一、被提名人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 提名人浙江新柴股份有限公司董事会现就提名周霄羽为浙江新柴股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： ...

提名人浙江新柴股份有限公司董事会现就提名俞小莉为浙江新柴股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事占半数以上并任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[4] 委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，提提名或任免建议[6] 会议规则 - 召开前三天通知全体委员，由主任委员召集主持[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] 提名流程 - 与有关部门交流，搜寻人选，搜集情况形成书面材料[11] - 对初选人员资格审查，向董事会提交建议和材料[12] 其他规定 - 必要时可邀请董事、监事及高管列席[13] - 细则由董事会制订、修改、解释，与法律不符按后者执行[15][16]

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 声明人朱江英作为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新柴股份有限公司董事会提名为浙江新柴股份有 限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 □是 否 如否，请详细说明：最近一期独立董事培训参加 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 1 如否，请详细说明 ...

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期将于 2024 年 1 月 29 日届满，为适应公司经营管 理及业务发展的需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事 会提前进行换届选举。经公司董事会提名及公司第六届董事会提名委员会对非独 立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名白洪法、仇建平、朱观岚、赵 宇宸、石荣、仇菲公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审 议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2023 年 12 月 11 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议 通知及会议材料于 2023 年 12 月 4 日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会 议由公司董事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事仇建平、赵宇宸、俞小莉，马笑芳、余伟民以通讯方式出席会议。 公司监事、部分高级管理人员 ...

（2）预计公司与关联方杭叉集团股份有限公司及其附属公司（以下称"杭 叉集团"）发生合计金额不超过90,500万元的关联交易，主要为采购商品、接受 劳务发生的往来交易。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司2023 年12月11日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，该议案对公司2024年度 日常关联交易作出了预计，情况如下： 国信证券股份有限公司 关于浙江新柴股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为浙江新柴股份有限公司 （以下简称"公司"或"新柴股份"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新柴股份预 计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： （1）预计公司与关联方浙 ...

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方日常关联交易金额不超95100万元，2023年预计不超94500万元，2023年1 - 10月实际发生69123万元[2] - 2024年预计与中柴机器关联交易不超4400万元，与杭叉集团不超90500万元，与中昱企业不超200万元[2] 2023年1 - 10月关联交易占比 - 向中柴机器采购商品实际发生2285万元，占预计金额的61.76%，差异 - 38.24%[6] - 向杭叉集团采购商品、接受劳务实际发生66万元，占预计金额的22%，差异 - 78%[6] - 向中柴机器销售商品实际发生181万元，占预计金额的60.33%，差异 - 39.67%[6] - 向杭叉集团销售商品实际发生66425万元，占预计金额的73.81%，差异 - 26.19%[7] - 向中昱企业关联租赁实际发生166万元，占预计金额的83%，差异 - 17%[7] 关联方财务数据 - 截至2023年9月30日，中柴机器总资产7.33亿元，净资产2.98亿元，1 - 9月营收5.2亿元，净利润2460万元[8] - 截至2023年9月30日，杭叉集团总资产1348829万元，净资产820658万元，1 - 9月营收1251472.17万元，净利润130533.72万元[10] - 截至2023年9月30日，中昱企业总资产1287.25万元、净资产956.11万元，2023年1 - 9月营业收入290.91万元、净利润148.06万元[11] 交易审议与各方意见 - 本次日常关联交易审议事项累计超3000万元，达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[3] - 2023年12月11日公司第六届董事会第十九次会议审议通过相关议案[18] - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计正常，定价公允，同意提交董事会审议[18] - 监事会认为2024年度预计日常关联交易满足公司需求，价格公允，不影响独立性，同意提交股东大会审议[18] - 国信证券对审核2024年度预计日常关联交易事项无异议[20] 交易说明 - 公司与关联企业业务往来按市场规则，费用定价按市场规则确定最终交易价格[13] - 关联交易是为满足业务开展及正常生产经营所需，不影响公司独立性，主要业务不对关联方形成重大依赖[14][17]

浙江新柴股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 ...

声明人周霄羽作为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新柴股份有限公司董事会提名为浙江新柴股份有 限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-42 浙江新柴股份有限公司 关于监事、前高级管理人员股份减持计划完成公告 公司监事王国钢先生、前高级管理人员李炜先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 钢 | | 划期间内 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李炜 | 集中竞价 | 本次减持计 | 9.3840 | 125,000 | 0.0518 | | | | 划期间内 | | | | 3. 本次减持前后持股情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日披露了 《关于监事、高级管理人员、前高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-29），因个人资金需求，公司监事王国钢先生计划在该公告披露 之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）通过集中竞价方式减持其所 持有的部分公司股份合计不超过 125,000 股（不超过公司总股本比例 0.0518%）。 公司前高级管 ...