会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会和1次股东大会[4] - 报告期内审计委员会召开4次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事赵鹏飞出席全部董事会和股东大会[4] - 赵鹏飞多次对多项事项发表独立意见并同意[8][9] 财务数据 - 2022年度公司计提信用减值和资产减值损失合计26,058,356.09元，占净利润绝对值比例40.85%[16] 公司决策 - 2023年8月4日审议通过回购公司股份方案[17] - 2023年8月28日审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[18] - 2023年9月22日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[18] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[13] 审计相关 - 审议通过续聘2023年度审计机构天健会计师事务所议案[14]

保荐人情况 - 保荐人对公司信息披露文件及时审阅[2] - 保荐人查询公司募集资金专户12次[2] - 保荐人现场检查1次[3] - 保荐人发表专项意见9次[3] - 保荐人向本所报告0次[3] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月7日[3] 公司业绩 - 募投项目建成投产，子公司业务规模扩大、成本上涨，产能利用率不理想，利润率和净利润额下降[3] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行[5] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[6]

业绩相关 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] 用户数据 - 公司共有1014名员工，硕士及以上6人，本科113人，大专197人[6] 未来展望 - 制定长远整体目标并建立有效风险评估机制应对重大变化[9] 新策略 - 为提供业绩报告建立强大信息系统并保障运行[9] - 主要经营活动有必要控制政策和程序，对预算等目标记录、沟通和监控[9] 内部控制 - 纳入评价范围主要单位6家，业务和事项涵盖10方面，关注2高风险领域[5] - 建立6种控制程序，交易授权控制明确相关内容[10] - 责任分工控制贯彻不相容职务分离原则，涉及5种不相容职务[10] - 制定财务和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[12][13] - 依据企业内部控制规范体系及其配套指引开展评价工作[12] - 制定凭证流转程序，经营人员及时编制凭证并归档[11] - 限制未经授权人员接触财产，采取措施确保财产安全完整[11] - 设立内审机构对多方面审查、考核[11] 经营理念 - 秉承“以人为本，关注客户”理念和“真诚合作，双赢共享，顾客至上，精益求精”风格[7]

业绩总结 - 2023年度公司拟计提减值损失合计41,044,079.86元，占净利润绝对值比例276.60%[2] - 2023年度计提减值准备减少利润总额41,044,079.86元[9] 数据详情 - 资产减值损失40,047,056.05元，含存货和商誉减值[2] - 信用减值损失997,023.81元，含应收票据等坏账损失[2] - 紧固件和航空零部件业务不同账期应收款预期信用损失率[3] 公司资产 - 成都新月公司商誉账面原值62,754,208.76元[5] - 成都新月公司商誉减值准备期末47,339,478.49元[6] - 成都新月资产组本期计提减值32,189,887.04元[8] 未来展望 - 成都新月资产组预测期5年收入复合增长率32.82%[8]

市场扩张和并购 - 公司2022年以12244.5925万元向成都新月增资并受让股权，取得52%股权[2] 业绩总结 - 2022年成都新月扣非后净利润 - 444.988418万元[6] - 2023年成都新月扣非后净利润 - 2149.266467万元[7] 业绩承诺及补偿 - 成都新月承诺2022 - 2024年营收分别为7800、11000、17000万元，净利润分别为2144、3277、5180万元[4] - 2022年业绩承诺人应补偿2485.43865万元，杨明清转让10.67%股权[6] - 2023年应补偿现金6772.511529万元[7][8] - 2023年杨明清和成都海涵应补偿5039365股，计29.08%股权[9] - 杨明清应转让26.55%股权，成都海涵应转让2.53%股权[1][11] 其他 - 本次交易股权转让每股价格为13.4392元/股[9] - 业绩补偿方案经审议通过，符合规定[12][13][14] - 杨明清和成都海涵需30日内办理工商变更登记与备案[11]

业绩说明会安排 - 2024年5月6日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理宋广东、财务总监兼董事会秘书李红涛等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2024年5月5日15:00[1] - 可访问指定网址或扫描二维码进入专题页面提问[1] 回应安排 - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事赵鹏飞、左敦稳独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会于2024年4月24日出具评估专项意见[2]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-017 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，列席了董事会 会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现 将 2023 年主要工作汇报如下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监事会监督职能，积极发挥公司监事会 作用。 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会议，会议的召开、表决和决议程序 严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 审议事项 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 2023 年 | 月 | 4 | 19 | ...

人员情况 - 公司共有1014名员工，硕士及以上6人，本科113人，大专197人[6] 内部控制 - 评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价报告基准日至发出日，无影响内控有效性评价结论因素[4] - 纳入评价范围的主要单位含超捷股份及多家子公司[5] - 评价工作涵盖控制环境、风险评估等方面[5] - 纳入评价范围的业务和事项包括治理结构、财务报告等[5] - 重点关注应收账款信用和原材料价格波动风险[5] - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[10] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定量和定性标准[12][13] - 非财务报告内控缺陷分定量和定性标准[13] 评价与监管 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 公司定期评价内控，重视建议并纠正偏差[11] - 公司依据相关规范体系开展内控评价工作[11] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[15] - 保荐机构认为2023年度内控自评报告公允反映情况[16]