华蓝集团股份公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天 职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 | | | | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年12月 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | | | 首席合伙人 | 邱靖之 合伙人数量 | 85 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 1061 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 347 | | 2022年业务收 | 业务收入总额 31.22亿元 | | | | 审计业务收入 25.18亿元 | | | ...

薪酬与考核委员会规则 - 2024年4月制定工作规则[2] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议相关规定 - 会议召开前3天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 考评与薪酬方案 - 考评先由总经理和董秘汇报初评情况[13] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] 规则实施 - 规则自董事会决议通过起实施，修改亦同[19]

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-012 华蓝集团股份公司 关于 2023 年计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况的概述 单位：元 项目 期初余额 本期计提 本期转回 本期核销 其他 期末余额 其他应收款坏账 损失 10,822,995.90 2,547,774.27 500,000.00 12,870,770.17 应收账款坏账损 失 167,808,251.24 98,448,649.57 967,881.21 2,019,270.39 4,000.00 263,273,749.21 合同资产减值损 失 24,181,292.18 2,260,646.46 26,441,938.64 商誉减值损失 208,733.36 208,733.36 合计 203,021,272.68 103,257,070.30 1,467,881.21 2,019,270.39 4,000.00 302,795,191.38 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

华蓝集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 本人袁公章作为华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件，以及公司《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁公章：男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，西南政法大学法学学士、武汉大学法律硕士。1996 年 7 月至 1998 年 3 月，在广西防城港市港口区人民检察院批捕科任职；1998 年 3 月至 2012 年 9 月，在广西桂云天律师事务所历任主任、高级合伙人；2012 年 9 月至 2019 年 8 月，在北京大成(南宁)律师事务所历任律师、执行委员、 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-017 华蓝集团股份公司 关于变更部分募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分 募投项目实施主体的议案》，同意公司变更"设计服务网络建设"的实施主体。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据《华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及 公司实际募集资金净额，公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十五 次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资 项目总额及募集资金拟投入各募投项目金额的议案》，同意公司根据首次公开发 行股票募集资金实际情况，调整募投项目的投资总额及募集资金拟投入各募投项 目金额。调整后的募投项目截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况如下： | 序 | | 变更后募集资 | 截止 2023 年 12 月 ...

华蓝集团股份公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《华蓝集团股份公司章程》及《审计 委员会工作规则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"） 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： （二）2024 年 1 月 9 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责 公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的 初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进 行了沟通。审计委员会成员听取了天职国际关于公司审计内容相关调整事项、审 计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建 议。 截至2022年12月31 日，天职所基本情况如下： | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | ...

华蓝集团股份公司全体股东: 我们审核了后附的华蓝集团股份公司(以下简称"华蓝集团")《华蓝集团股份公司董事 会关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华蓝集团股份公司 2023 年度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]27944-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告_ -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码: 京246FI AACO 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024] 27944-1 号 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华蓝集团 2023 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们 同意本鉴证报告作为华蓝集团 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告(续) 华蓝集团管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理 ...

华蓝集团股份公司 提名委员会工作规则 2024 年 4 月 1 第一章 总 则 第一条 为规范华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《华蓝集团股份公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总 经理提名的副总经理、财务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会 秘书人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员由委员会在担任提名委员会委员的独立董事中选举， ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项核查报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"太平洋证券"）作为 华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规 的规定，对公司在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000 股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 421,360 ...

业绩数据 - 2023年营收7.01亿元，同比降17.08%[3] - 2023年归母净利润1976.58万元，同比降63.88%[3] - 2023年净利润1904.63万元，同比降64.28%[11] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额3023.23万元，同比增140.96%[4] - 2023年投资现金流净额 - 2.44亿元[12] - 2023年筹资现金流净额9535.57万元，同比增238.91%[12] - 2023年现金及等价物净增额 - 1.18亿元[12] 资产与负债 - 2023年末资产总额19.69亿元，同比增5.92%[4] - 2023年末归母净资产9.62亿元，同比增1.11%[4] - 2023年末货币资金5.74亿元，较年初降26.92%[7] - 2023年末应收账款7.82亿元，较年初增14.52%[7] 费用情况 - 2023年销售费用1703.66万元，同比降34.53%[10]