证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-027 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份触及 1%的公告 股东上海淳溶投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 1.基本情况 | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 上海淳溶投资中心（有限合伙） | | 住所 | 上海市闵行区陈行公路 | 2388 号 16 幢 1501-1 室 | | 权益变动时间 | 2025 年 4 | 月 30 日至 2025 年 5 月 7 日 | | 股票简称 | 凯淳股份 股票代码 | 301001 | | 变动类型 （可多选） | 一致行动人 增加□ 减少☑ | 有□ 无☑ | 现将有关情况公告如下： 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（股） 减持比例 A 股 800,000 1.00% 合计 800,000 1.00% 本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 ☑ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交 ...

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金来源的议案》，同意将回购资金来源由公司自有资金调整为 公司自有资金和/或专项贷款资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份方案暨取得 金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-025）。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-026 上海凯淳实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 1 日召开 公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简 称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 超过人民币 2,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 27.00 元/股；回购期 ...

股份回购方案 - 2024年7月1日审议通过回购方案，资金不超2000万元，价格上限27元/股，期限不超12个月[3] - 截至2024年12月31日，回购期限已过半[3] - 截至2025年3月31日，暂未实施回购[3] 资金调整与贷款 - 2025年4月18日审议通过增加回购资金来源议案，调整为自有和/或专项贷款资金[5] - 收到邮储银行贷款承诺函，额度不超1800万元，期限不超1年，专项用于回购[6] 后续安排 - 调整方案利于提高资金效率等，确保实施[7] - 后续按回购进展及时披露信息[8]

会议相关 - 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议[2] 报告相关 - 会议审议通过《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》[2] - 《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[2]

财报审议 - 公司于2025年4月18日审议通过《2025年第一季度报告》[1] 财报发布 - 《2025年第一季度报告》全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[1]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超35000万元闲置资金现金管理[1][3][9] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[1][3][9] 投资相关 - 投资目的是提高资金效率和收益[1] - 投资品种为安全、流动性好产品，通过金融机构购买[3] 风险控制 - 公司严格控制风险，选特定投资产品[5] - 采取多项措施保障资金安全[6][7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 报告期不存在财务报告内部控制重大缺陷[5] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围主体含母公司及全资、控股子公司[7] 缺陷界定标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应不同错报或损失金额标准[14] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应不同错报或损失金额标准[20] 公司管理举措 - 建立规范法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[23] - 明确各主要管理职位和机构职责分工[23] - 建立并完善电商运营等重要管理规范[23] - 完善筹资业务管理制度，控制财务风险[24] - 规范募集资金管理，无违规情况[26] - 完善采购业务流程，管控采购成本[26] - 优化销售流程，提升管控水平[27] - 加强库存管理，预防库存减值风险[27] - 完善信息安全管理体系文件[27] 董事会观点 - 董事会认为公司内部控制制度基本健全[27]

上海凯淳实业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度（以下统称"报告期内"），上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》和《公司章程》《公司监事会 议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体 股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，配合 公司独立董事及内审部对公司相关事项进行核查，了解和掌握公司的经营 决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履职情况 进行了监督。 监事会人员组成如下： | 第三届监事会 | | | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 朱雯婷 | 监事会主席 | | 凌心慰 | 职工代表监事 | | 王焱 | 监事 | 报告期内，全体监事列席了公司召开的 4 次董事会现场会议，出席了 召开的所有 1 次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监 督。 2、报告期内，监事会共召开 3 次会议，会议情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-014 上海凯淳实业股份有限公司 关于聘请公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2025 年 4 月 18 日，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》。本事项尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 2.本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 公司2024年续聘容诚为年度审计机构，期限一年[4][7] 审计工作进展 - 2025年1 - 3月审计委员会多次与注会及财务部门沟通审计事项[7][8] - 2025年4月3日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] 审计评价 - 容诚认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会认为容诚年报审计表现良好[10]