第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会议 事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江嘉益保温科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第三条 监事会由三名监事组成。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-057 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记及修订公司部分制度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订 公司章程并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》，同意公司增加经营 范围、修订公司部分制度及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或其授权 人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下： 公司将向市场监督管理部门提交相关变更登记材料，增加的经营范围以市场 监督管理部门最终核准内容为准。 项目 增加前 增加后 经营范围 保温容器、不锈钢制品、日用 塑料制品、家用电器、金属工 艺品、日用玻璃制品、日用陶 瓷制品、办公用品、金属制日 用品的研发、制造、网上及实 物现场销售；货物进出口，技 术进出口。 保温容 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | 监事 | | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 | | 第八 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 监事会主席王炯先生采取通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席王炯主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告>的议案》 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-056 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定， 结合自身经营情况，编制的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-058 浙江嘉益保温科技股份有限公司 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议决议，公司将于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开 2023 年第二次临 时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东投票表决时，同一 ...

一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主 持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、顾代 华先生、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-055 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变 更登记及修订公司部分制度的议案》 根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化要求，公司本次拟 增加经营范围，增加内容为"体育用品及器材制造"。增加经营范 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》（下称"《规范 运作指引》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二章 董事会及其职权 （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的 方案； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则及《浙江嘉益保温科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人债务提供的担保，包括 公司对全资子公司和控股子公司(以下统称"子公司")的担保。本制度所称"公 司及其子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外 担保总额与子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、平等、自愿、 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司(含全资子公司，下同)与公司关 联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关 联化。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 ...

第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定，制定本规则。 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会 的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述 ...