提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占成员总数二分之一以上[4] 提名规则 - 3%以上股东可提名董事，1%以上可提名独立董事[9] - 提名股东需提前20日提交资料给提名委员会[9] - 董事会、总经理提名资料由证券部提前20日提交[11][12] 审查反馈 - 认为被提名者不符资格，提前10日反馈审查意见[13] 会议规定 - 不定期召开，提前7天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 制度实施 - 自董事会决议通过之日起实施[15]

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-006 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订和新增公司部分内控制度 的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接， 结合公司实际情况对以下制度进行修订和新增，相关情况具体如下： 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于修订和新增公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 是 | 修订 | | ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 1．关于公司 2024 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联 交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．关于公司 2024 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种 不锈钢管有限公司之间日常关联交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，我们认为： 2023 年度公司日常关联交易实际履行金额均未超过经审议的授权金额（同 一控制下交易主体合并计算），公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事 项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 本次公司与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项 符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合中国证 监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其 是 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-003 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电话及电子邮件方式发出。 经审核，监事会认为：本次与关联方2024年度日常关联交易预计事项，系正 常经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中 小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （1）关于公司 2024 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常 关联交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。 上述议案内容尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 （2）关于公司 2024 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特 种不锈钢管有限公司之间日常关联交易 2、本次监事会于 2024 年 1 月 23 ...

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年1月23日召开，9位董事全出席[3] - 董事会决定2024年2月26日召开第一次临时股东大会[14] 关联交易 - 2024年预计向关联方销售不超1.2亿，采购不超2070万，租赁不超120万[4] - 2024年与大连冰山集团等关联交易表决通过[4][5] 授信与制度 - 拟向银行申请不超10亿综合授信额度，有效期12个月[6] - 修订和新增部分内控制度议案表决通过[7][8][9][10][12] 公司架构 - 《关于注销北京分公司的议案》表决通过[13]

