| 会议召 开时间 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | | --- | --- | --- | | 2023年4 | 第三届董事会 | 关于2022年度利润分配预案的独立意见 | | | | 关于2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见 | | | | 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见 | | 月24日 | 第四次会议 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | | | | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独 | | | | 立意见 | | | | 关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对 | 本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立 董事职责的情况汇报如下： 2023年度， ...

营收与利润 - 2023年营业收入115,209.80万元，较2022年增长27.65%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,819.44万元，较2022年降低3.93%[3] 资产与负债 - 2023年末资产总额181,548.03万元，较2022年末增长9.34%[3] - 2023年末负债总额98,378.48万元，较2022年末增长14.81%[7] 其他财务指标 - 2023年研发费用3,808.00万元，较2022年增长32.44%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3,668.02万元，同比增653.26%[15]

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股，每股发行价7.83元，共募集资金2.1141亿元，扣除承销及保荐费后余款1.7821亿元划入指定账户[1] - 收到募集资金总额（已扣除承销费及保荐费）1.7821亿元，直接投入募投项目9137.730287万元，置换自筹资金5753.409145万元，支付中介机构费用2099.257652万元[3] - 利息收入和理财收益扣除手续费净额160.325876万元，募集资金专户余额990.928792万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金剩余金额为990.928792万元，存放于募集资金专户[5] - 2021年公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5753.41万元及已支付发行费用494.16万元，共计6247.57万元[7] 资金使用情况 - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[9] - 本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[10] - 本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[11] - 公司将募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[13] 项目投资情况 - 本年度募集资金投入总额为2103.20万元，累计投入募集资金总额为14910.01万元[22] - 节能保温板材项目截至期末投资进度为95.13%，本年度实现效益1684.13万元[22] - 围护系统结构及新材料研发中心项目截至期末投资进度为93.58%，不单独核算效益[22] - 合计项目截至期末投资进度为94.84%[22] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[22] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[22] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、募集资金结余等情况[22][23]

审计机构续聘 - 2024年4月19日审计委员会通过续聘天衡议案并提交董事会[12] - 4月22日董事会和监事会通过续聘天衡为2024年度审计机构议案[13][14] - 续聘事宜尚需股东大会审议通过生效[15] 审计机构情况 - 2023年末天衡提取职业风险基金1836.89万元，保险累计赔偿限额10000.00万元[3] - 合伙人85人，上年末注册会计师419人较2022年末增12人，证券服务业务注会222人[3] - 上年度业务收入61472.84万元，年报家数90家，收费总额8123.04万元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施5次，从业人员受行政处罚1次、监管措施8次[7] 项目人员情况 - 项目合伙人拟签字注会计师傅磊2016年注册，近三年签或复核超3家上市公司报告[8] - 拟任质控复核人王伟庆1996年获资质，近三年签和复核14家公司报告[8]

关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏晶雪节能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指 引第6号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响 公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收 益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得 进行质押。 3、投资额度及期限 根 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-024 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 《2023年年度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司定于2024年5月7日（星期二）下午15:00-16:30在全 景网召开2023年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩 说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理贾富忠先 生；财务总监张恭辉先生；副总经理、董事会秘书徐兰女士；独立董事王莉女 士；保荐代表人叶云华先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提 前向投资者 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股，每股7.83元，募资2.1141亿元，扣除费用到账1.7821亿元[9] - 募集资金总额（扣除发行费用）为15,721.75[1] - 截至2023年12月31日，募集资金剩余990.93万元存放专户[12] 资金使用情况 - 直接投入募投项目9137.73万元，置换自筹资金5753.41万元，支付中介费用2099.26万元[11] - 本年度投入募集资金总额2,103.20，累计投入14,910.01[1] - 2021年同意以募集资金置换6247.57万元[14] 项目进度 - 节能保温板材项目期末投资进度95.13%[1] - 围护系统结构及新材料研发中心项目期末投资进度93.58%[1] - 所有项目合计期末投资进度94.84%[1] 项目效益与资金补充 - 节能保温板材项目本年度效益1,684.13[1] - 拟将节余募集资金全部用于永久补充流动资金[2]

江苏晶雪节能科技股份有限公司 一、2023 年度主要经营指标 2023 年在公司董事会领导下，积极开拓市场，满足市场和客户需求，通过 全体员工的共同努力，保障了公司的良好运作和可持续发展。报告期内，公司实 现营业总收入 115,209.80 万元，比上年的 90,251.77 万元增长了 27.65%；营业 利润 4,354.71 万元，比上年的 4,266.46 万元增长了 2.07%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告期，公司共召开 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、 决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求 规范运作。具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 1、逐项审议《关于 2023 年度日常关联交易预 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 计的议案》； | | | | | （1）关于公司 2023 年度与冰山冷热科技股份 | | | | | 有限公司及其下属公司之间日常关联交易 | | | 第三届董事会第三次 | 2023 年 1 月 10 | （2）关于公司 20 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为114,855.16万元[5] - 期末资产总计18.15亿元，较期初增长约9.34%[19] - 营业总收入本期为11.52亿元，同比增长约27.66%[23] - 净利润本期为3801.95万元，同比下降约4.29%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3668.02万元，同比增长约653.39%[25] 财务数据 - 2023年度应收账款余额为519,684,084.83元[8] - 期末应付票据2.83亿元，较期初增长约29.79%[21] - 期末所有者权益合计8.32亿元，较期初增长约3.44%[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.51亿元，同比增长约20.80%[25] - 本期专项储备增加980,255.90元[27] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[2] - 审计将收入确认和应收账款识别为关键审计事项[5][8] - 审计执行了收入确认和应收账款相关审计程序[6][7][9] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未对财报产生重大影响[165] - 增值税销售或进口货物税率13%，提供安装服务9%等[168] - 江苏晶雪节能科技股份有限公司企业所得税税率15%[168] 资产情况 - 应收账款期末余额为519,684,084.83元，较期初增长[176] - 存货期末账面余额为705708492.67元，账面价值为696189617.62元[195] - 投资性房地产期末账面价值为6,783,541.02美元，较期初降低[200]

会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2024年4月22日召开，应到9人实到9人[3] - 会议通知于2024年4月11日发出[3] - 决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[18] 议案审议 - 审议通过12项议案，表决均为9票同意[4][6][7][8][10][11][12][14][15][16][17][18] - 部分议案需提交股东大会审议[4][7][10][11][15][17] - 《2024年第一季度报告》议案经审计委员会审议通过[8][10][12][14][15] 财务相关 - 拟以108,000,000股为基数，每10股派2元现金股利，共21,600,000元[11] - 同意公司及子公司用不超8000万闲置资金现金管理，期限不超12个月[16] - 续聘天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构[15]