人事提名 - 葛新宇被提名为上海凯淳实业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 最近十二个月无不符合任职情形[9] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 任职上市公司数量、时长等合规[11][12] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 履职遵守规定，确保精力投入[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12]

人员提名 - 杨艳被提名为上海凯淳实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][7][9] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 承诺参加独董培训并取得证明[4] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任独董的境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[11][12]

候选人提名 - 忻榕被提名为上海凯淳实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[12] - 任职期间遵守规定并履职[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 辞职致比例不符持续履职[12]

公司治理变更 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会相关制度废止[1] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[3] 经营范围调整 - 经营范围许可项目新增职业中介活动[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[5] - 发起人等不同主体持有的公司股份有转让限制[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形可请求诉讼[7][8] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东会审议交易金额（除担保）占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元的关联交易[9] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 多种情形下需召开临时股东大会[10] 股东提案与投票 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[13] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[16] 董事与监事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，届满可连选连任[20] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[31] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[33] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[34] 其他事项 - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[35] - 《公司章程》修订事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[40]

会议情况 - 公司于2025年10月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议[1] 报告审议与发布 - 会议审议通过公司《2025年第三季度报告》[1] - 《2025年第三季度报告》于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网[1]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年11月28日10:00[3] - 网络投票时间为2025年11月28日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月28日9:15 - 15:00[21] 股权登记与参会回执 - 会议股权登记日为2025年11月25日[5] - 拟参加股东大会的股东需于2025年11月27日17:00前将回执传回公司[28] 提案与选举 - 议案1.00、2.00采用累积投票方式，应选举非独立董事3名，独立董事3名[8] - 提案4.00需逐项表决，包含9个子议案[6] - 提案3.00以及4.00项下子议案4.01、4.02属于特别决议事项[9] - 选举非独立董事和独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[17] 其他 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东若有其他提案，需于2025年11月18日前书面提交公司董事会[9] - 现场会议登记时间为2025年11月27日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30[10] - 网络投票代码为351001，投票简称为凯淳投票[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[17] - 修订《股东会议事规则》等公司治理制度议案的子议案数为9个[24] - 截至2025年11月25日统计参会股东持股情况[27]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议通知于2025年10月18日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在巨潮资讯网披露[4] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月28日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于11月28日召开[56] 议案审议 - 通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[4][5] - 通过《关于变更公司经营范围等议案》，需股东大会三分之二以上同意[15][16] 人员提名 - 提名王莉等为第四届董事会非独立董事候选人[7][8][9][10] - 提名忻榕等为第四届董事会独立董事候选人[11][12][13][14] 制度相关 - 新制定9项公司治理制度[17 - 26] - 修订多项公司治理制度[27 - 55] - 对《股东会议事规则》等制度修订详情10月30日披露[46]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为6686.7万元，同比下降25.46%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-264.2万元，同比下降342.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-333.77万元，同比下降239.40%[5] - 年初至报告期末利润总额为64.25万元，同比下降92.31%，主要系销售规模缩减所致[10] - 营业总收入为2.29亿元，同比下降22.8%[19] - 净利润为36.69万元，同比下降92.2%[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年初至报告期末研发费用为444.73万元，同比增长68.67%[9] - 营业总成本为2.34亿元，其中营业成本为1.70亿元，销售费用为3847.20万元[20] - 研发费用为444.73万元，同比增加68.7%[20] - 财务费用为净收入225.83万元，主要因利息收入高于利息支出[20] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1930.91万元，同比下降69.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1930.91万元，同比大幅下降69.1%（从6239.21万元降至1930.91万元）[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，同比净流出略有扩大[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5829.87万元，同比净流出大幅增加235.3%（从-1738.09万元降至-5829.87万元）[24][25] - 现金及现金等价物净增加额为-2.20亿元，期末余额降至2.02亿元[24][25] - 经营活动现金流入小计为29.32亿元，同比减少25.4%（从39.29亿元降至29.32亿元）[24] - 经营活动现金流出小计为27.39亿元，同比减少17.1%（从33.05亿元降至27.39亿元）[24] - 投资活动现金流入小计为62.88亿元，同比减少27.0%（从86.18亿元降至62.88亿元）[24] - 投资活动现金流出小计为81.00亿元，同比减少22.1%（从103.97亿元降至81.00亿元）[24] - 经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到现金2.81亿元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为14.07亿元，同比减少11.1%（从15.83亿元降至14.07亿元）[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3053.35万元，同比增加190.1%（从1053.22万元增至3053.35万元）[25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为8.38亿元，较上年度末下降7.98%[5] - 报告期末货币资金为2.21亿元，较年初下降47.82%，主要系偿还长期借款所致[9] - 报告期末交易性金融资产为2.33亿元，较年初大幅增长363.35%，主要系购买的结构性存款及理财产品增加所致[9] - 期末货币资金为2.2149亿元，较期初的4.2452亿元减少2.0303亿元或下降47.8%[15][16] - 期末交易性金融资产为2.3271亿元，较期初的0.5022亿元增加1.8249亿元或增长363.4%[16] - 期末应收账款为0.9253亿元，较期初的1.2408亿元减少0.3155亿元或下降25.4%[16] - 期末存货为0.5173亿元，较期初的0.4740亿元增加0.0433亿元或增长9.1%[16] - 期末资产总计为8.3808亿元，较期初的9.1074亿元减少0.7266亿元或下降8.0%[16] - 期末短期借款为911.59万元，期初为0元[16] - 总负债为5.71亿元，较上期末增加56.9%[17] - 长期借款从2156.63万元降至0元[17] - 归属于母公司所有者权益合计为7.81亿元[17] - 未分配利润为1.83亿元，较上期末减少13.9%[17] 其他财务数据 - 年初至报告期末公允价值变动收益为118.05万元，同比增长628.74%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致[9] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,788户[12] - 第一大股东王莉持股比例为38.21%，持股数量为30,570,000股，其中有限售条件股份为23,400,000股[12] - 第二大股东徐磊持股比例为10.29%，持股数量为8,230,000股，其中有限售条件股份为6,300,000股[12] - 公司已回购股份余额为336,800股，占总股份的0.42%[13]

板块整体表现 - 互联网电商板块在10月27日整体上涨0.8%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股表现分化，新迅达以11.04%的涨幅领涨，而狮头股份下跌3.93%，跌幅最大 [1][2] 领涨个股表现 - 新迅达收盘价为15.09元，涨幅达11.04%，成交量为33.80万手，成交额为5.17亿元 [1] - 跨境通上涨4.07%，收盘价5.12元，成交量为211.90万手，是板块内成交量最高的个股 [1] - 赛维时代上涨2.65%，星徽股份上涨2.36%，华凯易佰上涨1.55% [1] 资金流向分析 - 互联网电商板块整体获得主力资金净流入7049.67万元，但游资资金净流出6829.24万元，散户资金净流出220.43万元 [2] - 跨境通获得主力资金净流入1.06亿元，主力净占比达9.89%，是资金流入最显著的个股 [3] - 赛维时代主力净流入1712.72万元，主力净占比13.52%，为占比最高的个股 [3] - 新迅达虽然股价领涨，但主力净流入仅为1090.47万元，且遭遇游资净流出6294.27万元 [3]