独立董事提名 - 公司董事会拟提名张长缨、陆锋、卜浩为独立董事[2] - 被提名人同意接受提名，符合任职要求[2] - 提名人披露资料真实准确，承诺履职[2] 承诺日期 - 承诺日期为2025年11月28日[4]

董事会选举 - 2025年11月27日会议提名第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名[2] - 2025年第四次临时股东大会将用累积投票制选8名董事，任期三年[4] 股东信息 - 陈渊技持股7.47%、龚建芬持股8.54%，任期届满离任遵守规定[4] - 刘锦成持股38.87%，为控股股东、实际控制人[7] - 刘松艳持股0.55%，与刘锦成系叔侄关系[8] - 孙定坤持股0.33%，系刘锦成外甥女之配偶[10] - 唐颖彦持股0.08%，系龚建芬外甥女[11] 董事会构成 - 第五届董事会兼任高管董事人数未超总数二分之一[3] - 独立董事人数不低于成员总数三分之一[3] - 无连任独立董事任期超六年情形[3] 人员履历 - 李晓磊2023年10月至2025年3月任无锡德林海副总经理兼投融资总监[13] - 张长缨2010年3月至今任江苏华信部门经理[15] - 陆锋2025年3月17日起任公司独立董事[16] - 卜浩2011年1月至今就职于江苏益友天元律所，任高级合伙人[18] 人员持股及关联情况 - 李晓磊、张长缨、陆锋、卜浩截至披露日未持股，与大股东无关联[14][15][17][18]

人员提名 - 卜浩被提名为无锡江南奕帆第5届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 卜浩承诺尽快参加最近一期独立董事任职培训[2] - 卜浩承诺若任职期间出现不符合资格情形将及时报告并辞职[7] 任职资格 - 卜浩及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，不在相关股东任职等[5] - 卜浩最近三十六个月未受交易所公开谴责等[5] - 卜浩不存在重大失信等不良记录[5] - 卜浩担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[5] - 卜浩在公司连续担任独立董事未超过六年[5] - 卜浩最近十二个月内无特定禁止任职情形[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名张长缨为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明材料[3] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 被提名人近12个月、36个月无不合规情形[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] - 若被提名人任职不符要求，提名人及时报告督促辞职[8]

董事会提名 - 公司董事会提名卜浩为第5届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人承诺尽快参加最近一期独立董事任职培训[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[5] - 被提名人无禁止任职情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7]

独立董事提名情况 - 张长缨被提名为无锡江南奕帆第5届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 张长缨承诺参加培训并取得深交所认可证明材料[3] - 张长缨及直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[6]

人员提名 - 陆锋被提名为无锡江南奕帆第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陆锋及直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 陆锋近十二个月任职情形合规[5] - 陆锋近三十六个月无相关处罚及不良记录[6] 其他承诺 - 陆锋担任独立董事数量及任期合规[6] - 陆锋承诺材料真实准确愿担责[6]

公司治理结构调整 - 公司董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监事会或监事[1] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[25] - 公司设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[26] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在3年内转让或注销[5] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[5] 股东大会相关 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[25] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席[26] - 董事会决议表决方式为书面记名投票或举手表决[26] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[33] 制度修订与制定 - 公司对《公司章程》进行修订，将“股东大会”调整为“股东会”，由审计委员会行使监事会职权[42] - 公司对26项治理制度进行修订，制定2项治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[45]

证券代码: 301023 证券简称: 江南奕帆 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会现就提名陆锋为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公 司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-079 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日 7、出席/列席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出 ...