证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-052 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事候选人忻榕（Katherine Rong XIN）女士已取得独立董事资格证书， 独立董事候选人杨艳女士、葛新宇先生承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公 司股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，经股东大会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会拟任董事中兼任 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

独立董事提名人声明与承诺 上海凯淳实业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人上海凯淳实业股份有限公司董事会现就提名杨艳为上海 凯淳实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海凯淳实业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯淳实业股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-054 上海凯淳实业股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 30 日 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。具体 情况如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | √ | | 2 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | | | 3 | 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 | 修订 | | | 4 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | | | 5 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | | 6 | 印章使用管理制度 | 修 ...

上海凯淳实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛新宇作为上海凯淳实业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海凯淳实业股份有限公 司董事会提名为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯淳实业股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上海凯淳实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨艳作为上海凯淳实业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海凯淳实业股份有限公司 董事会提名为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯淳实业股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请 ...

上海凯淳实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人忻榕（Katherine Rong XIN）作为上海凯淳实业股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 凯淳实业股份有限公司董事会提名为上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯淳实业股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-053 上海凯淳实业股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修 订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，公司将 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监 事会议事规则》等监事会相关 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第三季度报 告》于 2025 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-048 上海凯淳实业股份有限公司董事会 上海凯淳实业股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司 《2025 年第三季度报告》。 2025 年 10 月 30 日 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-047 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 20 ...

本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-051 上海凯淳实业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司 5 楼元宇宙会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 18 日以专人 送达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 2 人（朱 雯婷、王焱），以通讯表决方式出席监事 1 人（凌心慰）。 公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司监事会 2025 年 10 月 30 日 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的 ...