| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 122,876,269 股为基数，每 10 股派发现 金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 12,287,626.90 元（含税）， 剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。 在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司 总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按 照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政 策和股东回报规划 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卜功桃） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件以及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，亲自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发 展状况，关注公司的发展趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 本人卜功桃，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 11 月出生，中国注册 会计师。1986 年 8 月至 1988 年 10 月，担任南京船舶工业学校教师 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10127 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于内部控制的自我评价报告 | 1-4 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10127 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 深圳市崧盛电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制自我评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备概述 关于 2023 年度计提减值准备的公告 为真实反映深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应 收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、使用 权资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 648.66 万元，具体情 况如下： | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年转回 | 本年转销 | 年末余额 | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | - | 0.24 | - | - | ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10125 号 深圳市崧盛电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10125 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称崧盛股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2024年4月10日召开，3名监事均出席[4] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意，部分需提交股东大会审议[5][6][12][13][17][18][22][23] - 《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[8][9] 资金管理 - 公司拟用不超1亿闲置募集资金及不超3亿自有资金现金管理，待股东大会审议[29][30] 审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待审议[32][34][35]

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额 度及对子公司提供担保额度预计并接受关联方担保的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度 预计并接受关联方担保的核查意见 一、申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计情况概述 长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 （一）基本情况 根据公司 2024 年度经营计划，为满足公司经营发展需要，公司、全资子公 司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称"广东崧盛"）及控股子公司深圳崧 盛创新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）拟向银行申请合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）的综合授信额度，额度有效 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市崧盛电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，深圳市崧盛 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"崧盛转债"（债券代码：123159）转股期限为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日；最新的转股价格为人民币 24.45 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 30 张"崧盛转债"完成转股（票面金额共计人民 币 3,000.00 元），合计转成 122 股"崧盛股份"股票（证券代码：301002）。 3、截至 2024 年 3 月 29 日，公司剩余可转换公司债券张数为 2,943,403 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 294,340,300.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市崧盛 ...

| 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-003 | 公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的议案》，公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。 由于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于拟投入募集 资金金额，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 项目 | 调整前拟使用 | 调整后拟使用 | | --- | --- | --- | --- | | | 总投资额 | 募集资金 | 募集资金 | | 崧盛总部产业创新研发中心建设项目 | 35,300.00 | 20,755.00 | 20,034.29 | | 补充流动资金 | 8,680.00 | 8,680.00 | 8,680.00 | | 合计 | 43,980.00 | 29,435.00 | 28,714.2 ...