政府补助资金人民币 1,172,000.00 元， 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润绝对 值的 19.78%。具体情况如下： | 序 | 获得 | 发放 | 获得补 助的原 | 收到 | | 补助 | 补助 | 补助 | 与资 产/ | 是否与 公司日 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 补助 | | | 补助 | | | 金额 | | | 常经营 | | | 号 | | 主体 | 因或项 | | | 形式 | | 依据 | 收益 | | 可持 | | | 主体 | | 目 | 时间 | | | （元） | | 相关 | 活动相 | 续性 | | | | ...

上海凯淳实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策行为 和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股 ...

上海凯淳实业股份有限公司 章程 上海凯淳实业股份有限公司 章程 2023 年 12 月 2 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 42 | 第一章 总则 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310118682255907X 的《营业执照》。 4 第一条 为维护上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定 本章程。 第二条 公司系依 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-048 上海凯淳实业股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修 订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议通过。现将具体事项公告如下： 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合 公司发展实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公 司董事会办理相应变更登记手续。具体修订内容如下： | 变更前内容 | | 变更后内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | | | | | 公司住所：上海市金山区工业区天工 ...

上海凯淳实业股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）治理结构，促 进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称独立董事）制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 -1- 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

上海凯淳实业股份有限公司 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-045 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 办公地将于 11 月 28 日搬迁至新址。公司新总部大楼根据不同工作属性， 构建融合了办公、会议、路演、会谈、开放式交流、休憩、观景等更多 职场综合属性，以一体化、数字化、人性化赋予职场新活力。为方便投 资者与公司沟通和交流，现将具体变更内容公告如下： 迁址前：上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 2302 室 迁址后：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3 号楼 除以上办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话等信息均 保持不变，具体如下： 投资者联系电话：021-55080030 电子邮箱：IR@kaytune.com 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 23 日 ...