财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为207,343,632.23元，同比下降34.39%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3,589,330.67元，同比增长146.15%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为34,576,510.16元，同比下降43.08%[11] - 基本每股收益为0.04元，同比增长140.00%[11] - 总资产为908,190,087.99元，同比下降4.54%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为810,648,729.93元，同比下降0.76%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入207,343,632.23元，归属于上市公司股东的净利润为3,589,330.67元，同比增长146.15%[20] - 公司2024年上半年营业总收入为207,343,632.23元，同比下降34.4%[126] - 公司2024年上半年净利润为3,589,330.67元，同比扭亏为盈[128] - 公司2024年上半年营业成本为144,879,411.47元，同比下降40.4%[127] - 公司2024年上半年销售费用为40,324,306.24元，同比下降37.8%[127] - 公司2024年上半年研发费用为2,274,033.60元，同比下降22.7%[127] - 公司2024年上半年财务费用为-1,684,445.02元，主要由于利息收入增加[127] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.04元，去年同期为-0.1元[128] - 母公司2024年上半年营业收入为139,797,718.68元，同比下降44.6%[130] - 母公司2024年上半年净利润为-163,986.72元，同比亏损收窄[130] - 母公司2024年上半年营业成本为104,776,696.07元，同比下降49.5%[130] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为34,576,510.16元，同比下降43.1%[132] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-107,942,640.20元，同比下降235.5%[133] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-15,290,181.86元，同比改善58.8%[133] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-88,602,216.15元，同比下降184.6%[133] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为81,214,082.16元，同比大幅改善[134] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-107,437,958.57元，同比下降176.0%[135] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-11,274,069.93元，同比改善22.4%[135] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-37,497,946.34元，同比下降139.3%[135] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为816,849,687.31元，与上年年末持平[136] - 公司本期综合收益总额为209,711.95元[137] - 公司本期利润分配减少10,000,000.00元[137] - 公司本期期末所有者权益合计为810,648,729.93元[138] - 公司本期综合收益总额为1,730,721.05元[140] - 公司本期利润分配减少10,000,000.00元[140] - 公司本期期末所有者权益合计为803,214,486.44元[141] - 公司本期综合收益总额减少163,986.72元[142] - 公司2024年上半年利润分配为-10,000,000元[144] - 公司本期期末所有者权益合计为768,774,544.04元[149] - 公司本期综合收益总额为-9,335,005.39元[148] - 公司本期期末未分配利润为163,120,744.33元[149] - 公司本期期末资本公积为492,048,717.98元[149] - 公司本期期末盈余公积为33,605,081.73元[149] - 公司本期期末股本为80,000,000元[149] 业务模式与市场环境 - 公司主营业务为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务，覆盖天猫、京东、抖音等主流线上渠道[16] - 公司业务模式包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务[17] - 2024年上半年全国网上零售额70991亿元，同比增长9.8%，其中实物商品网上零售额59596亿元，增长8.8%，占社会消费品零售总额的25.3%[18] - 2023年中国品牌电商服务行业市场规模为4077.1亿元，同比增长11.3%，预计2028年将达5862.3亿元[19] - 2024年上半年快递业务量累计完成801.6亿件，同比增长23.1%[18] - 2024年上半年社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%[18] - 国家持续出台政策促进数字消费发展，如《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》和《数字经济2024年工作要点》[22] - 数字消费已成为扩大内需、促进经济高质量发展的新动能，消费市场规模的持续扩大为数字消费提供动力[21] - 主要电商平台企业研发投入超过480亿元，人工智能技术广泛运用在消费、运营、运输等环节[23] - 上品效率提升40%，用户响应效率提升60%，AI素材投放点击率较普通素材高45%[23] - 公司服务的品牌所在行业包括日化、奢侈品、美妆、厨房家居、食品、母婴、航空、汽车等[24] - 大型品牌主要销售对象为较发达地区居民，未来三四线城市居民的消费能力将不断增长[25] - 公司已与近百个品牌开展过业务合作，涵盖航空、汽车、快速消费品、奢侈品、饰品、美妆、母婴、食品、服饰、零售等领域[26] - 公司获得多项行业重磅奖项及平台认可资质，包括阿里品牌数据银行认证服务商、阿里妈妈全链路效果星锐营销伙伴等[26] - 公司通过"文字+图片+视频+直播"组合，促进从"种草"到消费的转化[27] - 公司利用AI和大数据技术实现精准个性化营销，深度挖掘用户购买偏好、消费习惯和行为模式[28] - 公司积极探索跨界合作新模式，推动品牌与其他行业深度融合，开辟更广阔市场[28] - 公司为a2小程序进行全面升级，新增用户原创内容、专家问答、线下引流等场景，优化流量分发逻辑，提升会员粘性和客户生命周期价值[29] - 618大促期间，公司通过平台战略产品、开屏曝光等营销策略，提高产品曝光率和购买转化率，并提前布局多仓协同作业模式，确保物流效率[29] - 公司品牌线上销售服务收入确认原则为：零售模式在客户确认收货后确认收入，分销模式在收到结算单后确认收入[33] - 品牌线上运营服务收入确认原则为：整体服务按月确认收入，部分服务在服务完毕并经客户确认后确认收入[34] - 客户关系管理服务收入确认原则为：短期项目制合同在服务完毕并经客户确认后确认收入，长期持续性服务合同按期确认收入[35] - 品牌线上销售服务成本确认原则为：零售模式在客户确认收货后结转成本，分销模式在确认销售情况后结转成本[36] - 品牌线上运营服务成本主要包括人工、仓配物流、推广引流等成本，按项目归集并在收入确认时结转成本[37] - 客户关系管理服务成本主要为人工成本和其他成本，按项目归集并在收入确认时结转成本[39] - 公司已累计合作知名品牌客户100+，涵盖航空、汽车、快速消费品、奢侈品等多个行业[40] - 公司自行研发了全渠道电商运营管理软件（OMS系统）、全渠道仓库管理软件（WMS系统）及财务管理系统（FMS系统）等业务及财务相关软件[40] - 公司已注册30余项计算机软件著作权，全资子公司沛香科技专注于IT领域的系统研发[44] - 公司自主研发了KAYNETICS全渠道消费者运营系统，集成了AI Consumer Insight工具能力，实现实时消费者洞察[44] - 公司通过全渠道的数字化营销系统，实时采集全渠道的基本信息数据、交易类数据以及行为交互数据[44] - 公司已建立了完善的信息安全管理体系，涵盖系统安全配置、数据安全、网络安全等多个方面[40] - 公司注重头部品牌客户的获取，报告期内应收款回收情况良好[42] - 公司拥有强大的全平台、全领域服务能力，能够为品牌方提供多维度、多层次的服务[43] - 