会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会5次[4][7] - 2023年召开0次战略委员会会议、5次审计委员会会议等[6] - 2023年12月29日召开第三届董事会第一次会议等[17][18] 人员相关 - 2023年12月29日聘任韩旭为财务负责人[17] - 2023年12月29日选举第三届董事会成员[18] - 2023年12月29日聘任多名高级管理人员[18] 其他情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[12] - 公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免情况[13] - 报告期内未发生收购与被收购事项[14] - 募集资金使用符合规定，无变相改变用途等情况[20][21] - 报告期内不存在现金分红及其他投资者回报情形[22]

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规相关要求，对迈拓股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含 增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资金净额为人民币450,623,098.23元。 募集资金已于 2021 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待2023年度股东大会审议[1] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过续聘议案，聘期一年，费用待协商[8] 众华基本数据 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务审计报告超150人[2] - 2023年众华业务收入58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[2] - 2023年众华上市公司审计客户70家，审计收费9062.18万元[3] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] 众华相关情况 - 众华在雅博科技案30%内担责，截至2023年底未实际担责[3] - 众华在圣莱达案40%内担责，截至2023年底赔偿履行完毕[3] - 众华近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员受罚[5] - 项目质量控制复核人近三年复核8家上市公司审计报告[6] 会议决议 - 第三届监事会第二次会议决议[11] - 第三届董事会审计委员会第二次会议决议[11] 其他事项 - 众华会计师事务所进行基本情况说明[11] - 提交深交所要求的其他文件[11]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表对应总额均为100.00%[5] 组织架构 - 截至2023年12月31日，董事会由7名董事组成，含3名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] 内部控制 - 公司制定多项管理办法，多方面控制无重大缺陷[17][18][19][20] - 规定关联交易程序，控制发生并保证公允[22] - 使用ERP等系统，通过晨会和周会控制信息系统安全[23] - 监事会和审计委员会开展监督活动[24] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[26][31] - 重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜3%或净利润3%≤错报金额＜5%[26][31] - 一般缺陷：错报金额＜资产总额1%或＜净利润3%[27] 内控现状 - 截至2023年12月31日，风险管理及内控体系基本健全，无重大及重要缺陷[37]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次[5] - 2023年召开董事会5次[8] - 2023年召开0次战略委员会会议、5次审计委员会会议等[7] 人事变动 - 2023年12月29日聘任韩旭为财务负责人[17] - 2023年12月29日选举第三届董事会成员[19] - 2023年12月29日聘任总经理等管理人员[19] 合规情况 - 报告期内未发生关联交易[12] - 公司及股东严格履行承诺[13] - 未发生收购与被收购事项[14] 其他 - 报告期内未审议董高薪酬[20] - 募集资金使用合规[21] - 无现金分红及投资者回报[22] 未来展望 - 2024年独立董事继续发挥作用提供建议[24]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-022 迈拓仪表股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)（以下简称"解释 第 16 号）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）。根据相关规定，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 对 ...

综合授信 - 公司拟向银行申请不超60000万元综合授信额度[1] - 申请已通过第三届董事会第三次会议审议[2] - 金额事项需提请2023年年度股东大会审议批准[2] - 额度含新增及原有展期或续约，自通过起一年内有效且可循环使用[1] - 提请授权董事长或其授权人员签署相关法律文件[1]

募集资金情况 - 2021年6月2日公开发行3482.00万股，每股14.42元，募资502,104,400.00元，净额450,623,098.23元[9] - 2023年末募集资金余额318,985,968.39元，募投投入44,227,530.55元，利息及收益8,985,079.70元[12] 资金管理 - 2021 - 2023年多次同意用闲置募集和自有资金现金管理[21][22][23] - 2023年买银行理财投入3.2亿，收益4559284.5元[24] 募投项目 - 超声计量仪表南京项目累计投入5677.71万元，进度20.96%[29] - 超声计量仪表马鞍山项目累计投入9634.42万元，进度96.34%[29] - 智能计量仪表研发中心项目截至2023年底搁置超一年[29] 相关决策与协议 - 2021年多次审议通过募投相关议案并签监管协议[14][15][16] - 公司已披露募集资金使用信息合规[27]

资金情况 - 首次公开发行3482万股，募资总额5.021044亿元，净额4.5062309823亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资余额3.18986亿元[3] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置募资及不超5亿自有资金进行现金管理[2][7][16][17] - 有效期12个月，额度内可循环滚动使用[2][7][16][17] - 拟投保本型、结构性和定期存款产品[6] 决策流程 - 2024年4月25日相关会议审议通过议案[2][15] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[12] - 采取选低风险品种等风控措施[13] 影响与认可 - 不影响经营和建设，可提资金效率和业绩[14] - 保荐机构认为符合法规和股东利益[19]

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董事会议事规则》 的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结 构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康持续的发展，维护公司及股东的 合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： | 告的议案》 | 4、《关于公司 | 2022 | 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5、《关于公司 | 2022 | 年度独立董事述职报告的议案》 | | ...