征集表决权公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-040 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事袁庆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人袁庆先生符合《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公 司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人袁庆先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《暂行 规定》等有关规定，并按照广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，公司独立董事袁庆先生作为 征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开的公司 2024 年第一次临 时股东大会审议的《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 ...

一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予 日） 2）本次授予的激励对象不包括独立董事、监事。 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 2024年6月28日 | 姓名 | 职务 | 获授的第二类限制性 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量（万股） | 授出权益数量的 | 案公布日股本总 | | | | | 比例 | 额比例 | | 中层管理人员、核心技术和业 | | 9.40 | 5.03% | 0.14% | | 务骨干人员（3 人） | | | | | 注：1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及 的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 ...

激励计划基本信息 - 上海信公轶禾担任迈普医学2024年限制性股票激励计划独立财务顾问[4] - 激励计划由薪酬委员会拟定，经第三届董事会第二次会议审议通过[13] - 拟授予限制性股票数量为57.60万股，约占公司股本总额的0.87%[15] - 首次授予46.10万股，占拟授予总数的80.03%；预留11.50万股，占19.97%[15] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票244.40万股，约占股本总额的3.70%[16] - 激励计划有效期最长不超过60个月[17] 授予安排 - 首次授予在股东大会审议通过后60日内完成，预留部分12个月内确认授予日[18] - 首次授予分三个归属期，归属比例为30%、30%、40%[20] - 若预留部分在2024年三季报披露前授予，归属比例为30%、30%、40%；披露后为50%、50%[21] - 首次授予限制性股票授予价格为每股22.80元[25] 业绩考核 - 2024 - 2026年分年度考核公司业绩，以营业收入增长率为指标[36] - 首次授予及2024年三季报披露前预留授予，2024年目标值23.00%、触发值18.40%[37] - 首次授予及2024年三季报披露前预留授予，2025年目标值61.00%、触发值48.80%[37] - 首次授予及2024年三季报披露前预留授予，2026年目标值103.00%、触发值82.40%[37] - 2024年三季报披露后预留授予，2025年目标值61.00%、触发值48.80%[37] - 2024年三季报披露后预留授予，2026年目标值103.00%、触发值82.40%[37] 激励对象 - 激励对象为核心技术和业务骨干人员[56] - 不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶等[50] - 最近12个月内被证券交易所等认定为不适当人选等人员不得成为激励对象[50] 其他 - 激励计划实施尚需股东大会审议通过[64] - 公司注册地址在广东省广州市黄埔区科学城揽月路80号E区第三层[66] - 公司办公地址在广东省广州市黄埔区崖鹰石路3号[66] - 公司联系电话为020 - 32296113，传真号码为020 - 32296128[66]

广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一条 考核目的 广州迈普再生医学科技股份有限公司 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 2024 年限制性股票激励计划 第二条 考核原则 实施考核管理办法 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迈普医学"） 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留 住核心技术和业务骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《广州迈普再生医 学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-038 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 14:00 以现场和通讯 相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，郑海莹、 袁美福以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主 持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：迈普医学 证券代码：301033 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年六月 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划 尚在实施中。公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为 186.80 万股，本激励计划所涉及的标的股票数量为 57.60 万股，因此公司全部在有效期 内的激励计划所涉及的标的股票数量为 244.40 万股，约占本激励计划草案公布 日公司股本总额 6,606.2951 万股的 3.70%。截至本激励计划草案公布日，公司全 部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部 ...

预留授予相关事项 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 义 释 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计 | | | 划差异情况 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广州迈普再生医学科技 股份有限公司（以下简称"迈普医学""上市公司"或"公司"）2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 | | 致不符合授予权益或者行使权益情况下全部利益返还公司 | | | --- | --- | --- | | | 的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回程序的触发标 | | | | 准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完成 | | | | 期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是 | 是 | | | 否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照 | 不适用 | | | 公司是否不少于 3 家 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间的 | 不适用 | | | 间隔是否少于 年 1 | | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于 12 个月 | 不适用 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制 ...

预留授予限制性股票的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-042 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的议案》。公司董事会认为《广州迈普再生医学科技股份有 限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票预留授予条件 已经成就,同意确定以2024年6月27日为本激励计划预留授予日，向3 激励对象授予限制性股票9.40万股，授予价格为20.40元/股（调整后）。 现将有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票激励计划简述 2023 年 8 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审 1、限制性股票预留授予日：2024年6 ...

公司基本信息 - 2018年6月27日由广州迈普再生医学科技有限公司整体变更为股份有限公司[16] - 2021年7月公司股票在深交所创业板上市，代码“301033”[16] - 公司注册资本为陆仟陆佰零陆万贰仟玖佰伍拾壹元[16] 激励计划情况 - 2024年6月27日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[19][20] - 首次授予激励对象共28人[24] - 拟授予限制性股票57.60万股，占股本总额0.87%[27] - 首次授予46.10万股，占股本总额0.70%，占拟授予总数80.03%[27] - 预留授予11.50万股，占股本总额0.17%，占拟授予总数19.97%[27] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额20%[27] - 任何一名激励对象获授公司股票数量累计未超股本总额1%[27] 激励计划流程 - 2024年6月24日薪酬与考核委员会拟定并审议通过相关议案[43] - 2024年6月27日董事会、监事会审议通过相关议案[43][44] - 实行激励计划需对内幕信息知情人交易情况自查[45] - 应在股东大会召开前公示激励对象，公示期不少于10天[45] - 应在股东大会审议前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[45][51] - 独立董事就激励计划向所有股东征集委托投票权[46] - 股东大会审议激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[46] 激励计划相关认定 - 激励计划目的是完善治理结构，吸引和留住核心人员，提升竞争力[55] - 激励计划内容符合规定，不存在违法情形[55] - 监事会认为激励计划有利于公司发展，不损害股东利益[55] - 律师认为激励计划不存在违法违规及损害股东利益情形[57] - 董事会审议激励计划时无关联董事回避表决[58] - 董事会对激励计划的审议程序符合规定[58] - 公司符合实行股权激励的条件[59] - 《激励计划（草案）》载明事项和内容符合规定[59] - 激励对象确定符合规定[59] - 激励计划需提交股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[59]