独立董事提名 - 公司董事会提名忻榕为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无特定情形，近三十六个月未受相关处分[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] - 第四届董事会董事候选人提名程序合规[1] 候选人情况 - 非独立董事和独立董事候选人均符合任职条件[2] - 同意提名王莉等为非独立董事候选人[3] - 同意提名忻榕等为独立董事候选人[3] 其他 - 审查意见日期为2025年10月18日[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名葛新宇为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加深交所独立董事培训并取得证明[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] 提名相关责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12]

董事会换届 - 公司2025年进行董事会换届，第四届董事会由7名董事组成[2] - 提名许王莉等6人为董事候选人，需经股东大会审议[2] - 董事任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3] 股权情况 - 截至公告日，王莉直接持股38.21%，与徐磊为一致行动人[6] - 截至公告日，徐磊直接持股10.29%，与王莉为一致行动人[7] - 截至公告日，吴凌东和独立董事候选人均未直接持股[7][11] 会议时间 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年10月28日召开[2] - 公告发布日期为2025年10月30日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨艳为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人承诺参加培训并获证明[4] - 被提名人经验、履历等符合要求[6][10][11][12]

会议与制度修订 - 2025年10月28日召开第三届董事会第十五次会议[1] - 拟修订26项、制定9项公司治理制度[1][2] - 13项修订制度需提交股东大会审议[1][2] - 9项制度为新制定[2] - 部分制度名称调整[2] 公告信息 - 公告于2025年10月30日发布[5] - 制度内容详见巨潮资讯网[3]

人事提名 - 葛新宇被提名为上海凯淳实业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 最近十二个月无不符合任职情形[9] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 任职上市公司数量、时长等合规[11][12] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 履职遵守规定，确保精力投入[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12]

人员提名 - 杨艳被提名为上海凯淳实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][7][9] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 承诺参加独董培训并取得证明[4] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任独董的境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[11][12]

候选人提名 - 忻榕被提名为上海凯淳实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[12] - 任职期间遵守规定并履职[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 辞职致比例不符持续履职[12]

公司治理变更 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会相关制度废止[1] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[3] 经营范围调整 - 经营范围许可项目新增职业中介活动[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[5] - 发起人等不同主体持有的公司股份有转让限制[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形可请求诉讼[7][8] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东会审议交易金额（除担保）占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元的关联交易[9] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 多种情形下需召开临时股东大会[10] 股东提案与投票 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[13] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[16] 董事与监事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，届满可连选连任[20] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[31] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[33] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[34] 其他事项 - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[35] - 《公司章程》修订事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[40]