读客文化股份有限公司 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-003 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届董事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件、电话、 微信等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。本 次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相 关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

读客文化股份有限公司 对外投资管理办法 读客文化股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 提高公司资产或资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本办法。 第二条 本办法所指的对外投资是指公司以现金、实物资产、无形资产等可 支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收益 的行为（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）。 第二章 投资决策权限 第三条 公司投资决策权属董事会或股东大会。董事会可将相关投资决策权 授予总经理办公会议行使。 第四条 董事会有权决定《公司章程》第四十三条标准以下金额的对外投资。 董事会授权总经理办公会议行使以下金额的对外投资决策权： （一）交易涉及的资产总额 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-007 读客文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况， 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事会同意修订《公 司章程》部分条款，同时授权公司相关部门人员办理后续工商变更登 记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下： | 原章程条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 无 | | 第十二条 公司根据中国共产党 | | | | 章程的规定，设立共产党组织、 | | | | 开展党的活动。公司 ...

读客文化股份有限公司 信息披露管理制度 读客文化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强读客文化股份有限公司（以下称"公司"）信息披露工作的管理，规 范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《2号指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章及《读客文化股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证券"） 交易价格或者投资决策可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配 及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-002 读客文化股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 1 月 30 日 1 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表闫怡潇先生提交的书面辞职报告。 闫怡潇先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职 后不再担任公司任何职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞 职不会影响公司相关工作的正常开展。 截止本公告日，闫怡潇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。闫怡潇先生在担任公司证券事务代表期间勤勉 尽责、恪尽职守，公司董事会对其任职期间在公司信息披露、规范运 作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司 董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助 公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 读客文化股份有限公司 ...

读客文化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 读客文化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并参照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"或"委员 会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估公司董事和高级管理人员业绩的 专门机构。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。薪酬委员会委员由董事 长或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任 1 名。薪酬委员会主任在委员内选举，由独立董事担任， 并报请董事会批准产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬 ...

读客文化股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行使职权， 认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《读客 文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，特制定 本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责。公司董事会秘书由公司董事、副总经理、财务负责人或本细则规定的其他人员担任。 第二章 董事会秘书 读客文化股份有限公司 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品质，并取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证书。 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任；公司聘任的会 计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高 级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合本节规 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 读客文化股份有限公司 2023 年 12 月 5 日投资者关系活动记录表 编号：2023-010 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 泰信基金 杜冠亨 | | 人员姓名 | 平安资管 张昱 | | | 信达证券 白云汉 | | 时间 | 2023 年 12 月 5 日 | | 地点 | 上海市闵行区申长路 1588 弄 16 号 | | 上市公司接待 | 财务总监、董事会秘书 龚平 | | 人员姓名 | 证券事务代表 闫怡潇 | | | 一、公司基本情况介绍 | | | 公司成立于 2009 年，成立以来一直以来坚持推进"创意工业 | | | 化"，持续效率提升，以"激发个人成长"为宗旨，整合文艺、社科 | | | 以及少儿等领域的优质版权，综合多种载体形式为大众提供以图书为 | | | 主体的精品内容。公司目前的业务主要包括：纸质图书业务、数字内 | | | 容业务、版权运营业务和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于读客文化股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：读客文化股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨鑫强 联系电话：021-68801584 | | | | | 保荐代表人姓名：秦龙 联系电话：021-68801579 | | | | | 现场检查人员姓名：杨鑫强、秦龙 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 28 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于读客文化股份有限公司 2023年持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为读 客文化股份有限公司（以下简称"读客文化"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，于 2023 年 11 月 28 日对读客文化的上市公司控股股东及实际控制人、董事、 监事、高级管理人员和中层以上管理人员及证券事务代表等进行了培训，培训情况 如下： 一、培训的时间和地点及参会人员 时间：2023 年 11 月 28 日 地点：读客文化会议室 参会人员：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层以上管 理人员及证券事务代表。 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相关 资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与中信建投证券培训人 员联系。 二、培训的主要内容 本次主要培训内容如 ...