南京雷尔伟新技术股份有限公司 $$\bigtriangleup\exists\exists\exists\exists\exists$$ 二〇二四年八月 1 | | | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 22 | | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-029 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会 议事规则》。 1、审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 公司 2023 年年度权益分派已完成，公 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈明和作为南京雷尔伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会提名为南京雷尔伟新技术股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡文斌作为南京雷尔伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会提名为南京雷尔伟新技术股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议 案》 二、监事会会议审议情况 第 1 页 共 2 页 公司第二届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需董事会审议[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时应召开临时会议[15] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按原定日期召开[18] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事表决实行一人一票，以记名方式进行，表决意向分为赞成、反对和弃权[24] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过公司全体董事人数半数的董事投赞成票[24] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，应提交股东大会审议[27] 其他规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[28] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[29] - 董事会会议记录应包括会议届次、时间、地点、提案、表决等内容[29] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[32] - 本规则中“以上”均包括本数[34]

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-031 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据上述变动，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 15,600 万元 | | （大写：人民币壹亿贰仟万元整）。 | （大写：人民币壹亿伍仟陆佰万元整）。 | | 第十九条 公司股份总数为 12,000 万股，均 | 第十九条 公司股份总数为 15,600 万股，均为 | | 为人民币普通股。 | 人民币普通股。 | | 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其 | 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中 | | 中独立董事 3 名。 | 独立董事 3 名。 | | 第一百一十一条 董事会设董事长一人、副 | 第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事 | ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-027 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会提名徐桃女士、邓宝翔 先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。股东代表监事候选人经股东大会审议 通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。公司第三届 监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-032 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第二届 董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用、有效控制风险的前提下，继续使用不超过人民币 16,500 万元的闲置募集资 金和不超过人民币 33,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）文件同意注册，公司首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月营收42,776,056.99元，同比降9.69%[3][7][12] - 2024年1 - 3月净利润4,401,481.38元，同比降8.42%[3][7][12] - 2024年1 - 3月扣非净利润1,206,799.15元，同比降74.31%[3][7][12] 股价与市盈率 - 2024年7月15 - 16日股价累计涨幅44.49%[2][5] - 2024年7月17 - 19日股价累计涨幅32.90%[6][8][11][13] - 截至2024年7月16日，静态市盈率43.98[3] - 截至2024年7月19日，静态市盈率70.36[6][10][11] 其他 - 计划2024年8月29日披露半年度报告[17] - 自查无应披露未披露重大事项[14][16] - 异常波动期大股东及董监高无买卖股票行为[15]