近日，工业和信息化部办公厅印发了《工业和信息化部办公厅关于公布 2023 年度绿色制造名单及试点推行"企业绿码"有关事项的通知》（工信厅节 函〔2023〕384 号），经公司自我评价、第三方机构评价、省级工业和信息化主 管部门评估确认及专家论证、公示等程序，确定了江苏晶雪节能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）被评选为"2023 年度国家级绿色工厂"。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-001 江苏晶雪节能科技股份有限公司 二、对公司的影响及风险提示 公司多年来秉承绿色可持续发展的理念，通过数字化改造升级加强智能制 造落地应用，在机械设备和工艺改良方面持续投入和积累，以技术研发支撑节 能降耗与清洁生产。本次获评国家级绿色工厂是对公司绿色生产、绿色制造的 充分肯定与鼓励，有助于提高品牌知名度，体现了公司助力碳达峰、碳中和目 标实现的社会责任感。 公司本次被评选为"2023 年度国家级绿色工厂"，预计不会对公司当期经 营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 关于公司入选 2023 年度国家级绿色工厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 持续督导 2023 年度培训报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江苏 晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪节能"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规 定，对公司进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训时间和主要内容 2023 年 12 月 20 日，持续督导保荐代表人叶云华先生通过线下和线上视频 相结合的形式对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人 员及负责内审、财务、证券事务的人员进行了培训，主要培训内容为创业板上市 公司股份减持、关联交易、重大交易、再融资等相关法规及案例。 二、参加培训的主要人员 公司参加本次培训的人员主要包括公司实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、部分中层管理人员及负责内审、财务、证券事务的人员，其中部分参会人 员通过线上视频方式参加本次现场培训。 三、培训的效果 民生证券对公司的培训得到了公司的 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司持续督导 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127735 | | | | | 保荐代表人姓名：张莉 | 联系电话：010-85127823 | | | | | 现场检查人员姓名：叶云华、倪智昊 | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 19 日-2023 年 12 月 21 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | 是 （一）公司治理 | | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段：1、查阅公司章程及公司治理等有关制度文件；2、查阅公司历次 股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件；3、核查控股股东、实际控 | | | | | | 制人、董监高的变动情况；4、实地查看公司主要生产经营场所；5、访谈相关人 | | | | | | 员 | | ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2023-041 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于公司入选国家级第五批服务型制造示范企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，工业和信息化部办公厅印发了《工业和信息化部办公厅关于公布第 五批服务型制造示范名单的通知》（工信厅政法函〔2023〕332号），公司经申 报推荐、专家评审、网上公示等程序，确定江苏晶雪节能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）入选"国家级第五批服务型制造示范企业"名单。 二、对公司的影响及风险提示 公司为冷链物流、食品加工、商场超市、航空配餐、医药制造、精细化工、 精密电子等行业的客户提供节能保温围护系统的设计、生产、安装和维护的全 方位服务和整体解决方案，一站式地满足不同客户的个性化节能围护系统建设 需求。公司构建标准健全、绿色安全、应用广泛的服务体系和产品，通过服务 型制造大幅提升了客户对于公司产品及服务的认同感。 公司本次入选"国家级第五批服务型制造示范企业"名单，预计不会对公 司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.91亿元，同比增长31.34%；年初至报告期末营业收入5.18亿元，同比增长23.16%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润471.10万元，同比增长1.79%；年初至报告期末为2051.06万元，同比增长8.55%[5] - 2023年前三季度公司营业总收入5.18亿元，较上期4.20亿元增长23.16%[29] - 2023年前三季度公司净利润2027.32万元，较上期1879.70万元增长7.85%[30] - 2023年前三季度公司基本每股收益0.19元，较上期0.18元增长5.56%[31] - 2023年前三季度公司营业成本4.26亿元，较上期3.36亿元增长26.75%[29] 资产负债情况 - 本报告期末总资产19.19亿元，较上年度末增长15.59%；归属上市公司股东的所有者权益8.14亿元，较上年度末增长1.31%[5] - 交易性金融资产本期数为1002.50万元，较上年末减少66.64%，主要因赎回理财产品[7] - 应收款项融资本期数为667.98万元，较上年末增长104.72%，主要因期末在手银行承兑汇票增加[8] - 预付款项本期数为1.13亿元，较上年末增长76.00%，主要因预付原材料货款增加[9] - 存货本期数为9.74亿元，较上年末增长49.05%，主要因业务规模增长[10] - 2023年9月30日货币资金为156,671,090.59元，较1月1日的210,766,589.69元减少[27] - 2023年9月30日交易性金融资产为10,025,000.00元，较1月1日的30,050,555.56元减少[27] - 2023年9月30日应收账款为301,019,410.53元，较1月1日的344,060,832.58元减少[27] - 2023年9月30日预付款项为112,958,275.00元，较1月1日的64,181,217.52元增加[27] - 2023年9月30日存货为973,657,666.54元，较1月1日的653,237,844.20元增加[27] - 2023年9月30日流动资产合计为1,619,682,827.49元，较1月1日的1,357,769,579.89元增加[27] - 截至2023年三季度末，公司资产总计19.19亿元，较期初16.60亿元增长15.59%[28] - 截至2023年三季度末，公司负债合计11.06亿元，较期初8.57亿元增长29.02%[28] - 截至2023年三季度末，公司所有者权益合计8.14亿元，较期初8.03亿元增长1.28%[29] 费用情况 - 销售费用本期数为2602.15万元，较上年同期增长40.96%，主要因销售规模扩大、加大市场开拓力度[17] - 2023年前三季度公司销售费用2602.15万元，较上期1845.96万元增长41.07%[29] - 2023年前三季度公司管理费用3800.04万元，较上期3392.52万元增长11.99%[29] - 2023年前三季度公司研发费用1387.35万元，较上期1324.27万元增长4.76%[29] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -7180.74万元，同比下降81.85%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为3717.93万元，较上年同期增长584.83%，主要因新增银行借款[22] - 经营活动现金流入小计本期为757,831,568.48元，上期为655,442,399.24元[32] - 经营活动现金流出小计本期为829,638,958.34元，上期为694,930,243.77元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -71,807,389.86元，上期为 -39,487,844.53元[32] - 投资活动现金流入小计本期为40,468,833.38元，上期为100,392,225.20元[32][33] - 投资活动现金流出小计本期为39,433,185.21元，上期为67,215,495.48元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,035,648.17元，上期为33,176,729.72元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为105,480,000.00元，上期为55,000,000.00元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为68,300,749.40元，上期为49,571,022.14元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为37,179,250.60元，上期为5,428,977.86元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -33,376,932.26元，上期为 -713,058.96元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,675，表决权恢复的优先股股东总数为0[23] - 前10名股东中，常州晶雪投资管理有限公司持股比例34.51%，持股数量37,270,530股[23] - 冰山冷热科技股份有限公司持股比例14.85%，持股数量16,037,920股[23] - 常潤實業公司持股比例14.06%，持股数量15,187,500股[23]