公司投资与业务布局 - 公司投资的重庆精刚传动科技有限公司主营业务为高精度高密度谐波减速器及其组件的定制化研发、生产和销售 [2] - 重庆精刚的产品主要面向航天航空领域部件应用 [2] - 为抓住行业发展机遇，重庆精刚将持续深化航天领域布局，重点聚焦与航天航空等领域核心客户的合作，进一步追求产品技术的极致发展 [2] 行业前景与市场机遇 - 未来在“星网”组建拉动下，谐波减速器市场规模预计将实现显著增长 [2]

担保情况 - 公司为崧盛创新提供不超1亿元担保额度，有效期至2025年年度股东大会[3] - 为崧盛创新1000万元融资授信提供连带责任保证，债权确定期2025.10.27 - 2026.10.26[4] - 担保后公司对子公司剩余可用担保额度4200万元，占2024年归母净资产5.27%[18] 崧盛创新情况 - 公司持股崧盛创新55%，其注册资本5454.54万元[6] - 2025年9月30日资产12191.02万元、负债17090.17万元、净资产 -4899.16万元[9] - 2025年1 - 9月营收6009.33万元、利润总额 -2921.86万元、净利润 -2922.08万元[9]

公司投资与业务布局 - 崧盛股份对外投资的参股公司为重庆精刚 [1] - 重庆精刚主要面向航天航空领域供应谐波减速器等相关部件 [1] - 公司于2025年10月对重庆精刚增资2000万元 [1] 被投公司业务与客户 - 重庆精刚的主要客户为航天航空研究所、航天集团等科研院所及部分知名民营商业航空客户 [1] - 增资资金将协助重庆精刚扩建工业领域产品线及产能 [1] - 扩建产能将用于研发生产工业机器人谐波减速器及人形机器人旋转关节减速器 [1]

公司治理架构换届完成 - 公司于2025年12月9日召开临时股东大会，选举产生第四届董事会，新一届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [1] - 第四届董事会成员包括非独立董事王宗友、田年斌、邹超洋，独立董事周立辉、李志君、代新社，以及职工代表董事汤波兵 [1] - 第四届董事会第一次会议选举王宗友担任董事长，并依据《公司章程》设立了战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 [5] 高级管理人员及专门委员会任命 - 公司聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表，王宗友兼任总经理，邹超洋、汤波兵、丁伟、宋之坤担任副总经理，谭周旦担任财务负责人兼董事会秘书，刘佳佳担任证券事务代表，任期三年 [5] - 新设立的四个专门委员会分别由王宗友、周立辉、李志君、代新社担任召集人，委员由非独立董事和独立董事共同组成 [5] - 公司表示上述人员均具备履职所需的专业背景和经验，其中谭周旦、刘佳佳已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [5] 监事会架构调整 - 公司本次换届对监事会架构作出调整，根据《公司法》和《公司章程》等规定，崧盛股份不再设置监事会 [6] - 原第三届监事会主席罗根水、监事江伟及职工代表监事凌彩萌不再担任监事职务，仍在公司内部担任其他岗位 [6] - 公告披露，罗根水和凌彩萌持有公司部分股份，将继续遵守在公司上市文件中作出的股份减持等相关承诺，并严格执行相关监管要求 [6] 任职资格合规声明 - 公司表示，新一届董事会成员、高级管理人员和证券事务代表均未受到中国证监会及证券交易所处罚或纪律处分，不存在相关法规规定的不得任职情形 [6] - 独立董事代新社、周立辉已取得独立董事资格证书，李志君已承诺参加最近一次独立董事培训并取得相应资格 [6] - 公司称，新一届董事会结构及专门委员会设置符合创业板相关规则及公司治理要求 [5]

公司近期动态 - 崧盛股份于2025年12月9日召开第四届2025年第一次董事会临时会议，审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，崧盛股份的市值为38亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于LED驱动电源产品，占比91.32% [1] - 储能产品业务在同期营业收入中占比为6.92% [1] - 其他业务在同期营业收入中占比为1.76% [1]