公司重视人才和团队建设，核心团队稳定，员工持股平台持有股份[45] - 公司独特地将CRM、全域私域营销与电商思维融为一体，打造出闭环营销运营策略[47] - 公司营业收入同比下降34.39%，从316,000,664.16元降至207,343,632.23元，主要由于业务结构调整[48] - 营业成本同比下降40.38%，从243,002,592.65元降至144,879,411.47元，主要由于精细化管理和资源配置优化[48] - 净利润从-7,776,750.74元增至3,589,330.67元，同比增长146.15%，主要由于精细化管理及资源配置优化[49] - 电子商务业务毛利率从23.10%增至30.13%，主要由于营业成本下降幅度大于营业收入[49] - 品牌线上销售服务毛利率从25.35%增至36.30%，主要由于营业成本下降55.48%[49] - 公司货币资金占总资产比例从44.61%降至36.91%，减少7.70个百分点[51] - 应收账款占总资产比例从16.30%降至13.74%，减少2.56个百分点[51] - 交易性金融资产占总资产比例从0.00%增至11.13%，主要由于结构性存款增加[52] - 投资收益占利润总额比例为17.81%，主要来自结构性存款收益[50] - 信用减值损失占利润总额比例为39.18%，主要由于应收账款和其他应收款坏账准备增加[50] - 公司交易性金融资产期末数为101,061,012.89元，本期公允价值变动损益为61,012.89元，本期购买金额为654,000,000元，本期出售金额为553,000,000元[53] - 公司其他货币资金中2024年6月30日冻结款为240,850.29元，较2023年12月31日的220,850.32元有所增加[54] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为101,061,012.89元，累计投资收益为1,041,963.77元，资金来源为自有资金和募集资金[55] - 公司募集资金总额为44,602.75万元，报告期投入募集资金总额为3,552.38万元，已累计投入募集资金总额为39,349.13万元[56] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为446,027,500.40元，截至2024年6月30日募集资金余额为6,858.39万元[57] - 公司品牌综合服务一体化建设项目累计投入金额为16,817.50万元，投资进度为76.20%[58] - 公司智能数字化技术支持平台建设项目累计投入金额为9,153.38万元，投资进度为100.00%[58] - 公司补充流动资金项目累计投入金额为13,378.25万元，投资进度为100.00%[58] - 公司募集资金投资项目"品牌综合服务一体化建设项目"的建设期调整为四年[59] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币1,554.39万元[60] - 公司及子公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[60] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为6,858.39万元，其中以结构性存款形式存放的金额为1,000万元[60] - 报告期内公司委托理财发生额为65,400万元，未到期余额为10,100万元[62] - 公司通过招商银行和中国银行进行结构性存款，参考年化收益率为2.30%至2.88%[62] - 公司报告期内未发生募集资金变更项目情况[61] - 公司通过招商银行和中国银行进行结构性存款，总金额达65,400.00万元，其中部分已收回，部分未收回[63][64] - 宁波凯溶乐国际贸易有限公司2024年上半年营业收入为46,443,641.48元，净利润为6,819,899.60元[68] - 上海凯滋漫电子商务有限公司2024年上半年营业收入为22,210,547.20元，净利润为743,822.15元[68] - 上海沛香信息科技有限公司2024年上半年营业收入为8,224,596.18元，净亏损为2,867,626.70元[68] - 上海凯浥广告有限公司2024年上半年营业收入为2,888,375.74元，净亏损为1,024,344.55元[68] - 公司报告期内未进行衍生品投资和委托贷款[65][66] - 公司报告期内未出售重大资产和重大股权[67] - 宁波凯溶乐国际贸易有限公司总资产为98,433,745.07元，净资产为25,653,368.08元[68] - 上海凯滋漫电子商务有限公司总资产为54,421,057.48元，净资产为6,740,378.45元[68] - 上海沛香信息科技有限公司总资产为166,820,248.19元，净资产为17,329,361.60元[68] - 公司面临创新风险，可能因市场变化、技术水平限制等因素导致创新受阻或不能满足市场需求[70] - 公司面临技术风险，若不能持续创新，现有技术可能被迭代或被竞争对手替代[70] - 公司所在行业竞争加剧，可能导致议价能力下降，影响盈利能力[70] - 公司应收账款账龄结构稳定，1年以内的应收账款占比均在99%以上[71] - 公司存货规模随品牌线上销售业务增长而持续增大，存在存货跌价风险[71] - 公司致力于提升研发和技术开发能力，运用云计算、大数据分析、人工智能等前沿技术提高经营效率[72] - 公司坚持长期主义经营理念，致力于成为品牌的长期合作伙伴[72] - 公司通过构建智能化和数字化的经营模式，解决品牌面临的痛点问题，提升服务数量和质量[72] - 公司应收账款账龄结构稳定，1年以内的应收账款占比均在99%以上[71] - 公司存货规模随品牌线上销售业务增长而持续增大，存在存货跌价风险[71] - 2023年度股东大会投资者参与比例为66.00%[75] - 公司劳动合同签订比例和社会保险缴纳比例均为100%[79] - 公司为员工提供全面的体检和团体综合福利保障保险[79] - 公司设立了专项资金，为员工提供购房借款、重大疾病和意外事故等方面的费用周转[79] - 公司积极践行"绿色办公"准则，推行无纸化办公和双面打印[82] - 公司实行"绿色运输"方式，优先选择环境友好型包装产品[82] - 公司推进"绿色转型"发展，开展公益主题宣传和环保活动[82] - 公司通过多仓联动和优化物流布局，减少二氧化碳排放量[82] - 公司严格实行垃圾分类管理，实现垃圾处理减量化、资源化、无害化[82] - 公司自主开发了全渠道电商运营管理软件（OMS系统）、全渠道仓库管理软件（WMS系统）及财务管理系统（FMS系统）等业务及财务相关软件，并完成了内外部信息系统数据接口的对接[83] - 公司要求员工100%接受"信息安全培训"并通过考试，确保员工具备必要的信息安全知识和技能[83] - 公司严格遵守第三方平台、品牌方的授权约定以及公司相关制度的规定，未受到侵犯个人隐私、商业秘密或其他侵权方面的行政处罚[83] - 公司制定了《商业行为准则》，要求员工在商业活动中遵守法律法规和道德规范[84] - 公司建立了供应商备案管理流程，收集供应商信息，审核其信用状况和诉讼纠纷等，并与供应商签订《保密协议》《供应商行为准则》和《信息安全与保护政策协议》[85] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，切实履行信息披露义务[86] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，确保所有投资者公平获取公司信息[86] - 公司制定了严格的信息披露审核程序，由董事会秘书负责信息披露管理事务[86] - 公司积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研[86] - 公司非常重视保障股东的各项合法权益，秉持开放、透明、负责任的沟通原则，建立多样化沟通渠道[86] - 公司实际控制人王莉承诺自凯淳股份首次公开发行A股股票并在创业板上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份[88] - 王莉承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[88] - 公司股票自上市之日起三年内，如连续20个交易日收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股净资产，将启动稳定股价措施[89] - 公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%[89] - 公司单一年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%[89] - 公司实际控制人增持公司股份的条件为公司回购股票方案实施完毕后的连续5个交易日收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股净资产[89] - 公司持股5%以上股东益松壹号承诺在2022年5月至2024年5月期间履行股份减持承诺[90] - 公司2024年上半年租金支出为296.27万元，物业费支出为80.03万元[102] - 公司2024年6月6日解除

