董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] - 第四届董事会董事候选人提名程序合规[1] 候选人情况 - 非独立董事和独立董事候选人均符合任职条件[2] - 同意提名王莉等为非独立董事候选人[3] - 同意提名忻榕等为独立董事候选人[3] 其他 - 审查意见日期为2025年10月18日[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名葛新宇为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加深交所独立董事培训并取得证明[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] 提名相关责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨艳为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人承诺参加培训并获证明[4] - 被提名人经验、履历等符合要求[6][10][11][12]

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-054 上海凯淳实业股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 30 日 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。具体 情况如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | √ | | 2 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | | | 3 | 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 | 修订 | | | 4 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | | | 5 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | | 6 | 印章使用管理制度 | 修 ...

上海凯淳实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛新宇作为上海凯淳实业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海凯淳实业股份有限公 司董事会提名为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯淳实业股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上海凯淳实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨艳作为上海凯淳实业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海凯淳实业股份有限公司 董事会提名为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯淳实业股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请 ...

上海凯淳实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人忻榕（Katherine Rong XIN）作为上海凯淳实业股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 凯淳实业股份有限公司董事会提名为上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯淳实业股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第三季度报 告》于 2025 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-048 上海凯淳实业股份有限公司董事会 上海凯淳实业股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司 《2025 年第三季度报告》。 2025 年 10 月 30 日 ...

公司治理变更 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会相关制度废止[1] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[3] 经营范围调整 - 经营范围许可项目新增职业中介活动[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[5] - 发起人等不同主体持有的公司股份有转让限制[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形可请求诉讼[7][8] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东会审议交易金额（除担保）占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元的关联交易[9] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 多种情形下需召开临时股东大会[10] 股东提案与投票 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[13] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[16] 董事与监事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，届满可连选连任[20] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[31] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[33] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[34] 其他事项 - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[35] - 《公司章程》修订事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[40]

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-047 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 20 ...