业绩情况 - 2024年度公司依法运作，决策程序合规，财务状况良好[4][5] 会议决策 - 2024年召开六次监事会会议，审议募投项目延期、激励计划等议案[2][3] 未来展望 - 2025年公司监事会将配合取消及交接工作[7]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行933.35万股A股，发行价每股58.31元，募资54,423.64万元，净额48,657.67万元[1] - 截至2024年12月31日，项目累计投入9,880.28万元，利息收入净额2,667.49万元，结余41,444.88万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额414,448,815.32元[6][8] - 超额募集资金12,150.58万元，截至2024年12月31日未确定用途未使用[9] 资金使用情况 - 2024年同意用不超40,000万元闲置募集及不超6,000万元自有资金现金管理，使用余额38,100万元[9] - 本年度募集资金投入2,466.86万元，累计投入9,880.28万元[19] 项目建设情况 - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目承诺投资31,112.03万元，累计投入7,962.14万元，进度25.59%，预计2026年3月达可使用状态[19] - 研发中心建设项目承诺投资5,395.06万元，累计投入1,918.14万元，进度35.55%，预计2026年3月达可使用状态[19] 项目延期情况 - 2022 - 2025年多次延期募投项目达可使用状态日期至2026年3月，因物流、人员流动受限，市场需求、宏观经济和市场环境变化等因素[20] 其他情况 - 2021年用3,223.70万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[21] - 截至2024年12月31日，储能项目未产生效益，研发中心项目无法单独核算效益[10][21] - 未使用募集资金用于未完工募投项目建设[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行933.35万股A股，发行价每股58.31元，募集资金54423.64万元，净额48657.67万元[11] - 公司超额募集资金12150.58万元，截至2024年12月31日暂未使用[19] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入7413.42万元，本期投入2466.86万元，期末累计投入9880.28万元[13][23] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为41444.88万元[14] 账户余额 - 截至2024年12月31日，各账户合计余额414448815.32元[16][17] 现金管理 - 2024年同意用46000万元进行现金管理，截至12月31日余额38100万元[20] 项目进度与延期 - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目投资进度25.59%，预计2026年3月达可使用状态[23] - 研发中心建设项目投资进度35.55%，预计2026年3月达可使用状态[23] - 2025年同意将两项目延期至2026年3月[20] 资金置换 - 2021年7月30日用3223.70万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] 效益情况 - 截至2024年12月31日，生产基地项目尚处建设期，暂未产生效益[25] 资金用途 - 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设[25]

审计意见与续聘 - 公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[4] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元，2024年同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[5] 审计费用 - 2024年审计费用75万元，本期上浮不超20%协商[9]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会，独立董事均出席[3][6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议2025年度日常关联交易预计事项[7] - 2025年独立董事将继续履职维护公司和中小股东权益[24] 财务审计 - 2024年独立董事审查公司财务信息、聘请审计机构等事项[4] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》等报告[14] - 公司续聘天健会计师事务所担任2025年度财务审计机构[16] 人员聘任 - 2024年独立董事审议聘任高级管理人员等事项[4] - 公司认为2024年度高级管理人员候选人具备任职资格[17] 薪酬激励 - 2024年独立董事检查绩效薪酬总额和审议激励计划草案[5] - 公司董事、高级管理人员薪酬方案制定程序合法有效[18] - 2024年8月1日审议通过限制性股票激励计划相关议案[22] 利润分配 - 2023年年度利润分配派现38,514,560元[20] - 2024年半年度利润分配派现22,008,320元[20] - 2024年前三季度利润分配派现27,800,400元[20]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[4] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[2] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[2] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会，由三名董事组成，其中两名为独立董事[5] - 公司建立规范公司治理结构，形成职责分工和制衡机制[4] 制度建设 - 公司制定一系列制度，形成完整、合规、有效运行的制度体系[5] - 公司制定《关联交易管理制度》等多项制度规范运营[10] 资金与资产 - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[7] - 公司对各项资产的购入、保管等进行管理，保证资产安全[8] 往来款项 - 公司采取定期与往来客户核对往来款项的方式进行管理[8] 募集资金 - 2024年度公司募集资金存放安全、使用合法有效，无变相改变用途及违规使用情形[10] 信息披露 - 2024年度公司顺利完成定期报告及临时公告披露，信息披露真实准确完整，无重大信息提前泄露[12] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报≥营业收入的2%[13] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的2%[14] 审计与保荐 - 天健会计师事务所认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[18] - 保荐人认为公司内部控制制度符合法规和监管要求，在重大方面保持了有效的内部控制[19]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月9日15:00召开[2] - 网络投票2025年5月9日进行[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 登记时间为2025年5月7日10:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 投票相关 - 议案7.00需三分之二以上表决通过，其他过半数通过[6] - 网络投票代码351023，简称为江南投票[14] - 交易系统投票2025年5月9日9:15—9:25等时段[15] - 互联网投票系统2025年5月9日9:15—15:00[16] 其他要点 - 1%以上股东股东大会召开10日前可提临时提案[4] - 中小投资者定义[6] - 联系电话0510 - 83570668[10] - 委托书有效期至大会结束[18] - 审议多项议案[18] - 委托人表决指示以打勾为准[18]

会议相关 - 第四届监事会第十三次会议于2025年4月6日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划2名激励对象离职，公司将回购注销其未解锁股票[14] 业务开展 - 公司拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务[13]

公司治理 - 2025年4月16日召开第四届监事会第十三次会议[1] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划2名对象因离职不再具备资格[1] - 公司将回购注销38,000股限制性股票[1] - 调整后回购价格为15.21元/股[2]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.71元，较2023年的0.86元增长98.84%，2022年为1.42元 [1] - 2024年每股净资产14.6元，较2023年的14.44元增长1.11%，2022年为15.21元 [1] - 2024年每股公积金8.06元，较2023年的8.26元下降2.42%，2022年为8.26元 [1] - 2024年每股未分配利润5.43元，较2023年的5.32元增长2.07%，2022年为5.40元 [1] - 2024年营业收入2.82亿元，较2023年的1.75亿元增长61.14%，2022年为1.83亿元 [1] - 2024年净利润0.95亿元，较2023年的0.48亿元增长97.92%，2022年为0.8亿元 [1] - 2024年净资产收益率11.44%，较2023年的5.78%增长97.92%，2022年为9.60% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1267.05万股，累计占流通股比42.49%，较上期变化33.62万股 [1] - 刘锦成持有579.00万股，占总股本比例19.41%，持股不变 [2] - 宋益群持有215.86万股，占总股本比例7.24%，持股不变 [2] - 陈渊技持有133.77万股，占总股本比例4.48%，持股不变 [2] - 龚建芬持有132.06万股，占总股本比例4.43%，持股不变 [2] - 陈少云持有53.88万股，占总股本比例1.81%，为新进股东 [2] - 李明持有43.91万股，占总股本比例1.47%，较上期增加17.39万股 [2] - 何洪持有33.27万股，占总股本比例1.12%，持股不变 [2] - 刘剑强持有26.87万股，占总股本比例0.90%，持股不变 [2] - 余笃定持有25.00万股，占总股本比例0.84%，较上期减少5.18万股 [2] - 无锡奕帆创业投资合伙企业(有限合伙)持有23.43万股，占总股本比例0.79%，较上期减少7.67万股 [2] - 林伟诚上期持有24.80万股，占总股本比例0.82%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4股派6元(含税) [3]