股份回购 - 2024年7月1日审议通过回购股份方案[2] - 回购资金总额不超2000万元[2] - 回购价格上限不超27元/股[2] - 回购期限不超12个月[2] - 截至7月31日暂未实施，后续择机回购[3][4]

回购方案 - 拟回购股份用于员工持股或激励，资金1000 - 2000万元[3][8][9] - 回购价格上限不超27元/股，不高于均价150%[7] - 上限测算回购约74万股，占比0.92%；下限约37万股，占比0.46%[3][8] - 回购A股流通股，资金为自有资金[7][10] - 期限12个月，满足条件可提前届满[11][12] 股份结构变化 - 上限测算限售股增至3044万股，占比38.05%；无限售减至4956万股，占比61.95%[15] - 下限测算限售股增至3007万股，占比37.59%；无限售减至4993万股，占比62.41%[15] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产9.35亿元、净资产8.19亿元、流动资产6.94亿元[17] - 回购上限2000万元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为2.14%、2.44%、2.88%[17] 其他要点 - 2024年7月1日董事会通过方案，无需股东大会审议[3][4][22][23] - 已披露股东持股情况，开立回购专用账户[24][25] - 首次回购次日披露，占比每增1%在3个交易日内披露[26] - 存在价格超上限、资金未到位等风险[27][28] - 董事会获授权办理相关事宜[20][21] - 未使用股份将依法注销[17][19]

