北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州迈普再生医学科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 1 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始 ...

股东大会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-078 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 1、会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会 议室 5、现场会议主持人：董事长袁玉宇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1 ...

股份质押的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-077 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到公司实际控制人、控股股东袁玉宇先生的函告，获悉其所持有的 公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下： 注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、本公告中的无限售条件流通股包括高管锁定股，不存在股份 冻结情形，下同； 3、公司目前总股本为 66,519,431 股（含回购股份）。 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押到期 日期 质权人 质押 用途 袁玉宇 是 2,210, 000 20.11 3.32 否 否 2024- 12-17 至办理解 除质押日 结束 中原信托 有限 ...

与专业投资机构共同投资的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-076 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈普医学"） 拟通过自有资金人民币 3,000 万元向珠海横琴中科建创投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"中科建创投"或"标的企业"）增资，认购其新增注册资本 2,649 万元，本次增资完成后公司将持有中科建创投 20.78%的合伙份额。 2、中科建创投的合伙人均以货币出资，除公司的认缴出资额于 2024 年 12 月 31 日前缴足外，其他合伙人认缴的出资额均已于 2022 年 12 月 20 日前缴足。 中科建创投作为有限合伙人参与设立了广东暨科成果转化创业投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"暨科基金"）。 3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 4、公司将根据本次投资的后续进展情况，按照相关法律法规的规定和《公 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 公司章程 章 程 2024 年 12 月 公司英文名称：Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六 ...

股东大会通知 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-075 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"迈普医学"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议决 议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30； 2、网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

修订《公司章程》的公告 同时，因经营管理需要，公司现拟将注册地址由广州高新技术产 业开发区科学城揽月路 80 号 E 区第三层变更为广州市黄埔区崖鹰石 路 3 号。 二、《公司章程》的修订情况 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-073 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、注册地址暨 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址 暨修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 一、公司注册资本、注册地址变更情况 2024 年 10 月 29 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期的归属登记工作，为 45 名符合条件的激励对 象办理了 456,480 股限制性股票的归属登记。本次股份归属登记完成 后，公司总股本由 66,062,951 股增加至 66,519,431 股，注册资本由 66,062,951.00 元增加至 66,51 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为广 州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"或"公司"）2021 年首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迈普医学使用闲置自 有资金购买理财产品的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次投资概述 （一）投资目的 （四）资金来源 公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其闲置自有资金，不影响公司及子 1 核查意见 公司正常资金需求。 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下， 利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及期限 公司及子公司使用不超过人民币 2.50 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产 品，上述额度自公司第三届董事会第七次会议 ...

监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-072 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 15:30 以现场方式在 公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面的方式 向全体监事和相关与会人员发出。本次会议由监事会主席莫梅玲女士 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书 龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公 司章程＞的议案》 经核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首 监事会决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-071 广州迈普再生医学科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14:30 以现场和通讯 相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，王建华、 龙小燕、郑海莹以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生 召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公 司章程＞的议案》 董事会决议公告 2024 年 10 月 29 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期的归属登记工作，为 45 名符合条件的激励对 象办理了 456,480 股限制性股票的归属登记。本次 ...