章程修订 - 2025年12月9日董事会审议通过修订《公司章程》议案[3] - 法定代表人由执行公司事务的董事担任[3] - 法定代表人辞任需30日内确定新代表人[3] 审议流程 - 修订事项需股东会特别决议表决通过[3] - 修订后章程自股东会通过生效[3] - 董事会提请授权办理后续事宜[3] - 变更后章程以监管部门核准为准[3]

公司治理 - 公司于2025年12月9日完成第四届董事会换届选举，任期三年[3] - 第四届董事会由7人组成，设四个专门委员会，任期至届满[3][5] - 公司聘任王宗友为总经理，任期三年[6] - 公司不再设置监事会，三位原监事离任[10] 股权结构 - 罗根水直接持股1,098,807股，占总股本0.89%[10] - 凌彩萌直接持股1,039,107股，占总股本0.84%[10] - 王宗友直接持股29,922,868股，占总股本24.12%[13] - 邹超洋直接持股3,009,311股，占总股本2.43%[14] - 汤波兵通过合伙企业持股343,336股[18] 人员情况 - 三位第三届董事会独立董事任期届满离任，未持股[9] - 谭周旦任财务负责人、董事会秘书，刘佳佳任证券事务经理[22][24] - 谭周旦、刘佳佳取得《董事会秘书资格证书》[23][24]

董事会选举 - 2025年12月9日职工代表会议选举汤波兵为第四届董事会职工代表董事[2] - 汤波兵与6名董事组成第四届董事会，任期三年[2] 人员信息 - 汤波兵1978年4月出生，专科学历[7] - 有多家公司工作经历，现担任公司董事、副总经理[7] - 汤波兵通过合伙企业持有公司343,336股股份[7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会定于12月29日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年12月22日[6] - 会议登记时间为2025年12月23日9:00 - 11:30，14:30 - 17:30[11] 投票信息 - 投票代码为“351002”，投票简称为“崧盛投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[24] 议案及委托信息 - 议案1、议案2为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[10] - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[29] - 参会股东登记表需填写多项信息并承诺真实准确[33]

会议概况 - 会议于2025年12月9日14:30召开[6] - 现场和网络股东及代表共32人，代表股份63,685,034股，占比51.3349%[11] - 中小股东及代表共28人，代表股份139,230股，占比0.1122%[12] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[13][15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[16][17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[18][20] - 《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》各子议案总表决同意占比均为99.9664%[21][24][28][31] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[35][36] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[38][39] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[41][42] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[44][45] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[48][49] - 《关于修订<未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划>的议案》总同意63,663,734股，占比99.9666%，中小股东同意117,930股，占比84.7016%[51][52] - 《关于选举田年斌先生为第四届董事会非独立董事的议案》总同意63,581,811股，占比99.8379%，中小股东同意36,007股，占比25.8615%[55][56] - 《关于选举王宗友先生为第四届董事会非独立董事的议案》总同意63,581,811股，占比99.8379%，中小股东同意36,007股，占比25.8615%[58][59] - 《关于选举周立辉先生为第四届董事会独立董事的议案》总同意63,581,811股，占比99.8379%，中小股东同意36,007股，占比25.8615%[65][66] - 《关于选举李志君先生为第四届董事会独立董事的议案》总同意63,581,811股，占比99.8379%，中小股东同意36,007股，占比25.8615%[68][69] 会议结果 - 公司2025年第一次临时股东会召集、召开程序符合相关规定，出席人员和召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效[74] 备查文件 - 备查文件包括2025年第一次临时股东会会议决议[75] - 备查文件包括广东信达律师事务所出具的关于2025年第一次临时股东会的法律意见书[75] 公告日期 - 公告日期为2025年12月9日[77]