股权结构 - 王莉为第一大股东，持股31200000股，比例39.00%[1] - 徐磊为第二大股东，持股8400000股，比例10.50%[1] - 珠海市省广益松壹号为第三大股东，持股7200000股，比例9.00%[1] - 上海淳溶投资为第四大股东，持股6000000股，比例7.50%[1] 无限售股东 - 王莉为前十大无限售股东之首，持股7800000股，比例15.51%[3] - 珠海市省广益松壹号为第二，持股7200000股，比例14.31%[3] - 上海淳溶投资为第三，持股6000000股，比例11.93%[3] - 徐磊为第四，持股2100000股，比例4.17%[3] - 李振清为第五，持股512600股，总股本比例0.64%，无限售比例1.02%[1][3] 公司决策 - 2024年7月1日董事会通过回购公司股份方案[1]

回购计划 - 回购资金总额不低于1000万元、不超过2000万元[5] - 回购价格不超过27元/股[5] - 按上限测算回购约74万股，占总股本0.92%；按下限测算约37万股，占总股本0.46%[7] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[4] - 回购股份为无限售条件A股流通股[3] - 回购资金来源为自有资金[6] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[6] 股权结构 - 无限售条件流通股为5030万股，占比62.87%，之前为4993万股，占比62.41%，总股本8000万股[23] - 按回购上限测算，回购后有限售条件流通股占比38.05%，无限售条件流通股占比61.95%；按下限测算，有限售条件流通股占比37.59%，无限售条件流通股占比62.41%[22] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产9.35亿元、归属于上市公司股东的净资产8.19亿元、流动资产6.94亿元[24] - 假设回购资金上限2000万元，占总资产、净资产和流动资产比重分别为2.14%、2.44%、2.88%[24] 其他情况 - 控股股东等回购期间无明确减持计划[9] - 公司董事等相关人员在董事会作出回购决议前六个月内无买卖公司股票行为，无内幕交易及市场操纵行为，回购期间无明确增减持计划[26] - 本次回购未转让部分将依法注销[26] - 2024年7月1日召开第三届董事会第九次会议审议通过回购议案，无需提交股东大会审议[28] - 回购存在价格超上限、资金未到位等实施风险[10][29]

股份回购 - 公司拟用自有资金回购A股用于员工持股或股权激励[3][4] - 回购金额1000 - 2000万元，价格不超27元/股[4] - 上限预计回购约74万股，占比0.92%；下限约37万股，占比0.46%[4] - 实施期限为方案通过日起12个月内[4] - 表决7票同意，无需提交股东大会审议[5]

