业绩总结 - 2023年公司财务状况良好，财务报告真实公允[5] 会议情况 - 2023年监事会召开四次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将监督董高，提升公司规范运作水平[6] 合规情况 - 2023年公司依法运作，未发生损害股东利益情况[4][5] 制度建设 - 2023年公司完善治理结构和内控体系，规范有效[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行933.35万股，发行价每股58.31元，募集资金54423.64万元，净额48657.67万元[1] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为43455.24万元[3] - 公司超额募集资金12150.58万元，截至2023年12月31日暂未使用[7] 资金账户与管理 - 截至2023年12月31日，公司账户合计余额434552370.58元[4][6] - 2023年9月5日起可60000万元现金管理，截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额39877.80万元[8] 项目投资情况 - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目承诺投资31112.03万元，本年度投入749.68万元，累计投入5986.72万元，投资进度19.24%，预计2025年3月达可使用状态[13] - 研发中心建设项目承诺投资5395.06万元，本年度投入672.91万元，累计投入1426.70万元，投资进度26.44%，预计2025年3月达可使用状态[13] 项目延期情况 - 2024年3月28日，公司将两募投项目达预计可使用状态日期延期至2025年3月[16][18] - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目延期因受国际贸易等因素影响，实行审慎投资策略[16] - 研发中心建设项目延期因受宏观经济等影响，控制项目投入风险，逐步开展项目进度[16]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润47,608,275元，母公司净利润49,043,645.33元[1] 利润分配 - 2023年度以55,020,800股为基数，每10股派现7元，共派38,514,560元[2] - 不进行资本公积转增股本和送红股，剩余未分配利润结转[2] 审议情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过利润分配预案[4] - 独立董事同意预案，尚需股东大会审议通过[4][5] 其他 - 截至2023年4月28日法定盈余公积金达股本50%以上，不再提取[1] - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润297,903,682.63元[1]

业务开展 - 公司拟开展不超1000万美元远期结售汇业务[3][5] - 投资期限自董事会通过日起一年内，资金可循环使用[4] - 资金来源于自有资金[4] - 2024年4月18日会议审议通过该议案[5] 业务风险 - 合约汇率与实际汇率差异产生交易损益[8] - 提前平仓或展期有临时支付差价风险[9] - 操作人员沟通不及时可能错失交易机会[10] - 操作人员未充分理解合同条款有法律风险[12] 业务情况 - 交易业务对手履约风险低[11] - 业务可能带来收益或损失[14]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月16日15:30召开[2] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月13日[4] - 会议登记时间为2024年5月14日10:00 - 11:30，14:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为351023，投票简称为江南投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[4] - 中小投资者指除公司特定人员及大股东以外的其他股东[7] - 股东大会联系电话为0510 - 83570668，传真为0510 - 83570698[12] - 公告发布时间为2024年4月22日[13] 审议议案 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》[19] - 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》[19] - 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》[19] - 审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》[19] - 审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》[19] - 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》[19] - 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》[19]

审计情况 - 审计公司对江南奕帆2023年度财报及资金往来汇总表审计[4] - 审计按中国注册会计师执业准则进行并实施必要程序[8] - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金往来情况[9] 公司责任 - 审计报告供公司年度报告披露使用[5] - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[6]

业绩审计 - 审计公司对江南奕帆2023年度财报及汇总表审计并发表意见[3][6] - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度相关资金情况[8] 资金往来 - 与武汉晨龙2023年往来累计发生额（不含利息）122.12万元[11] - 2023年偿还累计发生额24.45万元[11] - 2023年末往来资金余额97.67万元[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为17457.31万元[8] - 本期营业收入为174254238.09元，上年同期为183147765.34元，同比下降[26] - 本期营业成本为98988203.79元，上年同期为100267154.32元，略有降低[26] - 本期销售费用为2395395.71元，上年同期为1186409.36元，有较大增长[26] - 本期研发费用为7279825.37元，上年同期为9224470.54元，有所减少[26] - 本期财务费用为 - 6851972.82元，上年同期为 - 27655272.44元，亏损减少[26] - 本期营业利润为56530352.08元，上年同期为86602735.23元，同比下降[26] - 本期利润总额为56452999.11元，上年同期为93242749.54元，有所降低[26] - 本期净利润为49043645.33元，上年同期为80448514.87元，下降明显[26] - 本期基本每股收益为0.86元，上年同期为1.42元，有所下降[25] - 本期稀释每股收益为0.86元，上年同期为1.42元，有所下降[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为8597.46万元[10] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备为467.13万元[10] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为8130.33万元[10] - 货币资金期末数为364338262.76元，上年年末数为450249157.46元[22] - 交易性金融资产期末数为239083352.94元，上年年末数为237166577.91元[22] - 应收票据期末数为6292427.44元，上年年末数为4769757.43元[22] - 应付账款期末数为46928712.26元，上年年末数为31757279.04元[22] - 流动资产合计期末数为725060076.07元，上年年末数为800276071.25元[22] - 非流动资产合计期末数为157500619.23元，上年年末数为131932336.57元[22] - 流动负债合计期末数为71504348.28元，上年年末数为79485830.93元[22] - 非流动负债合计期末数为184603.94元，上年年末数为240603.98元[22] - 所有者权益合计期末数为810871743.08元，上年年末数为852481972.91元[22] - 资产总计期末数为882560695.30元，上年年末数为932208407.82元[22] 项目进展 - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目预算25780.42万元，工程累计投入占预算比例18.07%，工程进度18.07%[172] - 研发中心建设项目预算5142.31万元，工程累计投入占预算比例26.81%，工程进度26.81%[172] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被列为关键审计事项[8] - 应收账款减值因金额重大且减值测试涉及重大管理层判断被列为关键审计事项[10] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[144]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入174,573,137.11元，利润总额53,829,669.82元，净利润47,608,275.00元[2] 会议情况 - 2023年召开七次董事会、三次股东大会等多类会议[3][6] 未来展望 - 2024年董事会结合市场和公司需求制定经营计划[16] - 2024年提升投资者关系管理水平并准确披露信息[16] 其他新策略 - 2023年全面梳理修订制度完善内控体系[14]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为2次[2] - 现场检查次数为1次[3] 工作执行 - 发表独立意见次数为8次[3] - 培训次数为1次，2023年12月15日开展[3] 项目与承诺 - 公司募集资金项目进展与披露一致[2] - 首次公开发行承诺已履行[6] 人员与监管 - 报告期无保荐代表人变更及监管措施事项[7]