股本情况 - 迈普医学发行A股后股本总额为6606.2951万股[1][2] 限售股解禁 - 2024年7月26日2564.5094万股限售股上市流通，占比38.8192%[3] - 实际可上市流通1745.3183万股，占比26.4190%[3] 股东股份 - 董事长袁玉宇直接持有1092.2547万股，本次可流通273.0636万股[4][5] 股东承诺 - 袁玉宇、徐弢等承诺36个月内不转让股份[7][11] - 员工持股平台锁定期36个月，期满减持价不低于发行价[15] 合规情况 - 限售股解禁数量、时间及信息披露符合规定[18]

限售股份情况 - 本次解除限售股份数量为25,645,094股，占总股本38.8192%[2][18] - 本次解除限售后实际可上市流通股份数量为2,730,636股，占总股本4.1334%[2] - 本次解除限售股份可上市流通日为2024年7月26日[2][18] - 2022年7月26日解除限售股份数量为25,553,667股，占总股本38.6808%[5] - 本次申请上市流通限售股涉及4名股东，限售期为自上市之日起36个月[5] - 本次解除限售的股东户数为4户[18] 股本结构 - 公司首次公开发行前总股本为49,547,185股，发行后总股本为66,062,951股[4] - 首次公开发行后有限售条件股份合计51,969,248股，占总股本78.6663%[4] - 首次公开发行后无限售条件流通股合计14,093,703股，占总股本21.3337%[4] - 限售条件流通股/非流通股变动前数量27,865,084股，占比42.1796%，变动后数量10,411,901股，占比15.7606%[23] - 无限售条件股份变动前数量38,197,867股，占比57.8204%，变动后数量55,651,050股，占比84.2394%[23] 股东情况 - 袁玉宇所持10,922,547股首发前限售股中，75%（即8,191,911股）作为高管锁定股，实际可上市流通2,730,636股[18] - 徐弢、霍尔果斯纳普生企业管理合伙企业、霍尔果斯纳同企业管理合伙企业本次解除限售股份分别为10,922,547股、2,600,000股、1,200,000股，均可上市流通[18] 保荐机构意见 - 保荐机构对华泰联合证券对本次限售股上市流通无异议[21][22]

2024年上半年业绩预计情况 - [2024年上半年预计营业收入为1.19 - 1.26亿元，较上年同期增长38.83% - 47.00%][7] - [2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为0.27 - 0.33亿元，较上年同期增长127.05% - 177.51%][7] - [2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为0.23 - 0.28亿元，较上年同期增长144.23% - 197.33%][7] 上年同期业绩情况 - [上年同期营业收入为8571.55万元，归属于上市公司股东的净利润为1189.16万元，扣除非经常性损益后的净利润为941.72万元][7] 业绩增长原因 - [业绩增长主要因围绕年初经营目标开展工作，加大市场营销力度，主营业务收入增长，盈利能力提高][9]

激励计划规模 - 2024年拟授予限制性股票57.60万股，占股本总额0.87%[6][37] - 首次授予46.10万股，占股本总额0.70%，占拟授予总数80.03%[6][37] - 预留11.50万股，占股本总额0.17%，占拟授予总数19.97%[6][37] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票244.40万股，占股本总额3.70%[8][38] 激励对象 - 首次授予激励对象28人，为核心技术和业务骨干人员[8] - 首次授予激励对象占2023年12月31日员工总数278人的10.07%[30] 授予价格 - 首次授予限制性股票授予价格为22.80元/股，预留部分相同[9][52][54] 有效期与归属期 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][44] - 首次授予限制性股票分三期归属，比例为30%、30%、40%[10][49] - 2024年三季度报告披露前预留授予分三期归属，比例为30%、30%、40%；披露后授予分两期归属，比例为50%、50%[10][47] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核目标：2024年目标值23.00%、触发值18.40%；2025年目标值61.00%、触发值48.80%；2026年目标值103.00%、触发值82.40%[63] 费用与摊销 - 首次授予的权益费用总额预计为790.57万元[89] - 2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为188.80万元、359.05万元、178.49万元、64.23万元[90] 程序与规定 - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内首次授予权益，预留部分12个月内授出[14][45] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会审核，股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[33][94] 调整规则 - 资本公积转增股本等时，调整后限制性股票数量和授予价格有相应计算公式[71][75] 其他规定 - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[111] - 公司出现特定情形激励计划终止，激励对象出现特定情形股票有相应处理方式[116][119]

激励计划流程 - 2024年6月27日审议通过激励计划草案等议案[15] - 6月28日至7月7日公示拟首次授予激励对象[15] - 7月16日向28名激励对象授予46.10万股限制性股票[16][18][25] 激励计划数据 - 首次授予46.10万股，占股本总额0.70%[18] - 授予价格22.80元/股[18][25] - 本激励计划拟授出权益合计57.60万股，占股本总额0.87%[18]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年七月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）担任专项法律顾问， 并就公司 2024 年限制性股 ...

会议安排 - 2024年6月27日召开第三届董事会第二次会议，审议召开临时股东大会议案[4] - 6月28日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 7月16日下午14:30现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[7] 股东大会情况 - 17人出席，代表股份32,264,868股，占比49.1016%[8] - 三项议案均获100%同意表决通过[13][15][16] - 律师认为大会程序、结果合法有效[17][18]

激励计划 - 公司于2024年6月27日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年12月27日至2024年6月27日[3] - 自查期间7名内幕信息知情人有证券买入行为[4] - 激励计划草案公告前6个月无首次授予激励对象交易公司股票情形[6] - 自查期间未发现内幕信息泄露和交易行为[9] 股份回购 - 2024年3月5日至5月10日公司累计回购股份352,500股[7] - 回购股份数占公司总股本的0.5336%[7] - 回购总金额为11,503,313元[7] 备查文件 - 备查文件包括持股及股份变更查询证明等[10]

2024年限制性股票激励计划 - 拟授出权益总量为57.60万股[2] - 核心技术和骨干（28人）获授46.10万股，占比80.03%[2] - 预留部分11.50万股，占比19.97%[2] - 激励对象累计获授不超股本1%[2] - 全部激励计划标的股票累计不超股本20%[2] - 预留权益比例不超拟授予权益20%[2] - 首次授予不包括特定人员[2] - 预留激励对象12个月内确定[3]

股东大会情况 - 2024年7月16日14:30召开第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[4] - 现场投票股东3人，代表股份10,969,347股，占比16.6935％[8] - 网络投票股东14人，代表股份21,295,521股，占比32.4081％[8] 议案表决结果 - 三议案均获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，同意股数32,264,868股，占比100％[10][11][14] 综合情况 - 本次股东大会股东17人，代表股份32,264,868股，占比49.1016％[8]