大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马金城） 本人马金城，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间严格遵照中华人民共和国《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定要求，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，准时出席公 司董事会和列席股东大会会议，对公司重大事项发表了事前认可或独立意见， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履职及相关情况 报告如下： 一、独立董事任职的基本资料 本人马金城，于 1990 年 1 月、2004 年 8 月分别获得东北财经大学工商管理 硕士学位、国际贸易学博士学位。1990 年 3 月至今，在东北财经大学担任教师 职务，现职称为教授。2021 年 11 月至今担任 Global Lights Acquisition Corp 独立董事；2023 年 6 月至今担任大连华锐 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020528 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-75 | 大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-006 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构 申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及 第三届监事会第十三次会议，上述会议均审议通过了《关于 2024 年度公司及全 资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、基本情况概述 为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司（以下简称"子公司"） 生产经营和发展需要，2024 年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商 业银行）申请总额不超过人民币 32,000 万元的综合授信额度。 上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司 为子公司提供连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可 能需要关联方大连德迈仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包 ...

华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司及子公司 向金融机构申请授信额度提供担保 暨关联交易的核查意见 为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司（以下简称"子公司"） 生产经营和发展需要，2024 年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商 业银行）申请总额不超过人民币 32,000 万元的综合授信额度。 上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司 为子公司提供连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可 能需要关联方大连德迈仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包括但 不限于抵押、质押、保证等。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综 合授信业务。 上述综合授信期限为 2023 年年度股东大会召开日至 2024 年年度股东大会 召开日止。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大 会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人与各金融机构签署一切 与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有 关的合同、协议、凭证等法律 ...

华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 因原保荐代表人高瑾妮女士工作安排原因，不再担任公 司持续督导期间的保荐代表人，2023 2 28 | | | 年 月 日华创证 | | | 券委派保荐代表人魏驰先生接替高瑾妮女士继续履行持 | | | 续督导工作。因原保荐代表人左宏凯先生工作变动，不 | | | 再担任公司持续督导期间的保荐代表人，2023 年 11 月 2 | | | 日华创证券委派保荐代表人王德富先生接替左宏凯先生 | | | 继续履行持续督导工作。 | | | 1、2023 年 9 月 1 日，中国证监会向华创证券出具《关于 | | | 对华创证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》 | | | （[2023]25 号）（以下简称《警示函》），指出华创证券 | | | 投资银行类业务部分撤否项目内控意见未被有效落实， | | 2、报告期内中国证监会和本 | 保荐工作报告未完整披露质控及内核关注问题，内核委 | | 所对保荐人或者其保荐的公 | 员履职不尽责，薪酬递延人员范围 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011010507 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011010507 号 大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东： 大 ...