| | | 特别提示： 本次不涉及变更会计师事务所。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

关于深圳市崧盛电子股份有限公司 二 O 二三年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10128 号 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项报告 | | | 1-2 | | 二、2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1 | | | 情况汇总表 | | | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10128 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司股份有限公司(以下简 称"崧盛股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 10,000 万元（含本数）的向不特定对象发行可转换公司债券闲置 募集资金及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在 上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单一投资产品的期限不得超过 12 个月。本次事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 2,943,500 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 294,350,000.00 元，扣除 ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-013 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度 预计并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2024 年度经营计划，为满足公司经营发展需要，公司、全资子公 司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称"广东崧盛"）及控股子公司深圳崧 盛创新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）拟向银行申请合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）的综合授信额度，额度有效期为自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在上述综合授信额度范围内，公司拟对全资子公司广东崧盛向银行申请的综 合授信业务提供不超过人民币 10,000 万元（含本数）的担保额度，拟对控股子公 司崧盛创新向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币 10,000 万元（含本数） 的担保额度，上述额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会 董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事卜功桃、王建优、温其东的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件等，董事会认 为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市崧盛电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会对立信 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 立信会计师事务所出具了标准无保留意见的 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，会议通知及会 议资料于 2024 年 3 月 30 日通过邮件及书面方式送达至全体董事。本次董事会应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事王建优先生和温其东先生以通 讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议、审慎表决 ...

财报披露 - 公司于2024年4月12日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月25日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[2] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[2] - 出席说明会人员有董事长田年斌等[2] 问题征集与回答 - 提前向投资者公开征集问题，可登录“互动易”平台提问[3] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[5] - 活动交流期间投资者仍可登录界面互动提问[5]

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会， 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深 圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间： ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的相关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定 对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 ...