股东大会信息 - 公司于2024年4月18日决议召开本次股东大会，4月19日发出通知[5] - 现场会议于2024年5月9日15:00召开，网络投票时间为5月9日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人15人，持股41,174,763股，占比26.8519%[10] - 现场会议股东及代表3人，代表股份26,332,000股，占比17.1723%[10] - 网络投票股东12人，代表股份14,842,763股，占比9.6796%[10] - 中小投资者13人，代表股份15,062,763股，占比9.8231%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意39,477,663股，占比95.8783%[14] - 《2023年年度报告全文及摘要的议案》同意41,125,163股，占比99.8795%[19] - 《2023年度财务决算报告》同意41,125,163股，占比99.8795%[21] - 《2024年度财务预算报告》同意41,125,163股，占比99.8795%[23] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意41,111,863股，占比99.8472%[26] - 《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》同意13,365,663股，占非关联股东有效表决权股份总数88.7331%[28] - 《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》同意39,477,663股，占比95.8783%[30] - 《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》同意39,477,663股，占比95.8783%[31] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意39,477,663股，占比95.8783%[33] - 《关于修订<回购股份管理制度>的议案》同意41,125,163股，占比99.8795%[34] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意41,125,163股，占比99.8795%[36] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意39,477.663股，占比95.8783%[37] 关联股东情况 - 关联股东大连德迈仕投资有限公司持股25,650,000股、何建平持股462,000股回避相关议案表决[29] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[38][39][40]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.69亿元，同比增长25.44%，主要因客户订单增加[5][11] - 归属于上市公司股东的净利润1300.27万元，同比增长64.63%，主要因销售收入增加[5][11] - 2024年第一季度营业总收入1.69亿元，较上期的1.35亿元增长25.44%[19] - 第一季度净利润1300.27万元，较上期的789.81万元增长64.63%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，上期为0.05元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2508.64万元，同比减少37.56%，主要因购买商品接受劳务支付的现金增加[5][12] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为177,818,067.26元，上期为170,598,768.82元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,086,421.09元，上期为40,179,540.32元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8,251,760.95元，上期为 - 18,719,599.31元[22] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为63,000,000.00元，上期为50,000,000.00元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13,966,036.12元，上期为8,366,873.61元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为134,188.81元，上期为 - 80,362.88元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为30,934,885.07元，上期为29,746,451.74元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为77,088,275.65元，上期为81,963,730.90元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为108,023,160.72元，上期为111,710,182.64元[23] 资产负债情况 - 应收款项融资期末余额较年初减少100%，主要因应收票据背书转让[10] - 预付款项期末余额较年初增长81.08%，主要因预付材料及电费增加[10] - 其他应收款期末余额较年初增长137.74%，主要因租赁保证金增加[10] - 在建工程期末余额较年初减少35.34%，主要因部分在建工程转固[10] - 其他非流动资产期末余额较年初增长213.34%，主要因购置固定资产预付款增加[10] - 合同负债期末余额较年初增长64963.59%，主要因预收货款增加[10] - 2024年3月31日资产总计10.25亿元，较期初的9.95亿元增长2.96%[18] - 流动负债合计3.29亿元，较期初的3.14亿元增长4.65%[18] - 非流动负债合计3115.61万元，较期初的2932.65万元增长6.24%[18] - 货币资金期末余额1.33亿元，较期初的1.09亿元增长22.27%[17] - 应收账款期末余额2.03亿元，较期初的2.08亿元下降2.45%[17] - 存货期末余额1.28亿元，较期初的1.21亿元增长5.6%[17] - 固定资产期末余额4.56亿元，较期初的4.55亿元增长0.16%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28236户[16] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马金城） 本人马金城，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间严格遵照中华人民共和国《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定要求，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，准时出席公 司董事会和列席股东大会会议，对公司重大事项发表了事前认可或独立意见， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履职及相关情况 报告如下： 一、独立董事任职的基本资料 本人马金城，于 1990 年 1 月、2004 年 8 月分别获得东北财经大学工商管理 硕士学位、国际贸易学博士学位。1990 年 3 月至今，在东北财经大学担任教师 职务，现职称为教授。2021 年 11 月至今担任 Global Lights Acquisition Corp 独立董事；2023 年 6 月至今担任大连华锐 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-011 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场及通讯方式召 开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事会主席 张洪武先生以通讯方式出席了本次会议，本次会议由监事会主席张洪武先生主持， 没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 监事会主席张洪武先生汇报了公司 2023 年监事会工作情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议 ...

