股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月17日14:30召开[5] - 现场和网络投票股东及代表87人，代表股份70,558,340股，占比57.4222％[10] - 中小股东及代表81人，代表股份471,928股，占比0.3841％[11] 议案表决情况 - 《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金议案》，同意70,504,837股，占比99.9242％[12] - 《关于补选第三届监事会非职工代表监事议案》，同意70,500,957股，占比99.9187％[15] 其他信息 - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[5] - 会议召开地点为深圳市宝安区新桥街道公司会议室[5] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[18]

股东大会时间 - 2024年10月1日发布通知[3] - 股权登记日为2024年10月9日[4] - 现场会议于2024年10月17日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年10月17日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 现场9名股东及代理人，持股70,086,712股，占比57.0384%[7] - 网络78名股东，代表股份471,628股，占比0.3838%[8] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意70,504,837股，占比99.9242%[11] - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，中小投资者同意418,425股，占比88.6629%[12] - 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意70,500,957股，占比99.9187%[13] - 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，中小投资者同意414,545股，占比87.8407%[13] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会合法有效[15]

公司治理 - 2024年10月17日召开第二次临时股东大会，补选江伟为非职工代表监事[2] - 原监事田达勇辞职，原定任期至2025年12月15日[3] 股权情况 - 截至公告披露日，田达勇持股1,077,407股，占总股本0.88%[3]

减持计划 - 崧盛投资计划减持不超3686290股，即不超总股本3%[2] 减持情况 - 集中竞价9月9 - 27日，均价14.86元/股，减持1228700股，占比1.00%[2] - 大宗交易10月10 - 15日，均价13.61元/股，减持2453890股，占比2.00%[2] - 合计减持3682590股，占总股本3.00%[2] 持股变化 - 减持前持股6343554股，占比5.16%；后持股2660964股，占比2.17%[6] 其他说明 - 减持遵守法规，实际与计划一致，不影响公司控制权[7]

可转债情况 - 公司发行可转换公司债券294.35万张，总额29435万元[3] - “崧盛转债”转股期限为2023年4月10日至2028年9月26日[3] - 2023年5月30日起，转股价格由24.95元/股调整为24.45元/股[6] - 2024年6月19日起，转股价格由24.45元/股调整为24.35元/股[6] - 2024年第三季度，6张“崧盛转债”完成转股，转成24股股票[3] - 截至2024年9月30日，剩余债券2943397张，总额294339700元[3] 股本情况 - 截至2024年6月28日，限售股49552773股，占比40.33%[9] - 截至2024年6月28日，无限售流通股73323618股，占比59.67%[10] - 截至2024年9月30日，总股本122876415股[10] - 2024年第三季度，总股本因可转债转股增加24股[10]

股东大会信息 - 2024年10月17日14:30召开第二次临时股东大会[3] - 股权登记日为2024年10月9日[6] - 会议审议总议案及多个具体议案[10][33] 投票信息 - 网络投票代码为“351002”，简称为“崧盛投票”[23] - 深交所交易系统投票时间为10月17日9:15 - 15:00[26] - 互联网投票系统投票时间为10月17日9:15 - 15:00[28] 登记信息 - 登记时间为2024年10月10日9:00 - 17:30[12] - 登记地点在深圳市宝安区新桥街道[12] - 登记需填参会股东登记表并提供证件复印件[37]

业绩总结 - 公司发行可转债募集资金总额2.9435亿元，净额2.8714293632亿元[3] - 截至2024年9月20日，可转债募集资金初始存放2.8868962264亿元，余额9560.591346万元[7] 资金使用 - 崧盛总部项目拟用2.003429亿元，累计投入1.083182亿元，预计节余8993.46万元[8] - 补充流动资金项目拟用8680万元，累计投入8680万元，无节余[8] 未来展望 - 拟预留567.13万元付尾款及保证金，8993.46万元永久补充流动资金[12] - 可转债募投项目结项及补充流动资金议案已通过董监事会，待股东大会审议[15][16]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券294.35万张，募资2.9435亿元，净额2.8714293632亿元[2] 资金使用与余额 - 截至2024年9月20日，募集资金存放余额9560.591346万元[7] - 崧盛总部项目调整后拟用2.003429亿元，累计投入1.083182亿元[9] - 补充流动资金项目调整后拟用8680万元，累计投入8680万元[9] 资金节余 - 预计节余8993.46万元，待付尾款及保证金567.13万元[9] - 节余原因包括控成本、降支出、获理财利息收入[10][11] 资金安排 - 拟将8993.46万元永久补充流动资金，预留567.13万元付尾款[12] 审议情况 - 2024年9月30日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[14][15] - 保荐人对项目结项及用节余资金补流无异议[17]

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公 司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年9月30日现场召开，3名监事均出席[3] 议案审议 - 审议通过募集资金项目结项及节余资金补充流动资金议案，需股东大会审议[4][5] - 审议通过提名第三届监事会非职工代表监事候选人议案，需股东大会审议[6][8] 候选人信息 - 提名江伟为第三届监事会非职工代表监事候选人，1986年12月生，专科学历[6][12] - 江伟2016年3月至今任公司研发经理，未持股，无关联关系，符合任职资格[12]