声明人潘智勇，作为读客文化股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过读客文化股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 读客文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

读客文化股份有限公司 对外投资管理办法 读客文化股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 提高公司资产或资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本办法。 第二条 本办法所指的对外投资是指公司以现金、实物资产、无形资产等可 支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收益 的行为（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）。 第二章 投资决策权限 第三条 公司投资决策权属董事会或股东大会。董事会可将相关投资决策权 授予总经理办公会议行使。 第四条 董事会有权决定《公司章程》第四十三条标准以下金额的对外投资。 董事会授权总经理办公会议行使以下金额的对外投资决策权： （一）交易涉及的资产总额 ...

读客文化股份有限公司 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-003 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届董事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件、电话、 微信等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。本 次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相 关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进 行了审核。 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-005 读客文化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》相关规定，公司决定按照相关规定进行董事会换届 选举。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议， 会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第三届董事会将由 5 名董事组成，其中独 立董事 2 人，公司董事会提名华楠先生、付丽女士和邵振兴先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人，提名潘智勇先生和钱臻女士为公 司第三届董事会独立董事候选人（ ...

读客文化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 读客文化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并参照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"或"委员 会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估公司董事和高级管理人员业绩的 专门机构。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。薪酬委员会委员由董事 长或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任 1 名。薪酬委员会主任在委员内选举，由独立董事担任， 并报请董事会批准产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬 ...

独立董事年度报告工作制度 为进一步完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理，建立健全公司内部 控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据 《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的有关规定，特制定本制度。 读客文化股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 读客文化股份有限公司 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度 报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （一）听取公司年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项进展情况汇报； （二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露有关的保密情况进行监督； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，以及与负责公司年度审计工 作的会计师事务所（以下简称"年审会计师事务所"）完成初步审计后的沟通； （四）对年度报告中需独立董事审核的事项发表独立意见； （ ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 读客文化股份有限公司 2023 年 12 月 5 日投资者关系活动记录表 编号：2023-010 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 泰信基金 杜冠亨 | | 人员姓名 | 平安资管 张昱 | | | 信达证券 白云汉 | | 时间 | 2023 年 12 月 5 日 | | 地点 | 上海市闵行区申长路 1588 弄 16 号 | | 上市公司接待 | 财务总监、董事会秘书 龚平 | | 人员姓名 | 证券事务代表 闫怡潇 | | | 一、公司基本情况介绍 | | | 公司成立于 2009 年，成立以来一直以来坚持推进"创意工业 | | | 化"，持续效率提升，以"激发个人成长"为宗旨，整合文艺、社科 | | | 以及少儿等领域的优质版权，综合多种载体形式为大众提供以图书为 | | | 主体的精品内容。公司目前的业务主要包括：纸质图书业务、数字内 | | | 容业务、版权运营业务和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于读客文化股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：读客文化股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨鑫强 联系电话：021-68801584 | | | | | 保荐代表人姓名：秦龙 联系电话：021-68801579 | | | | | 现场检查人员姓名：杨鑫强、秦龙 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 28 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于读客文化股份有限公司 2023年持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为读 客文化股份有限公司（以下简称"读客文化"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，于 2023 年 11 月 28 日对读客文化的上市公司控股股东及实际控制人、董事、 监事、高级管理人员和中层以上管理人员及证券事务代表等进行了培训，培训情况 如下： 一、培训的时间和地点及参会人员 时间：2023 年 11 月 28 日 地点：读客文化会议室 参会人员：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层以上管 理人员及证券事务代表。 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相关 资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与中信建投证券培训人 员联系。 二、培训的主要内容 本次主要培训内容如 ...

公司概况 - 读客文化成立于2009年,专注于"创意工业化",以"激发个人成长"为宗旨,整合文艺、社科以及少儿等领域的优质版权,提供以图书为主体的精品内容 [1] - 公司主要业务包括纸质图书、数字内容、版权运营和新媒体 [1] "创意工业化" - 公司建立了"读客方法"的创意生产体系,将创意生产过程拆解为"文化母体"、"购买理由"、"超级符号"和"货架思维"四个要素,实现创意生产的工业化 [2][3] - 公司通过"创意流水线"和"一小时标准创意车间"等方式,提高了创意生产的效率和质量 [2][3] 业务发展 - 公司在版权采购时,不仅购买纸质书相关版权,也会购买数字业务、影视、游戏改编等权利 [4] - 公司正在探索AI技术在提升效率方面的应用 [4] - 随着市场集中度提高,头部公司的市场占有率会变大 [4] - 公司通过"以销定产"的方式控制图书库存 [4] 经营情况 - 公司纸质图书的折扣率有所下降,定价会根据图书定位、版权质量、市场情况等因素综合考虑 [4]