2024年情况 - 监事会召开7次监事会议[2] - 监事会出席股东大会、列席董事会[4] - 公司决策合规、内控完善、财务状况良好[5][6] - 无违规担保和内幕交易[7][11] - 内部控制在重大方面有效[9] 2025年计划 - 监督检查董事会和高管经营行为[12] - 加强落实监督职能，参与财务审计[13]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年度报告工作安排，天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年 首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所； 2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-01 ...

人员情况 - 公司共有1151名员工，硕士及以上学历5人，本科生145人，大专生253人[6] 项目建设 - 子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司投资建设2202KW太阳能光伏发电站，年发电量2158.774MWh，减少碳排放1518.69751tCO₂[9] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 纳入评价范围的主要单位包括超捷股份及多家子公司[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括治理结构、内部审计等[5] - 重点关注的高风险领域包括应收账款信用风险、财务报告等[5] - 公司制定交易授权、责任分工等六项内部控制制度[11][12] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[12] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额潜在错报影响划分一般、重要、重大缺陷标准[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额和抽样测试缺陷数比例或未执行控制点比例划分一般、重要、重大缺陷标准[13] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项[15] 机构评价 - 保荐机构认为公司内控自评报告公允反映制度运行情况[16]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 本报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为超捷股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解超捷股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 天健审〔2025〕6203 号 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷 股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的超捷股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 超捷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完 ...

会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第六届董事会及监事会第十七次会议[1] 报告相关 - 公司审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[1] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据准则解释第17号和第18号变更会计政策[2][3][5] - 准则解释第17号2023年10月发布，2024年1月1日施行[2] - 准则解释第18号2024年12月发布，印发日施行，允许提前执行[3] 财务数据变化 - 2023年合并利润表营业成本增3,041,250.43，销售费用减3,041,250.43[5] - 2023年母公司利润表营业成本增1,742,952.54，销售费用减1,742,952.54[5] 影响说明 - 本次变更对财务报表无重大影响，不损害公司及股东利益[2][6]

股东大会时间 - 2025年5月13日14:00召开现场会议[1][2][3] - 2025年5月13日9:15 - 15:00进行网络投票[1][2][3] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] 股东大会地点 - 上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室[5] 议案相关 - 审议9项议案，含2024年度董事会工作报告等[5] - 议案7、9关联股东需回避表决[6] - 对议案实施中小投资者单独计票[7] 登记与投票方式 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[9][10] - 网络投票代码为351005，简称超捷投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25等[18] 投票规则 - 2024年度股东大会有总议案及9项非累积投票提案待表决[24] - 投票需在“同意”等栏内打“√”，涂改按弃权处理[24]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-010 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

回购情况 - 公司需回购注销限制性股票594,698股[1] - 首次授予部分回购464,555股，价格8.67元/股加利息[1] - 预留授予部分回购130,143股，价格10.15元/股加利息[1] 原因说明 - 2名激励对象离职，部分考核业绩未达标[1] 合规声明 - 回购注销符合规定，不损害公司及股东利益[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[3]