制度修订 - 2024年4月18日会议通过修订公司相关制度和章程议案[2] - 修改《公司章程》事项需提交股东大会审议[5] 分红政策 - 无重大投资且经营现金流净额不低于当年可供分配利润10%时，现金分红不少于10%[3] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[3] - 资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[4]

资金情况 - 2023年控股股东等无经营性资金占用情况[2] - 2023年各关联方无其他关联资金往来情况[2]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 近36个月内受行政处罚或刑事处罚者不得被提名为候选人[7] - 近36个月内受公开谴责或三次以上通报批评者不得被提名为候选人[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[12] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未出席且不委托出席，董事会应30日内提议解除职务[12][19] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[13][14] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交审议[18][19] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项需成员过半数同意后提交审议[22] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[22] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22] 董事会对委员会建议处理 - 未采纳或未完全采纳提名委员会建议应记载意见及理由并披露[23] - 未采纳或未完全采纳薪酬与考核委员会建议应记载意见及理由并披露[24] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] 独立董事报告与会议通知 - 年度述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[28] - 专门会议通知原则上提前3日通知[29] 会议资料保存 - 独立董事专门会议档案保存至少10年[30] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[34] 独立董事费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[35] - 公司可建立独立董事责任保险制度[37] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并披露[37] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[40] - 中小股东指持股未达百分之五且不担任董监高的股东[40] 制度实施与解释 - 本制度经股东大会审议通过后实施，修改亦同[40] - 本制度由公司董事会负责解释[41] 公司信息 - 大连德迈仕精密科技股份有限公司时间为2024年4月18日[42]

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-009 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会批准日至 2024 年年 度股东大会召开日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨波） 本人杨波，在大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会上，被选为公司第三届董事会 独立董事。自当选之日至今，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小 股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权 利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及审计委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨波，研究生学历。1983 年 9 月至 2021 年 1 月，历任东北财经大学工 商管理学院教师、副教授、硕士研究生导师；2021 年 1 月至今任东北财经大学 高级管理者发展与培训（EDP）中心特聘教授；2021 年 1 月至 20 ...

2023 年 1 月至 7 月在独立董事任期期间内，以新时代、新能源、智能制造、 新型电力系统推动新能源汽车的发展，中国持续推进碳达峰、碳中和、数字经济 与智能制造等战略，有关的变化有： 1 全球经济逐步放开、回升；国内 2023 年经济双循环逐步恢复，有利于企 业的经营效率提高。 2 中国汽车工业协会 2024 年 1 月 11 日发布最新数据。 2023 年，中国汽车产销分别突破 3000 万辆，新能源汽车产销突破 900 万辆， 渗透率突破 30%，自主品牌乘用车市占率突破 5%，汽车出口全球第一，呈现持续 增长态势。国产高端品牌推出，市场竞争激烈。需要注意的是欧盟发起反补贴调 查。 3 新能源建设发展与充电桩数量持续增加 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张学） 本人张学，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，一直积极参与董事会、股东会及签署相应文件，为公司决策发展服务。 国家能源局数据显示，2023 年，全国累计装机容量合计 29.2 亿千瓦，增长 13.9%；其中风电 4.4 亿千瓦、同比增长 20.7%，太阳能发电装机 6.1 亿千 ...

2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能否实 现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等多 种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 大连德迈仕精密科技股份有限公司 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及制度无重大变化； 2、公司所处行业形势及市场需求无重大变化； 3、公司主要产品和原材料的市场价格无重大变化； 4、国家现行的银行贷款利率、税率、汇率无重大变化； 5、无其它不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。 三、2024 年财务预算目标 2024 年将不断加强新产品及客户开发力度，预计公司 2024 年度营业收入、 净利润较 2023 年保持稳定增长。 四、确保财务预算完成的措施 公司以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为 基础，综合考虑行业趋势、市场状况等因素，结合公司 2024 年度生产经营计划， 本着全面客观的原则，按照合并报表口径编制 2024 年度财务预算。 二 ...

2023 年，大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求， 谨慎、认真地履行了自身职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，依 法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事 会对公司定期报告进行了审核，对公司经营运作、重大事项、财务状况、公 司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康 发展。 一、监事会工作情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本报告期内公司监事会共召开 5 次会议： (一)2023 年 4 月 8 日，召开公司第三届监事会第八次会议，会议审议并 通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要的议 案》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算报告》《关于 2022 年 度利润分配预案的议案》《关于 2022 年内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的 议案》《关于公司监事薪酬的议案》八项议案。 (二)2023 年 4 月 24 日，召开公司 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙小雲） 本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙小雲，2013 年 7 月毕业于西南政法大学法学专业，获学士学位。2014 年 1 月至 2023 年 3 月，历任北京市京都（大连）律师事务所实习律师、专职律 师。2023 年 4 月至今任职于辽宁正合律师事务所，任专职律师。2023 年 8 月至 今，担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会和股东大会的 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-011 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室以现场及通讯方式召 开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事会主席 张洪武先生以通讯方式出席了本次会议，本次会议由监事会主席张洪武先生主持， 没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 监事会主席张洪武先生汇报了公司 2023 年监事会工作情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议 ...