权益分派 - 2023年度以80,000,000股总股本为基数，每10股派现金股利1.25元（含税），合计派10,000,000元（含税）[2] - QFII等每10股派1.125元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月17日，除权除息日为2024年6月18日[6] - 业务申请期为2024年6月6日至6月17日[10] 其他 - 本次权益分派实施后，最低减持价限制相应调整[11]

股份限售解除 - 本次解除限售股份数量为4560万股，占公司总股本的57.00%[2][5][14][17] - 本次解除限售股份的股东户数为3名，限售期为36个月[2][5][15] - 本次解除股份限售上市流通日期为2024年6月6日[2][14] 股本结构 - 公司首次公开发行前总股本为6000万股，发行后总股本增至8000万股[3] - 首次公开发行后有限售条件的股票数量为6000万股，占公司总股本的75.00%[3] - 首次公开发行后无限售条件流通股总数为2000万股，占公司总股本的25.00%[3] 股东承诺 - 王莉承诺锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，每年减持不超持有股份数量的25%[6][7][10] - 王莉承诺担任董监高期间每年转让公司股份不超直接和间接持有总数的25%[6][7][10] - 王莉承诺若任期届满前离职，在任期内和届满后6个月内每年转让不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[7][10] - 若公司欺诈发行，王莉将督促回购全部新股，同时回购本人发售股份[7] - 徐磊承诺自凯淳股份A股在创业板上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前的股份，也不由公司回购[9] - 徐磊持有的凯淳股份股份在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；若上市交易后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价，有相应限制[9][10] - 淳溶投资自凯淳股份上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的股份[11] - 淳溶投资持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[11] 股份变动 - 变动前有限售条件股份数量为4560万股，占比57.00%[20] - 变动后有限售条件股份数量为2970万股，占比37.13%[20] - 变动前无限售条件股份数量为3440万股，占比43.00%[20] - 变动后无限售条件股份数量为5030万股，占比62.88%[20] - 股份总额始终为8000万股，占比100.00%[20]

股本结构 - 凯淳股份首次公开发行前总股本6000万股，发行后增至8000万股[1] - 首次公开发行后有限售条件股票6000万股，占总股本75.00%[1] - 首次公开发行后无限售条件流通股2000万股，占总股本25.00%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东3名，股份4560万股，占总股本57.00%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年6月6日[14] - 本次解除限售股份45600000股，占公司股本总额57.00%[14] - 变动前有限售条件股份45600000股，占比57.00%；变动后29700000股，占比37.13%[20] - 变动前无限售条件股份34400000股，占比43.00%；变动后50300000股，占比62.88%[20] 股东承诺 - 王莉自上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价等多项承诺[4][5] - 徐磊自上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价等承诺[8][10] - 上海淳溶投资中心自上市起36个月内不转让或委托管理股份，锁定期满二年内减持价不低于发行价[11][12] 其他 - 保荐机构认为本次申请解除限售股份数量、上市流通时间符合要求，对上市流通事项无异议[19]

会议时间 - 2024年4月23日发布召开2023年度股东大会通知公告[1] - 5月23日发布提示性公告[4] - 现场会议于2024年5月28日下午14:30开始，网络投票同日进行[5] - 股权登记日为2024年5月22日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表8人，代表股份52,800,800股，占总股份66.0010％[8] - 中小股东出席4人，代表股份800股，占总股份0.0010％[8] 议案表决 - 《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》总表决同意52,800,300股，占99.9991％；中小股东同意300股，占37.5000％[11] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决弃权500股，占0.0009％；中小股东弃权500股，占62.5000％[12][13] - 《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》总表决同意52,800,300股，占99.9991％；中小股东同意300股，占37.5000％[19] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决反对500股，占0.0009％；中小股东反对500股，占62.5000％[20] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》总表决弃权500股，占0.0009％；中小股东弃权500股，占62.5000％[22] - 《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》特别决议通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[23] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[24] - 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[26] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[27] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》特别决议通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[29] - 《关于公司董事2023年度薪酬（津贴）确认及2024年度薪酬（津贴）方案的议案》通过，总表决同意6,000,300股，占99.9917％，中小股东同意300股，占37.5000％[30] - 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[32] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）的议案》特别决议通过，总表决同意52,800,300股，占99.9991％，中小股东同意300股，占37.5000％[33] - 《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》特别决议通过，总表决同意52,800,800股，占100.0000％，中小股东同意800股，占100.0000％[36] 会议结论 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决结果均合法有效[37]