2023 年，大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求， 谨慎、认真地履行了自身职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，依 法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事 会对公司定期报告进行了审核，对公司经营运作、重大事项、财务状况、公 司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康 发展。 一、监事会工作情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本报告期内公司监事会共召开 5 次会议： (一)2023 年 4 月 8 日，召开公司第三届监事会第八次会议，会议审议并 通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要的议 案》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算报告》《关于 2022 年 度利润分配预案的议案》《关于 2022 年内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的 议案》《关于公司监事薪酬的议案》八项议案。 (二)2023 年 4 月 24 日，召开公司 ...

2023 年 1 月至 7 月在独立董事任期期间内，以新时代、新能源、智能制造、 新型电力系统推动新能源汽车的发展，中国持续推进碳达峰、碳中和、数字经济 与智能制造等战略，有关的变化有： 1 全球经济逐步放开、回升；国内 2023 年经济双循环逐步恢复，有利于企 业的经营效率提高。 2 中国汽车工业协会 2024 年 1 月 11 日发布最新数据。 2023 年，中国汽车产销分别突破 3000 万辆，新能源汽车产销突破 900 万辆， 渗透率突破 30%，自主品牌乘用车市占率突破 5%，汽车出口全球第一，呈现持续 增长态势。国产高端品牌推出，市场竞争激烈。需要注意的是欧盟发起反补贴调 查。 3 新能源建设发展与充电桩数量持续增加 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张学） 本人张学，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，一直积极参与董事会、股东会及签署相应文件，为公司决策发展服务。 国家能源局数据显示，2023 年，全国累计装机容量合计 29.2 亿千瓦，增长 13.9%；其中风电 4.4 亿千瓦、同比增长 20.7%，太阳能发电装机 6.1 亿千 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 近36个月内受行政处罚或刑事处罚者不得被提名为候选人[7] - 近36个月内受公开谴责或三次以上通报批评者不得被提名为候选人[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[12] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未出席且不委托出席，董事会应30日内提议解除职务[12][19] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[13][14] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交审议[18][19] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项需成员过半数同意后提交审议[22] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[22] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22] 董事会对委员会建议处理 - 未采纳或未完全采纳提名委员会建议应记载意见及理由并披露[23] - 未采纳或未完全采纳薪酬与考核委员会建议应记载意见及理由并披露[24] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] 独立董事报告与会议通知 - 年度述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[28] - 专门会议通知原则上提前3日通知[29] 会议资料保存 - 独立董事专门会议档案保存至少10年[30] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[34] 独立董事费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[35] - 公司可建立独立董事责任保险制度[37] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并披露[37] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[40] - 中小股东指持股未达百分之五且不担任董监高的股东[40] 制度实施与解释 - 本制度经股东大会审议通过后实施，修改亦同[40] - 本制度由公司董事会负责解释[41] 公司信息 - 大连德迈仕精密科技股份有限公司时间为2024年4月18日[42]

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，德迈仕全体董事遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极维护公司及股 东的利益，切实履行股东大会所赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进 全年重点工作计划，确保各项工作能够有序开展，现将德迈仕董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、公司经营管理工作 （1）市场及产品开发 报告期内，德迈仕深挖客户需求，积极开拓新客户、新产品，新增销售收入 7,051 万元，其中动力系统零部件销售收入同比增长 16,50%，车身及底盘系统零 部件销售收入同比增长 13.54%，6 款产品销售金额过千万级别，公司营业收入创 历史新高。最近 3 年（2021 年至 2023 年）新能源汽车产品复合增长率约 51%， 氢能源产品金额超过 400 万元。公司新开拓客户 13 家，新增在手订单 4.1 亿元， 其中用于新能源汽车项目产品 1.48 亿元，占比 36.10%，产品在氢能转换系统、 热管理、电驱、涡轮增压、线控转向、尾气排放系统电机、发动机平衡器等系统、 领域取得一定成果，海外市场开拓工作在 ...