经核查独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士在公司的履 职情况以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事任职 资格及独立性的要求。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 》等要求，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小雲女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

一、本次修订公司相关制度的原因和依据 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际 情况，对部分制度进行了修订。 | 序 | 制度名称 | 是否需要提交 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 股东大会审议 | | | 1 | 《公司章程》 | 是 | 修订 | | 2 | 《回购股份管理制度》 | 是 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 | | 4 | 《总经理工作细则》 | 否 | 修订 | 二、本次制订/修订公司相关制度的明细 上述制度已经公司第三届董事会第十五次会议逐项审议通过，部分修订制度 尚需提交股东大会审议。上述制度全文已于同日在中国证监会指定信息披露网站 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-007 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 章 程 公司章程制定及修订情况 | 序号 | 制定及修订次数 | | | 制定及修订时间 | | | | 作出制定及修订决议的会议名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 制定 | 2018 | 年 | 04 | 月 | 10 | 日 | 2018 年第一次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2019 | 年 | 05 | 月 | 27 | 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2021 | 年 | 07 | 月 | 01 | 日 | 第二届董事会第二十九次会议 | | 4 | 第三次修订 | 2022 | 年 | 03 | 月 | 15 | 日 | 第三届董事会第三次会议 | | 5 | 第四次修订 | 2022 | 年 | 10 | 月 | 21 | 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 第三届董事会第十四次会议 | | 7 | 第六次修订 | 20 ...

公司治理 - 2023年召开2次股东大会（含临时股东大会）、4次董事会会议[4] - 2023年7月补选魏兆成等为第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员[19] 独立董事履职 - 独立董事高文晓2023年列席2次股东会、出席4次董事会[6][9] - 2023年高文晓发表1项事前认可和7项独立意见[7] - 高文晓出席薪酬与考核等委员会会议各1次[12] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] - 2023年6至7月股价上升，信息披露合规[20][21] 合规运营 - 2023年不存在非经营性资金占用及关联交易[16] - 2023年度授信及担保事项合规，财务风险可控[17] - 2023年4月审议向特定对象发行股票议案程序合法[18] 未来建议 - 独立董事建议研究开发产品标准化流程[25]

回购情形 - 公司回购股份情形包括减少注册资本、用于员工持股计划或股权激励等[2] - 为维护公司价值及股东权益回购需满足股票收盘价低于每股净资产等条件，如连续二十个交易日内跌幅累计达20%等[2] 回购方式 - 公司回购股份方式有集中竞价交易、要约等方式[8] 回购限制 - 因特定情形回购股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[8] - 回购价格区间上限高于董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价150%需说明合理性[10] - 公司回购股份方案中上限不得超出下限的一倍[9] - 公司以集中竞价交易方式回购股份在特定期间不得实施[10] - 公司不得同时实施股份回购和股份发行行为，优先股发行除外[11] - 公司因特定情形回购股份，相关人员在特定期间不得减持本公司股份[12] 提议与决议 - 提议人拟提议特定情形回购股份需在相关事实发生之日起十个交易日内向董事会提出[14] - 公司因特定情形回购股份，董事会审议通过后需经股东大会决议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司因部分情形回购股份，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[16] 信息披露 - 公司需在董事会审议通过回购方案后两个交易日内披露相关材料[17] - 公司应在披露回购方案后五个交易日内披露特定股东信息，需经股东大会决议的在大会召开前三日披露[18] - 回购期间，回购股份占公司总股本比例每增加百分之一，应在事实发生之日起三个交易日内披露进展[19] - 公司在回购期限过半仍未实施回购，董事会应公告原因和后续安排[20] - 回购期限届满或实施完毕，公司应在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[20] 要约回购 - 公司以要约方式回购股份，要约价格不得低于回购方案公告日前三十个交易日股票每日加权平均价的算数平均值[20] - 公司以要约方式回购股份，需将回购所需资金全额存放于指定银行账户[21] 股份处理 - 公司已回购股份应按规定办理注销或转让事宜[23] - 因特定情形回购的股份可在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后出售，但有除外期间[24] 出售规定 - 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份需经董事会审议通过，提前十五个交易日披露出售计划[25] - 出售委托价格不得为当日交易跌幅限制价格，有特定时间限制[25] - 每日出售数量不得超过出售预披露日前二十个交易日日均成交量的25%，但不超二十万股除外[25] - 任意连续九十日内，出售股份总数不得超过公司股份总数的1%[26] - 首次出售回购股份次一交易日披露，占总股本比例每达1%在三日内披露，每月前三个交易日披露上月末进展[26] - 出售期限届满或计划实施完毕停止出售，两日内披露出售结果暨股份变动公告[26] 其他 - 回购股份未按用途转让，三年持有期限届满前注销需经股东大会审议通过并履行债权人通知义务[27] - 公司计算已回购股份占总股本比例和定期报告相关指标时，总股本计算方式不同[32]

会议情况 - 2023年召开董事会会议3次、股东大会1次[5] - 2023年8月24日召开第三届董事会第十二次会议[6] - 2023年11月30日召开第三届董事会第十四次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事任提名委员会主任委员等职[7] - 深入了解公司内控、财务等状况[9] - 关注信息披露，维护股东权益[10][11]

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-001 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场及通讯结合方 式召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场出席 董事 9 人，通讯出席董事 2 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、 证券事务代表列席了会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 总经理何建平先生向董事会汇报了 2023 年度公司经营情况以及公司未来发 展战略。 本议案已经公司董 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，德迈仕全体董事遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极维护公司及股 东的利益，切实履行股东大会所赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进 全年重点工作计划，确保各项工作能够有序开展，现将德迈仕董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、公司经营管理工作 （1）市场及产品开发 报告期内，德迈仕深挖客户需求，积极开拓新客户、新产品，新增销售收入 7,051 万元，其中动力系统零部件销售收入同比增长 16,50%，车身及底盘系统零 部件销售收入同比增长 13.54%，6 款产品销售金额过千万级别，公司营业收入创 历史新高。最近 3 年（2021 年至 2023 年）新能源汽车产品复合增长率约 51%， 氢能源产品金额超过 400 万元。公司新开拓客户 13 家，新增在手订单 4.1 亿元， 其中用于新能源汽车项目产品 1.48 亿元，占比 36.10%，产品在氢能转换系统、 热管理、电驱、涡轮增压、线控转向、尾气排放系统电机、发动机平衡器等系统、 领域取得一定成果，海外市场开拓工作在 ...